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AÑO CXI - TOMO DCCXIV - Nº 130
CORDOBA, R.A., VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Jaime N 1340, Cruz Grande, localidad de La Cumbre, Departamento Punilla, provincia de Córdoba, República Argentina, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos personas asociadas que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2
Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y demás documentación contable correspondiente al ejercicio económico N 35, cerrado el 31
de diciembre de 2023; 3 Consideración de las causales de convocatoria fuera de término para el tratamiento del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2023. Fdo: Comisión Directiva.
3 días - Nº 536386 - $ 8811 - 28/6/2024 - BOE

CORONEL MOLDES
LA ANGELITA S.R.L.

Rectificando la publicación N 516591, de fecha 19/03/2024, se deja constancia que los datos de las donatarias son: Clara SERRA, CUIT 2732680449-0, argentina, nacida el 03/01/1987, D.N.I. 32.680.449, soltera, Comerciante, domiciliada en Calle 3 Nº 527 de la Ciudad de Río Cuarto; y Paloma SERRA, CUIL/CUIT 2740575108-4, argentina, nacida el 21/10/1997, D.N.I. 40.575.108, soltera, Comerciante, domiciliada en calle Isidoro Aristizabal Nº 215 de la Ciudad de Coronel Moldes, Provincia de Córdoba. Publicación por un día.
1 día - Nº 536499 - $ 827,30 - 28/6/2024 - BOE

NUEVA BILBAO S.A
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 26.02.2024 y Reunión de Directorio de fecha 26.02.2024 de Distribución de Cargos por unanimidad se resolvió designar a los miembros del Directorio por tres 3 ejercicios, quedando conformado del siguiente modo: Director Titular y Presidente: Gabriel Enrique GASTALDI DNI
N 16.382.745; Director Titular y Vicepresidente:
Mariano José GASTALDI DNI N 23.959.735; y Directores Suplentes: Luis Alberto MACARIO
DNI N 17.189.581 y Luciano Andrés GASTALDI
DNI N 26.935.834.
1 día - Nº 536501 - $ 811,20 - 28/6/2024 - BOE

MADERAS SUCRE S.A.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. En la ciudad de Córdoba, capital de
la Provincia del mismo nombre, a los 18 días del mes Junio del año Dos mil veinticuatro, siendo las once horas, se constituye en su sede social sita en calle Corro N 340, PB, Oficina C, Córdoba Capital; la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de MADERAS SUCRE S.A., autoconvocada con la asistencia de la totalidad de los accionistas que representan el cien por ciento del capital social. Abierto el acto por el Señor Presidente Sr. Jorge Omar Lóndero, éste manifiesta que se hallan presentes también los Sres. Beatriz Vaculick y Diego Mauricio Pucheta, que representan el 100% del capital social, y que habiendo quórum absoluto, somete a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día: Punto 1º: Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea. Punto 2º:
Regularización de la Sociedad ante la Inspección de Personas Jurídicas Registro Público de Comercio. Punto 3º: Autorización para realizar el trámite.A continuación, se pone en tratamiento el primer punto del orden del día Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea. Por unanimidad se resuelve que todos los accionistas suscriban el acta. Punto Segundo: Regularización de la Sociedad ante la Inspección de Personas Jurídicas Registro Público de Comercio. Solicita la palabra el Presidente quien manifiesta que a la fecha y por error se ha omitido la inscripción de Asambleas celebradas por el ente, las que revisten el carácter de registrables ante la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Córdoba. Que el Presidente mociona gestionar la ratificación y registración de dichas Asambleas a los fines de regularizar la situación. Previo a un intercambio de opiniones, los asambleístas aprueban la moción por unanimidad. Seguidamente se dispone la transcripción de las Actas de Asambleas cuya registración se omitió: ACTA DE ASAMBLEA
ORDINARIA DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE DE 2012. En la ciudad de Córdoba, a los nueve días del mes de Octubre del 2012, siendo las doce horas, se constituye la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Maderas Sucre S.A. en la sede social, sita en calle Corro 340
P.B. C de la ciudad de Córdoba, con la presencia del 100% del Capital Social, que da cuenta el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N 1 en su fs. 2, por lo que la presente Asamblea posee el carácter de unánime. Se procede a considerar el Orden del día que se consigna en la convocatoria respectiva, a saber: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2 Tratamiento de la renovación de la gestión del Presidente. Puesto a consideración el primer punto del día, por unanimidad se designa a Jor-

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ge Ornar Lóndero y Beatriz Vaculick para firmar la presente acta. A continuación, se trata el segundo punto del orden del día, informándose que se renueva el cargo de Presidente por un nuevo período al Sr. Jorge Ornar Lóndero, aprobando esta moción por unanimidad. No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11,45 horas del día mencionado.
Se deja constancia que no ha asistido ningún representante de la IPJ. // ACTA DE ASAMBLEA
ORDINARIA DE FECHA DE SEPTIEMBRE
DEL 2015. En la ciudad de Córdoba, a los treinta días del mes de Septiembre del 2015, siendo las once horas, se constituye Ia Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Maderas Sucre S.A. en la sede social, sita en calle Corro 340
P.B. C de la ciudad de Córdoba con la presencia del 100% del Capital Social, que da cuenta el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N 1 en su fs. 2, por lo que la presente Asamblea posee el carácter de unánime. Existiendo quorum suficiente, el Sr.
Presidente del Directorio, declara constituida la Asamblea Ordinaria en convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 20 Fijación del número de integrantes del directorio para el próximo ejercicio; 30 Designación de los miembros que integran el directorio con mandato por tres ejercicios. Puesto a consideración el primer punto del día, por unanimidad se designa a Jorge Omar Lóndero y Beatriz Analía Vaculick para firmar la presente acta. A continuación, se trata el segundo punto del orden del día, informándose que se designarán dos miembros para el próximo directorio, que serán el Director y el Director suplente, dado que se prescindirá de la Sindicatura, luego de una breve deliberación resulta aprobado por unanimidad. Acto seguido se pasa a considerar el tercer punto del orden del día. De los miembros del Directorio, se nombra con el cargo de Presidente por un nuevo período, al Sr.
Jorge Omar Lóndero - DNI: 12.844.208 y se designa como Director suplente a la Sra. Beatriz Analía Vaculick - DNI: 16.083.159, por el mismo periodo. Acto seguido se pasa a considerar este tercer punto del orden del día, aprobándose esta moción por unanimidad. Habiéndose agotado los temas previstos en el Orden del Día para la presente Asamblea y no habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente declara levantada la sesión, siendo las doce horas del día mencionado. Se deja constancia que no ha asistido ningún representante de la IPJ. E/L:
DNI:12.844.208 - DNI: 16.083.159 VALE.- //
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE FECHA
22 DE ABRIL DE 2019. En la ciudad de Córdo-

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