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AÑO CXI - TOMO DCCXV - Nº 135
CORDOBA, R.A., VIERNES 5 DE JULIO DE 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

reglamentaciones pertinentes. El mandato de los síndicos se entiende prorrogado hasta que sean designados sus sucesores o renovado su mandato por la Asamblea del Accionista, según lo estipulado en el artículo 287 de la Ley 19.550.
Los síndicos Luego se procede a eliminar el Artículo Décimo Cuarto del estatuto social relacionado con las mayorías simples y especiales de los órganos de la Sociedad.550 de Sociedades y sus modificatorias. Por Acta de Asamblea General Ordinaria del Accionista de fecha 29/06/2023
se aprobó la renuncia del Sr. Mitchell Lee Gaynor como presidente y director titular de la sociedad y se procedió a designar al Sr. Mark John Casper Pasaporte N 545823183 en su reemplazo como Director Titular y Presidente por el termino del mandato en curso. Por acta de Asamblea General Extraordinaria del Accionista de fecha 29/06/2023, se procedió a modificar la denominación CLARIPHY ARGENTINA S.A.U. a MARVELL ARGENTINA S.A.U. y por lo tanto reformar artículo primero del estatuto social, aprobándose un texto ordenado el cual queda redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO
PRIMERO. La sociedad se denomina Marvell Argentina S.A.U. y es, continuadora de la sociedad originalmente constituida bajo la denominación social Clariphy Argentina S.A., que fuera inscripta ante el Registro Público de Córdoba con fecha 14 de Junio de 2006, bajo el número 5730-A. Tiene domicilio legal en la jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Asimismo se aprobó la modificación del artículo décimo cuarto del estatuto social, texto ordenado el cual queda redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO DECIMO
CUARTO. El ejercicio económico cierra el 31 de enero de cada año. Los estados contables deberán confeccionarse a dicha fecha, de acuerdo con las normas técnicas y disposiciones legales y regulatorias vigentes. La asamblea extraordinaria podrá modificar la fecha de cierre del ejercicio, pero deberá inscribir dichas resoluciones ante la Inspección de Personas Jurídicas y notificarla a las autoridades aplicables. Las ganancias liquidas y realizadas se distribuirán de la siguiente manera: a entre el 5% y el 20% del capital suscripto a un fondo de reserva legal; b remuneración del Directorio y, si correspondiera, del síndico; c dividendos de acciones preferidas, dando prioridad a los dividendos acumula-

