Boletin Oficial de la Provincia de Entre Ríos del 19/5/2005
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas, en los términos del artículo 237, primer párrafo de la Ley 19.550 y sus modificaciones, a celebrarse el día 10 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria, y a las 13 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio legal de la sociedad, sito en la calle Urquiza 834, Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la convocatoria fuera del término legal.
3 Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 Inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2004.
4 Consideración del resultado del ejercicio.
5 Fijación de los honorarios del directorio y de la comisión fiscalizadora en exceso del límite previsto por el Art. 261 de la Ley 19.550.
6 Aprobación de la gestión realizada por el directorio.
7 Aprobación de la gestión realizada por la comisión fiscalizadora.
8 Fijación del número y elección del directorio por el término de un ejercicio.
9 Elección de la comisión fiscalizadora por el término de un ejercicio.
Guillermo E. Kraves, presidente.
-F.C.S. 00024410 5 v./24.5.05
- ------ COFIBAL COMPAÑÍA FINANCIERA SA
- Convocatoria Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de accionistas, en los términos del artículo 237, primer párrafo de la Ley 19.550 y sus modificaciones, a celebrarse el día 10 de junio de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a las 11 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio legal de la sociedad, sito en la calle Urquiza 834, Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la reforma de los artículos del estatuto social que se detallan a continuación: primero Denominación social, tercero objeto social, cuarto capital social, sexto derecho de preferencia en la suscripción de acciones, undécimo número de directores y término de su mandato, décimo cuarto cese de funciones de los directores, décimo sexto reunión del directorio, vigésimo cuarto sindicatura, trigésimo tercero convocatoria a asambleas, trigésimo cuarto fecha de cierre del ejercicio económico, trigésimo quinto destino de las utilidades, trigésimo séptimo distribución de
