Boletín Oficial de la Provincia de Chubut del 21/1/2008
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Chubut
Lunes 21 de Enero de 2008
BOLETIN OFICIAL
ELECTRICA FUTALEUFU S.A. quedó integrado por las siguientes personas: DIRECTORES TITULARES: Presidente: Lic. Gregorio Kauchik; Vicepresidente: Dr. Alberto Eduardo Martínez Costa; Vocales: Lic. Daniel Frienthal, Cdor. Daniel Kainer, Sr. Abraham León Chaita, Ing. Sergio Schreyer y Sr. Omar Walter Fernandez. DIRECTORES SUPLENTES: Dr. Guillermo Alcobre, Dr. Miguel Juan Falcón, Cdor. Néstor Rodolfo Podestá, Ing.
Eduardo César Ricci, Cdor.Rubén Oscar Durante, Sr.
Cristian Pedro Bork y Sr. Miguel Angel Rossetto. Todos con mandato hasta el ejercicio a cerrar el 30-06-08.
Por decisión del Inspector General de Justicia, publíquese por Un día en el Boletín Oficial de la Provincia del Chubut.
Esquel, 03 de Enero de 2008.
Dra. MARIA CRISTINA MOMBELLI
Inspección Gral. de Justicia Delegación Esquel P: 21-01-08.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
ENERGIAL S.A.
Convócase a los accionistas de ENERGIAL S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 30 de Enero de 2008 a las 15 horas en Mitre Nº 908, 1º A de la ciudad de Comodoro Rivadavia, para tratar el siguiente
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FRIGORIFICO PUERTO MADRYN S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los accionistas de Frigorífico Puerto Madryn a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 08 de febrero de 2008 a las 10 hs., en primera convocatoria y 11 hs., en segunda convocatoria en la sede social sito en la planta frigorífica ubicada en Ruta 1 Km. 11 para tratar el siguiente Orden del día: 1 Elección de 2 accionistas para la firma del acta de asamblea. 2 Lectura y Consideración de la Memoria, Estados Contables, notas y cuadros anexos, informe de Auditor correspondiente el ejercicio económico Nº 1
cerrado el 31 de Julio de 1999; 3 Remuneración del Directorio por su gestión en el ejercicio; 4 Lectura y Consideración de la Memoria, Estados Contables, notas y cuadros anexos, informe de Auditor correspondiente al ejercicio económico Nº 2 cerrado el 31 de Julio de 2000; 5 Remuneración del Directorio por su gestión en el ejercicio; 6 Lectura y Consideración de la Memoria, Estados Contables, notas y cuadros anexos, informe de Auditor correspondiente al ejercicio económico Nº 1 cerrado el 31 de Julio de 2001; 7 Remuneración del Directorio por su gestión en el ejercicio; 8 Lectura y Consideración de la Memoria, Estados Contables, notas y cuadros anexos, informe de Auditor correspondiente al ejercicio económico Nº 4 cerrado el 31 de Julio de 2002; 7 Remuneración del Directorio por su gestión en el ejercicio.
EL DIRECTORIO
Orden del Día:
I: 21-01-08 V: 25-01-08.
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de las razones de la convocatoria tardía;
3 Consideración de los documentos a los que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19550, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 5;
4 Consideración del resultado del ejercicio, remuneración y asignación de honorarios a los directores, aprobación de la gestión del Directorio;
5 Designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio;
6 Elección del Síndico titular y suplente;
Nota: Deberán depositarse las acciones o certificados de depósito de las mismas, con una anticipación no menor de tres días hábiles al de la fecha de la Asamblea. A falta de quórum, la asamblea se realizará en segunda convocatoria a las 16 horas del mismo día en que se convocó para la asamblea y en el mismo domicilio.LUIS AYESTARAN
Apoderado ENERGIAL S.A.
FRIGORIFICO PUERTO MADRYN S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Convócase a los accionistas de Frigorífico Puerto Madryn a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 08 de febrero de 2008 a las 14 hs., en primera convocatoria y 15 hs., en segunda convocatoria en la sede social sito en la planta frigorífica ubicada en Ruta 1 Km. 11 para tratar el siguiente Orden del día: 1
Elección de 2 accionistas para suscribir el acta de asamblea, 2 Aumento del capital social por la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA $ 383.690 por capitalización de créditos de los accionistas, como consecuencia de obligaciones preexistentes, 3 Limitación del derecho de preferencia a la capitalización precedente, 4 Reforma del artículo 4 de los Estatutos Sociales.
EL DIRECTORIO
I: 17-01-08 V: 23-01-08.
I: 21-01-08 V: 25-01-08.
