Voglio sapere a riguardo di…

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AÑO CXI - TOMO DCCXII - Nº 70
CORDOBA, R.A., LUNES 8 DE ABRIL DE 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

con 200 c.s.; y Alicia Susana CARLETTI, con 50
c.s. Aprobado por Acta del 26/02/24. Además, en la misma acta: 1 Se dispone la modif de la gerencia a UNIPERSONAL y por tiempo indefinido, y en consecuencia, modif la cláusula OCTAVA
del contrato constitutivo. 2 Se acepta la renuncia del socio Carlos Alberto LINGUA como gerente, designando a Alicia Susana CARLETTI, D.N.I.
13.426.591, como nueva gerente, con dom. Especial en San Martín 302, Alejandro Roca, Dpto.
J. Célman, Cba, por tiempo indefinido. Alejandro, 27 de marzo de 2024.1 día - Nº 519676 - $ 3240 - 8/4/2024 - BOE

MADARO S.R.L
COLONIA TIROLESA
Por acta N 4 de Asamblea General Extraordinaria de fecha 28 de diciembre de 2023, en la sede social de la firma MADARO S.R.L, sito en calle Augusto García N 350 de la localidad de Colonia Tirolesa, Provincia de Córdoba, y según convocatoria pública oportunamente efectuada y notificada, contando con la presencia de la totalidad de los socios se resolvió por unanimidad la desvinculación del socio Rodrigo Alejandro Defilippo D.N.I N 27.869.725, argentino, de estado civil divorciado, con domicilio real en zona rural de la localidad de Agustina Libarona, Departamento Alberdi, Provincia de Santiago del Estero, y la cesión de la totalidad de sus cuotas sociales es decir 3020 cuotas sociales al socio Mauricio Jorge Defilippo D.N.I N27.869.747, argentino, de estado civil soltero, con domicilio real en Green Park Torre 2 Piso 1 dpto 006 de la ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 519685 - $ 2625 - 8/4/2024 - BOE

TAHU S.A.S.
RENUNCIA DE ADMINISTRADOR SUPLENTE.
DESIGNACION DE NUEVO ADMINISTRADOR
SUPLENTE.REFORMA DE ESTATUTO. MODIFICACION SEDE SOCIAL. ACTA RATIFICATIVA - Por Reunión de Socios Autoconvocada Unánime Nº 2 del 15/06/2023, ratificada por Reunión de Socios Autoconvocada Unánime Nº 3
del 26/03/2024, se resolvió por unanimidad: a Aceptar la renuncia a su cargo del Administrador Suplente, Sr. Marcelo Fabián Tapia. b Designar como Administrador Suplente al Sr. SANTIAGO ERNESTO HUNICKEN FERRARIS, D.N.I.
N 32.419.040, CUIT/CUIL N 20-32419040-7, nacido el día 25/07/1986, estado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo masculino, de profesión Arquitecto, con domicilio real en Victorino Rodríguez 1234, Barrio Urca, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, Provincia de Cordoba, República Argentina, quién acepta en forma expresa la designación propuesta, bajo responsabilidad de ley, se notifica del tiempo de duración del mismo y manifiesta, con carácter de declaración jurada, que no le comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley.
c Modificar el artículo 7 del Estatuto Social, el que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 7: La administración estará a cargo de la Señora ERICA YANINA TAPIA, D.N.I. N
28.113.906, CUIT/CUIL N 27-28113906-7, nacida el día 11/04/1980, estado civil soltera, nacionalidad Argentina, sexo femenino, de profesión Arquitecta, con domicilio real en calle Victorino Rodríguez 1234, Barrio Urca, ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, República Argentina, que revestirá el carácter de Administrador Titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual tiene todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa. En este acto se designa al Señor SANTIAGO ERNESTO HUNICKEN
FERRARIS, D.N.I. N 32.419.040, CUIT/CUIL
N 20-32419040-7, nacido el día 25/07/1986, estado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo masculino, de profesión Arquitecto, con domicilio real en calle Victorino Rodríguez 1234, Barrio Urca, ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, República Argentina, en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse.
Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley, constituyendo domicilio especial en la Sede Social. d Trasladar la Sede Social de TAHU S.A.S. a Av. Colón 3787, Barrio San Salvador, Ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 519688 - $ 8298 - 8/4/2024 - BOE

EL CABURE DEL MATE S.A.

puesto por el número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de siete, electos por el término de tres ejercicios. A su vez, la asamblea puede designar suplentes ya sea en menor o igual número que los titulares, a efectos de llenar las vacantes que pudieran producirse, siguiendo el orden de su elección. Los directores en su primera sesión deben designar un presidente y también un vicepresidente que reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de empate. La asamblea será la encargada de fijar la remuneración del directorio, la cual no podrá exceder del 25 % de las ganancias. Dicho monto se limitará al 5% cuando no se distribuyan dividendos a los accionistas; en caso de existir la necesidad de exceder los límites prefijados, sólo podrán hacerse efectivas tales remuneraciones en exceso si fuesen expresamente acordadas por la asamblea de accionistas. En garantía del fiel cumplimiento de sus funciones y en oportunidad de asumir sus cargos, los directores titulares depositarán en la sociedad la suma de pesos cincuenta mil $50.000. Este importe podrá ser actualizado por Asamblea Ordinaria. Mientras la sociedad prescinda de Sindicatura, la elección por asamblea de al menos un director suplente es obligatoria.. En la misma asamblea se decide elegir como directores titulares a Alejandro Luis Daneo, D.N.I. N 13.213.172, Adriana Teresa Veglia de Daneo, D.N.I. N º 12.672.585, Carolina Daneo, D.N.I. N º 37.288.040 y Teresa Daneo, D.N.I. N º 39.613.527; y como director suplente a Juan Gabriel Maggi, D.N.I. N º 38.729.089, todos por el término de tres ejercicios. Por acta de Directorio N º 35 del 26 de Enero de 2024
se distribuyeron los cargos del directorio de la siguiente manera: Presidente: Alejandro Luis Daneo; Vicepresidente: Adriana Teresa Veglia de Daneo; Vocal Titular: Carolina Daneo; Vocal Titular: Teresa Daneo y Director Suplente: Juan Gabriel Maggi. Depto. Sociedades por acciones, Villa María Marzo 2024.
1 día - Nº 519690 - $ 7584 - 8/4/2024 - BOE

VILLA MARIA

DEHNER S.R.L.

MODIFICACION ESTATUTOS - ELECCION DE

Constitución de usufructo - Por reunión de so-

AUTORIDADES - En Asamblea General Extraordinaria del 25 de Enero de 2024 se resuelve modificar el art. 9 de los estatutos sociales, el mismo quedará redactado de la siguiente forma, a saber: Administración y Representación Artículo Noveno: La dirección y administración de la sociedad está a cargo de un directorio com-

cios Nº 21 de fecha 26/02/2024 se resolvió: El Sr.
SERGIO FEDERICO DEHNER, DNI 25.141.760, constituyó usufructo vitalicio, gratuito e intransferible sobre una 1 de sus cuotas sociales a favor del Sr. FEDERICO ERNESTO DEHNER, incluyendo tantos los derechos económicos como políticos y sociales de dicha cuota social y el Sr.

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