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AÑO CXI - TOMO DCCXIII - Nº 93
CORDOBA, R.A., MARTES 7 DE MAYO DE 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

se constituye la presente en Asamblea Unánime, según el art. 237 de la Ley 19550, se pone a consideración el Primer Punto del orden del día:
Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.
En uso de la palabra el señor Presidente propone que sean el Sr. Maximiliano G. Martínez y el Sr.
Julio Cesar Martinez, quienes en su carácter de accionistas firmen conjuntamente con el Sr. Presidente el acta a labrarse. Luego de un intercambio de opiniones dicha propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes. Se continúa con el tratamiento del Segundo Punto Fijar el número de Directores Titulares y Suplentes, elección de los mismos por vencimiento del mandato, elección de un Director Suplente por prescindir de la sindicatura. Toma la palabra el sr. Presidente y manifiesta que habiendo vencido el término de los mandatos de las autoridades del Directorio el 31/12/2023, propone que sea reelegido por un período igual que el anterior para ocupar el cargo de presidente el Señor Julio César Martínez D.N.I.: 8.531.442, y el Sr. Marcelo Darío Martínez, D.N.I.: 27.956.928, como Vicepresidente, el Sr. Maximiliano Gabriel Martinez, DNI: 35.018.671 como 2 Vicepresidente y la Sra. Josefina Rosa Ternavasio DNI:
6.494.149 como directora suplente por haber optado la sociedad de prescindir de la Sindicatura. En este acto presentes los Sres.Julio César Martínez y Marcelo Darío Martínez, Maximiliano Gabriel Martinez y la Sra. Josefina Rosa Ternavasio proceden a aceptar los cargos de Presidente y Vicepresidente, 2 Vicepresidente y Directora Suplente para los que fueron elegidos, fijando todos como domicilio especial en Av. Velez Sarsfield 6515 del Bº Comercial de la ciudad de Córdoba y que manifiestan en carácter de Declaración Jurada que no se encuentran comprendidos dentro de las incompatibilidades y prohibiciones dispuestas por el art. 264 de la Ley 19550. Seguidamente se pasa a tratar el Tercer Punto del Orden del Día:
Autorización al Sr. Presidente y/o la persona que éste designe para realizar las gestiones pertinentes a los fines de lograr la inscripción del acta de asamblea en el Registro Público de Comercio.
Toma la palabra el señor Presidente y propone que se autorice al Presidente y/o la persona que éste designe oportunamente para que sean quienes realicen los trámites pertinentes a los efectos de lograr la inscripción en el Registro Público de
Comercio de la presente acta. No habiendo más temas a tratar se le levanta la sesión siendo las once horas del día de la fecha.
1 día - Nº 526957 - $ 10916,50 - 7/5/2024 - BOE

