Voglio sapere a riguardo di…

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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCVIII - Nº 246
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

por unanimidad. Retoma la palabra el Sr. Presidente y pone a consideración de la Asamblea el segundo punto del Orden del día. Informa que se ha concluido con la confección de los Estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 30/06/2021 y 30/06/2022, los cuales fueron debidamente auditado por Contador Público independiente. Se omite dar lectura a los mismos ya que han sido puestos a disposición de los socios con la suficiente antelación a la presente reunión. Se intercambian opiniones y finalmente se resuelve por UNANIMIDAD aprobar los estados contables al 30/06/2021 y 30/06/2022. Se pasa al tercer punto del orden del día, tomando la palabra la accionista Baquel manifestando que la tarea del Directorio se ha desarrollado con mucha dedicación y esmero, cumpliendo en todo con los objetivos previos al inicio de su gestión. Continúa diciendo que en virtud de lo manifestado propone que se apruebe la gestión del Directorio. Se intercambian opiniones y finalmente se resuelve por UNANANIMIDAD aprobar la gestión del Directorio. Se pasa al cuanto del orden del día, exponiendo el Sr. Presidente los motivos, los que son aprobados por unanimidad de votos. A continuación, se trata el quinto orden del día. Por unanimidad se resuelve fijar en uno el número de directores titulares y en uno el de suplentes, resultado electo como Presidente GIULIANO JOSE BOGLIO, D.N.I N 34.312.346
y como Directora Suplente, la Sra. ESTHER
MARTA BAQUEL D.N.I N 4.664.334. Por cuerda separada los Directores electos aceptan los cargos en los términos de la AG 133/2019 DIPJ. A
continuación, se trata el sexto y último punto del orden del día. Por unanimidad se resuelve continuar prescindiendo de la Sindicatura conforme lo establecido en el estatuto social. El Sr. Presidente informa que las decisiones se adoptaron por unanimidad de las acciones con derecho a voto, motivo por el cual la asamblea reviste el carácter de Asamblea Unánime en los términos del art. 237 in fine de la LGS. No habiendo más temas se levanta la sesión, siendo las once horas cuarenta minutos del día indicado al comienzo, previa firma de la presente por todos los socios participantes de la reunión.
1 día - Nº 504579 - $ 5788,90 - 27/12/2023 - BOE

