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AÑO CXI - TOMO DCCXII - Nº 87
CORDOBA, R.A., MARTES 30 DE ABRIL DE 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

no de tres ejercicios, es decir hasta el ejercicio económico que finaliza el 30/06/2026, como Director Titular Presidente al Sr. JOSÉ ANTONIO
DAVICO, DNI. Nº 17.114.906, y como Directores Suplentes al Sr. JOSÉ HÉCTOR CUEVA, DNI.
Nº 13.151.717 y al Sr. CARLOS ELIAS GARCIA
VIEYRA GIGENA, DNI Nº 23.460446. Se prescinde de sindicatura.

podrá otorgar todos aquellos poderes y/o mandatos que estime pertinentes al desenvolvimiento dinámico de la actividad a desarrollar; c Autorizar al/la Sr./Sra. DIEGO LUCAS MINGUELL, DNI N 28.853.935, CUIL N 23-28853935-9, con domicilio legal constituido en: Calle San Martin 1267, barrio Alta Córdoba, Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, para que realice todos los trámites necesarios para lograr la conformidad administrativa, y la inscripción en Registro Público, facultándolo/a para presentar documentación, validar documentación digital, realizar depósitos bancarios, y extraerlos, aceptar las observaciones que formule la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas y proceder con arreglo a ellas y en su caso de interponer los recursos que al ley establece. Siendo que han estado presentes los accionistas que detentan el cien porciento del capital y las decisiones fueron tomadas por unanimidad, se da a la presente Reunión de socios el carácter de unánime. No habiendo otros asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las 12:30 horas, previa redacción, lectura y firma de la presente.

ACTA DE REUNION DE SOCIOS - En la ciudad de Córdoba a los 02 días del mes de febrero del 2024, siendo las 11:30 horas, comparecen en la sede social de la firma Diego Minguell S.R.L., CUIT N 30-71817143-8, la cual se encuentra inscripta por ante el Registro Público en el Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula N 24140-B, con fecha 13/07/2023, sita en calle San Martin 1267, de Barrio Alta Córdoba, de la ciudad de Córdoba, Departamento de Capital, de la Provincia de Córdoba, los Sres. Socios Diego Lucas Minguell, D.N.I. 28.853.935, CUIL 23-28853935-9, nacido el día 09/08/1981, estado civil divorciado, nacionalidad Argentina,
domicilio real en calle Del Campillo 59, de Barrio Cofico, de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba. La presente reunión de socios se celebra con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Renuncia y elección de autoridades. 2 Reforma de la cláusula Decimo segunda. Declarándose abierto el acto por el Sr. Diego Lucas Minguell, éste somete a consideración el orden del día a tratar, comenzando por el punto 1, luego de un merecido debate y atento a la renuncia de fecha 01/02/2024, presentada por la Sra. María Soledad Minguell, D.N.I. 26.178.312, al cargo de Gerente suplente de la sociedad, es que se procede resolver por unanimidad aceptar su renuncia y designar como nuevo socio gerente suplente al Sr. José Luis Minguell, D.N.I. 11.055.763, quien en este mismo acto acepta el cargo para el cual fue designado, declarando no estar comprendido en las incompatibilidades, inhabilidades de la ley o reglamentarias para ejercer los cargos y constituye domicilio especial en calle Del Campillo 59, de Barrio Cofico, de la Ciudad de Córdoba.
Seguidamente se pasa a tratar el punto 2 y se pone en consideración la necesidad de reformar la cláusula Decimo segunda del instrumento constitutivo, atento a lo decidido en el punto precedente. Acto seguido, se procede a redactar el nuevo texto de la cláusula en cuestión: DECIMA
SEGUNDA: La sociedad se disuelve por cualquiera de las causales previstas en el artículo 94
de la Ley General de Sociedades. La liquidación de la sociedad estará a cargo de uno/a o más liquidadores/as socios/as o no, designados en acuerdo de socios/as, con la mayoría necesaria para la designación de gerentes. Serán nombrados dentro de los treinta días de haber entrado la sociedad en estado de liquidación. Una vez cancelado el pasivo, el saldo se adjudicará a los/as socios/as en proporción a sus respectivos aportes. En este acto los/as socios/as acuerdan:
a Fijar la sede social en Calle San Martin 1267, barrio Alta Córdoba, Córdoba, Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina, b Designar: 1 Gerente/a Titular: al/la Sr./Sra., DIEGO
LUCAS MINGUELL DNI N 28.853.935, con domicilio especial en Calle San Martin 1267, barrio Alta Córdoba, Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. 2 Gerente/a Suplente: al/
la Sr./Sra., José Luis Minguell, D.N.I. 11.055.763, con domicilio especial en calle Del Campillo 59,
de profesión Comerciante, con domicilio real en San Martin 1267, de Barrio Alta Córdoba, de esta ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba y José Luis Minguell, D.N.I. 11.055.763, CUIL 23-11055763-9, nacida el día 08/06/1954, estado civil viudo, nacionalidad Argentina, de profesión comerciante, con
de Barrio Cofico, Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, por el término que dure la sociedad, quien/es acepta/n el/los cargo/s y declara/n bajo fe de juramento no encontrarse comprendido/s por las prohibiciones e incompatibilidades previstas en el artículo 157 de la Ley General de Sociedades. Asimismo, el/la Gerente
tular y Presidente del Directorio, a la Señora María Myriam Courroux D.N.I. 17.626.858 y como Directora Suplente a la accionista Señora María Emilia Cherubini D.N.I. 36.141.027. Se transcriben a continuación los datos de las Directoras:
Directora Titular en el cargo de Presidente del Directorio Sra. María Myriam Courroux D.N.I.