BANCO ROELA S.A.
Designación de Autoridades - Por Resolución de Asamblea Ordinaria, Nº 72, del 26 de Abril de 2024, y con mandato por un ejercicio, se designaron como Directores Titulares a los señores:
Lic. Andrés Miguel Bas D.N.I. 17.626.345, Lic.
Horacio Raúl Parodi, D.N.I. 8.107.939; Cr. Víctor René Campana D.N.I. 17.721.153, Dr. Fabián Lionel Buffa D.N.I. 17.262.433; Lic. Guillermo Eduardo Mondino D.N.I. 13.374.931, Cr. Marcelo Gabriel Cremona D.N.I. 23.395.327 y Lic.
Francisco Eugenio Pendás D.N.I.36.400.502;
y como Directores Suplentes a la Dra. María del Carmen Martí D.N.I. 2.944.555, Lic. Eugenio Isaac Armando Pendás D.N.I. 12.278.371
y Lic. María Victoria Cane, D.N.I. 12.510.050;
Los Directores Titulares aceptaron, asumieron y distribuyeron los cargos en reunión de Directorio N 2015, del 26/04/2024, de la siguiente manera:
Presidente: Lic. Andrés Miguel Bas; Vicepresidente: Cr. Víctor René Campana Directores Titulares: Lic. Horacio Raúl Parodi; Dr. Fabián Lionel Buffa, Cr. Marcelo Gabriel Cremona, Lic. Guillermo Eduardo Mondino y Lic. Francisco Eugenio Pendás. En el mismo acto, la Directora Suplente, Dra. María del Carmen Martí, aceptó y asumió su cargo, en tanto que los Directores Suplentes Lic. Eugenio Isaac Armando Pendás D.N.I.
12.278.371 y la Lic. María Victoria Cane, D.N.I.
12.510.050, procedieron a aceptar sus cargos difiriendo su asunción para la oportunidad que la autoridad de aplicación B.C.R.A., apruebe sus designaciones. Asimismo, por resolución de la misma Asamblea y con mandato por un ejercicio, se designaron como Síndicos Titulares a los señores: Dr. Luciano Augusto Danza D.N.I.
27.955.879 Mat. Prof. Nº 1-33113, Dr. Fernando Maximiliano Giannone D.N.I. 24.348.678
Mat. Prof. 1-33527 y Dr. Carlos Gastón Piazza D.N.I. 22.567.752 Mat. Prof. Nº 1-31210 y como Síndicos Suplentes a los señores: Cra.
Eliana Mariela Werbin D.N.I. 26.672.858 Mat.
Prof. 10-13247-0, Cr. Fernando Oscar Cabullo
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D.N.I. 22.444.212 Mat. Prof. 10-12249-3 y el Cr.
Martín José Oliva D.N.I. 23.451.339 Mat. Prof.
10-13552-3. Los Síndicos titulares y suplentes aceptaron y asumieron su designación y los síndicos titulares distribuyeron los cargos en reunión de la Comisión Fiscalizadora Nº 244, del 29/04/2024, de la siguiente manera: Presidente:
Dr. Luciano Augusto Danza; Vicepresidente: Fernando Maximiliano Giannone; Síndico Titular:
Dr. Carlos Gastón Piazza. EL DIRECTORIO.
1 día - Nº 526969 - $ 8592,50 - 7/5/2024 - BOE

Comuniquese que en la Asamblea General Ordinaria n 50 celebrada el día 2 de abril de 2024, se designo a los miembros del directorio de la sociedad, quedando constituida de la siguiente manera: el Sr. Luis Epifanio Jiménez, argentino, mayor de edad, DNI N 13.820.296, casado, con domicilio en Sierras de Achala nº 354, de la localidad de Villa Allende y Maria Rosa Marguglio, argentina, mayor de edad, DNI N 16.507.610, casada, con domicilio en Sierras de Achala nº 354, de la localidad de Villa Allende, nombrados para los cargos de presidente y vicepresidente respectivamente.
Para el cargo de director Suplente la Sra. Jiménez Maria Laura, DNI Nº 31.221.278, argentina, mayor de edad, casada, con domicilio en Sierras de Serrezuela nº 421 de localidad de Villa Allende. En los cargos de Sindico Titular y Suplente, Sres. Ruben Romeo Schiaroli, argentino, mayor de edad, DNI N 17882424, Contador Publico, casado, con domicilio en Ruta A-74 Km. 31 de la Localidad de Colonia Tirolesa, Pcia. De Córdoba y Agustín Alba Moreyra, argentino, mayor de edad, DNI Nº 24015083, Abogado, soltero, con domicilio en Ambrosio Olmos N 536, de esta ciudad.
1 día - Nº 527035 - $ 3976 - 7/5/2024 - BOE

MARBE S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES - Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 50, de fecha 20/02/2024 se resolvió la elección del Directorio el cual quedo conformado de la siguiente manera:
Sr. Carlos Leandro Petroni, D.N.I. Nº 25.958.345, como Director Titular y Presidente y Sra Sabrina Andrea Petroni, D.N.I. Nº 26.726.733, como Directora Suplente.
1 día - Nº 526766 - $ 1218 - 7/5/2024 - BOE

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