METALFOR S.A.
MARCOS JUAREZ
Modificación Estatuto Social Elección Comisión Fiscalizadora Renuncia Comisión Fiscalizadora Elección Síndicos Elección Directorio Marcos Juárez - Córdoba - Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Acta Nº 72 de fecha
13/12/2022, rectificada y ratificada por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Acta Nº 80 de fecha 27/11/2023, se resolvió por unanimidad: 1 modificar la cláusula décimo segunda del Estatuto Social, quedando redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Mientras la Sociedad no se encuentre sujeta al régimen de oferta pública, podrá prescindir de la Sindicatura, en tal caso, los accionistas tienen el derecho de contralor que les otorga el art. 55 de la Ley General de Sociedades. Siempre que la sociedad quedare comprendida en alguno de los supuestos del art. 299 de la Ley 19.550 que así lo exijan, la fiscalización de la Sociedad estará a cargo de una Comisión Fiscalizadora conformada por tres miembros titulares y tres miembros suplentes, quienes tendrán mandato por tres ejercicios sociales y podrán ser reelegidos indefinidamente. Si por alguna razón la Sociedad dejara de estar comprendida en los incisos del art. 299 de la Ley General de Sociedades, se podrá prescindir de la Sindicatura o Comisión Fiscalizadora, procediendo así la Asamblea de Accionistas a nombrar o designar los directores suplentes necesarios conforme el art. 258 de la mencionada Ley. El mandato de los miembros de la Comisión Fiscalizadora o de los síndicos según corresponda se entenderá prorrogado, aun cuando haya vencido el plazo por el cual fueron elegidos, hasta que sean designados sus sucesores por la Asamblea y los mismos hayan tomado posesión de sus cargos. En su primera reunión luego de su designación, de corresponder, los miembros de la Comisión Fiscalizadora designarán a un Presidente de entre los miembros titulares. La Asamblea fijará la remuneración de la Comisión Fiscalizadora o de los síndicos, según corresponda. La Comisión Fiscalizadora tiene las facultades y deberes que le asigna a los síndicos la Ley 19.550, y se reunirá con la periodicidad que exija el cumplimiento de sus funciones y como mínimo una vez cada tres meses. La Comisión Fiscalizadora funcionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría absoluta de los votos presentes. Los miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora llenarán las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. La Comisión Fiscalizadora podrá ser representada por cualquiera de sus miembros en las reuniones de Directorio o Asambleas. El mandato del
y expresa de la Asamblea. Los síndicos pueden contratar con la Sociedad en las condiciones previstas en el artículo 271 de la Ley 19.550.; 2
aceptar la renuncia presentada por los Síndicos Titular Claudia Mabel Taborro y Suplente Carlos Alberto Marchetti, designados en la Asamblea General Ordinaria Acta Nº 61 del 26/04/2021; y 3 fijar en 3 el número de síndicos titulares y en igual número el de síndicos suplentes, por 3 ejercicios para integrar la Comisión Fiscalizadora, designando como: Síndicos Titulares a: Carlos Alberto Marchetti, D.N.I. Nº 16.325.000, C.U.I.T.
Nº 20-16325000-5, Claudia Mabel Taborro, D.N.I.
Nº 17.190.553, C.U.I.T. Nº 27-17190553-8 y Daiana Magali Ferreyra, D.N.I. Nº 32.430.466, C.U.I.T.
Nº 27-32430466-0 y como Síndicos Suplentes a:
Carlos Esteban Valgañon, D.N.I. Nº 34.663.369, C.U.I.T. Nº 20-34663369-8, María Jimena Vigoni, D.N.I. Nº 27.559.492, C.U.I.T. Nº 27-27559492-5 y Juan Matías Oria, D.N.I. Nº 35.732.969, C.U.I.T.
Nº 20-35732969-9. Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Acta Nº 73 de fecha 17/03/2023, rectificada y ratificada por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Acta Nº 80 de fecha 27/11/2023, se resolvió por unanimidad: 1 aceptar la renuncia presentada por la Comisión Fiscalizadora:
Síndicos Titulares: Carlos Alberto Marchetti, Claudia Mabel Taborro y Daiana Magali Ferreyra y Síndicos Suplentes: Carlos Esteban Valgañon, María Jimena Vigoni y Juan Matías Oria, designados en la asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 72 del 13/12/2022; y 2 designar, por 3
ejercicios, como Síndico Titular a: Claudia Mabel Taborro, D.N.I. Nº 17.190.553, CUIT Nº 2717190553-8, Contadora Pública Nacional, Mat.
Prof. Nº 10-16320-9 y como Síndico Suplente a:
Carlos Alberto Marchetti, D.N.I. Nº 16.325.000, C.U.I.T. Nº 20-16325000-5, Contador Público Nacional, Mat. Prof. Nº 10-08648-7. Por Asamblea Ordinaria Acta Nº 75 del 04/04/2023, ratificada por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Acta Nº 80 de fecha 27/11/2023, se resolvió por unanimidad designar por 3 ejercicios el nuevo directorio: DIRECTORES TITULARES a: Eduardo Alberto Borri, D.N.I. Nº 16.837.132, CUIT Nº 20-16837132-3, María Rosa Miguel, D.N.I. N
21.005.609, CUIT Nº 27-21005609-8 y José Luis Ramón Dassie, D.N.I. Nº 22.356.864, CUIT Nº 20-22356864-6 y como DIRECTOR SUPLENTE
a: Pablo Andrés Castellano, D.N.I. Nº 23.631.847, CUIT Nº 20-23631847-9. Todos los directores fi-

síndico no implica incompatibilidad para el desempeño de la profesión, oficio o empleo en actividades ajenas a la Sociedad, ni tampoco impide ocupar el cargo de Síndico en otras sociedades, cualquiera sea su ramo o carácter. En el caso del artículo 273 de la Ley 19.550 actividades en competencia se requiere la autorización previa
jan, como domicilio especial, en Ruta Nacional Nº 9 Km.443 Marcos Juárez - Pcia de Córdoba. Asimismo por Reunión de Directorio - Acta Nº 240 del 12/04/2023 ratificada por Reunión de Directorio - Acta Nº 252 del 27/11/2023, se resolvió por unanimidad distribuir los cargos del directorio electo en Asamblea General Ordinaria
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