del Accionista N 26 de fecha 15/12/2023 se procedió a la ratificación de las actas de asamblea Ordinaria N 21 de fecha 2.01.2019, Extraordinaria N 21 bis de fecha 3.01.2019, Ordinaria N 22
de fecha 24.01.2020, Extraordinaria N 23 de fecha 20 de Abril de 2021, Ordinaria N 24 de fecha 29 de Junio de 2023 y Extraordinaria N 25
de fecha 29 de Junio de 2023. Asimismo se procedió a designar al Sr. Jorge Salvador Estévez DNI 8.598.158 como Síndico Titular y al Sr. Luciano Miguel Estévez DNI 31.768.081 cómo Síndico Suplente, quedando de esa manera conformada la Sindicatura de la Sociedad. Por acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 31/05/2024 se procedió a i reformar el artículo Décimo Primero del estatuto social de la sociedad, aprobando un texto ordenado el cual quedará redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO DECIMOPRIMERO. Fiscalización: La fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un 1 Síndico Titular y un 1 Síndico Suplente, nombrados por la Asamblea del Accionista. Los síndicos deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 285 de la Ley 19.550 y serán designados por tres 3 ejercicios, y pueden ser reelegidos en forma indefinida. Tendrán las atribuciones y deberes que determinan las leyes y reglamentaciones pertinentes. El mandato de los síndicos se entiende prorrogado hasta que sean designados sus sucesores o renovado su mandato por la Asamblea del Accionista, según lo estipulado en el artículo 287 de la Ley 19.550.
Los síndicos suplentes reemplazarán a los titulares en caso de ausencia o vacancia, temporal o definitiva.; ii rectificar la parte resolutiva del punto 2 del Acta de Asamblea General Extraordinaria N 23 de fecha 20.04.2021, que quedará redactada de la siguiente manera: RESUELVE: i aceptar, con efecto a partir de esta Asamblea, la renuncia de los Sres. Oscar Ernesto Agazzi, Mario Rafael Hueda, Richard Ogawa y, Damián Alfonso Morero a sus cargos como Directores Titulares, y las de Diego Ernesto Crivelli y John Edmunds a sus cargos como Directores Suplentes de la Sociedad, dejando constancia de que dichas renuncias no han sido dolosas ni intempestivas ni afectan el regular funcionamiento del Directorio; y ii aceptar y agradecer la renuncia a los honorarios que le hubieran podido corresponder a los Sres. Oscar Ernesto Agazzi, Mario Rafael Hueda, Richard Ogawa,
salientes Sres. Oscar Ernesto Agazzi, Mario Rafael Hueda, Richard Ogawa, Damián Alfonso Morero, Diego Ernesto Crivelli y John Edmunds.;
iii aprobar la documentación del art. 234 inc. 1
de la Ley N 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos N 14, 15, 16, 17 y 18, cerrados el 31 de Diciembre de 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 respectivamente; y iv Ratificar, en todo lo que no haya sido rectificado en los puntos del orden del día anteriores, la celebración y el contenido de las actas de asamblea Ordinaria N 21 de fecha 2.01.2019, Extraordinaria N 21
bis de fecha 3.01.2019, Ordinaria N 22 de fecha 24.01.2020, Extraordinaria N 23 de fecha 20 de Abril de 2021, Ordinaria N 24 de fecha 29 de Junio de 2023, Extraordinaria N 25 de fecha 29
de Junio de 2023 y Ordinaria N 26 de fecha 15
de Diciembre de 2023.

dos e impagos; y d el saldo, o parte del mismo, de acuerdo a lo que apruebe la asamblea, a dividendos de acciones ordinarias. Los dividendos se pagaran de manera proporcional y dentro del año en el que se declaren, a más tardar en el plazo de 180 días contados a partir de la liquidación. Por acta de Asamblea General Ordinaria
Damián Alfonso Morero, Diego Ernesto Crivelli y John Edmunds por el ejercicio de sus funciones como Directores, desde su designación y hasta la fecha de la presente Asamblea, salvo por los honorarios que ya hubieran percibido y/o que fueran devengados durante el mes de Abril de 2021, y iii aprobar la gestión de los directores
bios s/n de la localidad de Alejandro Roca para tratar el siguiente Orden del día. 1-Designacion de dos asociados para firmar el acta. 2-consideracion de los motivos del llamado de la presente Asamblea general ordinaria y Extraordinaria.
3-Reforma del Artículo 51 del estatuto social.4- Ratificación de la Asamblea Ordinaria y ex-

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1 día - Nº 538622 - $ 45433,50 - 5/7/2024 - BOE

BELL VILLE
CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA BELL
Convoca a Asamblea Extraordinaria para el 22
de julio de 2024 a las 20:00 horas. Segunda Convocatoria a las 20:30 horas, en la Sede Social de Boulevard Colón Nº 89- Bell Ville, Provincia de Córdoba. Orden del día 1 Lectura del Acta de Asamblea Anterior, 2 Ratificar las autoridades electas de la Asamblea General Ordinaria del 11 de junio de 2024, 3 Rectificar la fecha de cierre del Ejercicio económico anual tratado en la mencionada Asamblea, por la fecha correcta de cierre del estado contable 28 de febrero de 2024, tal como lo prevé el estatuto vigente, 4
Elección de la autoridad suplente de la Comisión Revisora de Cuentas y 5 Designación de dos socios para firmar el Acta 1 día - Nº 538691 - $ 2520 - 5/7/2024 - BOE

ALEJANDRO ROCA
AERO CLUB ALEJANDRO ROCA
ASOCIACION CIVIL
CONVOCATORIA ASAMBLEA Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 15 de Julio de 2024 a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 21:00 en segunda convocatoria, en la sede social sita en los subur-

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