1 día - Nº 524917 - $ 848 - 30/4/2024 - BOE

RADARMET S.A.
Por asamblea general ordinaria del 24-04-2024
se ratificó la asamblea general ordinaria del 1511-2023, por la que se había resuelto aumentar el capital de la sociedad a $ 101.860.000 conforme al Art. 188 LGS y se dejaron sin efecto las actas de asamblea Nro. 2 del 28-02-2024 y Nro.
3 del 30-03-2024 por haber sido rechazadas por la DIPJ.
1 día - Nº 524925 - $ 480 - 30/4/2024 - BOE

NUTPRO S.A.
TICINO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES - Por Acta de Asamblea General ordinaria unánime autoconvocada de fecha, 24/04/2024, se resolvió la elección del Sr. Juan Manuel Lorenzati Baricco, D.N.I. N 33.959.379, como Director Titular Presidente, y del Sr. Pablo Guillermo Sueldo, D.N.I. N
18.385.524, como Director Suplente.
1 día - Nº 524941 - $ 480 - 30/4/2024 - BOE

DIEGO MINGUELL S.R.L.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 524918 - $ 10705,80 - 30/4/2024 - BOE

PRETTO AGRONEGOCIOS S.A.
SACANTA
Por Acta de Asamblea General Extraordinaria N 8 de fecha 18/04/2024, se rectificó y ratificó el Acta de Asamblea General Ordinaria N 3 de fecha 18/01/2021, mediante la cual se resolvió designar por el término de tres ejercicios al señor Pretto Mauricio Alejandro, DNI N 31.517.077
como DIRECTOR TITULAR -PRESIDENTE y al Sr. Pretto Mario Daniel DNI N 29.673.390 como DIRECTOR SUPLENTE de la sociedad. Ambos aceptaron el cargo y fijaron domicilio especial en calle San Martin N 271 de la localidad de Sacanta, Prov. de Córdoba.
1 día - Nº 524971 - $ 795,10 - 30/4/2024 - BOE

IMEFA S.A.
Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 25/04/2024 los accionistas por unanimidad deciden determinar en Uno el número de Directores Titulares y en Uno el de Suplentes por el término de tres ejercicios. Y designan como Directora ti-

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