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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCVI - Nº 206
CORDOBA, R.A., LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

de la Comisión Fiscalizadora al Dr. Javier Carlos Andrés Elgueta, D.N.I. 08.633.214; como miembro titular a la Cra. Lucina Galar, D.N.I.
36.535.082; y como miembro titular de la Comisión Fiscalizadora al Dr. Lucas Ariel Veliz Palu, D.N.I. 27.134.247; y como miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora a la Cra. Lorena María Caligaris, D.N.I. 23.451.272; a la Dra. María Paula Romero, D.N.I. 34.797.107; y al Dr. Lucas Almitrani, D.N.I. 31.220.088. Por acta de directorio de fecha 20/11/2020, los designados miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora procedieron a aceptar los cargos para los que fueron nombrados en la citada asamblea de fecha 11/09/2020, constituyeron todos domicilio especial a los efectos del art. 256 de la ley 19.550
en calle Av. La Voz del Interior n 8851, Parque Empresarial Aeropuerto, de la Ciudad de Córdoba, y declararon no estar comprendidos en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones previstas por la ley 19.550. Por Asamblea General Ordinaria de fecha 06/04/2021, en forma unánime, los Sres. Accionistas aprobaron los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2020. Por Asamblea General Ordinaria de fecha 22/06/2021, en forma unánime, los Sres. Accionistas aceptaron la renuncia presentada por el Sr. Jorge Luque al cargo al que había sido designado y procedieron a designar un Director Titular para que ocupe el cargo del renunciante durante el término restante de mandato correspondiente, designando al Sr. Juan Carlos Acosta, D.N.I. 32.683.621. En la misma asamblea de fecha 22/06/2021, el designado miembro del Directorio procedió a aceptar el cargo para el que fue nombrado, constituyó domicilio especial a los efectos del art. 256 de la ley 19.550 en calle Av.
La Voz del Interior n 8851, Parque Empresarial Aeropuerto, de la Ciudad de Córdoba, y declaró no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones previstas por la ley 19.550.
Por Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria de fecha 24/06/2022, en forma unánime, los Sres. Accionistas aprobaron los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2021. Por Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de fecha 01/07/2022, en forma unánime, los Sres. Accionistas aceptaron la renuncia presentada por el Dr. Lucas Ariel Veliz Palu al cargo al que había sido designado. Asimismo, en la misma Asamblea General Ordinaria Extraordi-

26/06/2017, 30/01/2019, 04/04/2019, 11/09/2020
y 22/06/2021, reseñadas precedentemente. Por Asamblea General Ordinaria de fecha 30/12/2022, en forma unánime, los Sres. Accionistas resolvieron ratificar, en vista de la observación que se había efectuado a tal efecto, la aprobación de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2010. Por Asamblea General Ordinaria de fecha 30/12/2022, en forma unánime, los Sres. Accionistas designaron miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, conforme el siguiente detalle: como Director Titular y Presidente del Directorio: a la Sra. Mónica Gabriela Giaigischia, D.N.I. 17.156.291; como Director Titular y Vicepresidente al Sr. Marcelo Daniel Meritano, D.N.I. 17.985.504; como Director Titular al Sr. Juan Carlos Acosta, D.N.I.
32.683.621; y como Directores Suplentes al Sr.
Gonzalo Martin Loza, D.N.I. 23.764.013; a la Sra.
María Victoria Acosta, D.N.I. 34.839.565; y al Sr.
Claudio César Costantino, D.N.I. 22.953.661;
como miembro Titular y Presidente de la Comisión Fiscalizadora al Dr. Javier Carlos Andrés Elgueta, D.N.I. 08.633.214, abogado, M.P. 1-21693;
como miembro titular a la Cra. Lucina Galar, D.N.I. 36.535.082, contadora, M.P. 10-19234-6; y como miembro titular de la Comisión Fiscalizadora al Cr. Edgardo Pedro Fugante D.N.I.
06.556.889, contador, M.P. 10042351; y como miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora a la Cra. Lorena María Caligaris, D.N.I.
23.451.272, contadora, M.P. 50-01901-0; a la Dra.
María Paula Romero, D.N.I. 34.797.107, abogada, M.P. 1-38918; y al Dr. Lucas Almitrani, D.N.I.
31.220.088, abogado, M.P. 1-38345, correspondiendo dejar constancia que todas las personas referidas anteriormente, presentes en la citada Asamblea, procedieron a aceptar en dicha asamblea y mediante la suscripción del acta respectiva los cargos para los cuales fueran designados, declarando bajo juramento que i no revestían el carácter de personas expuestas políticamente y ii no les comprendían las prohibiciones e incompatibilidades previstas en la Ley de Sociedades Comerciales, fijando asimismo domicilio especial en la sede social de la Sociedad. Por Asamblea General Ordinaria de fecha 01/06/2023, en forma unánime, los Sres. Accionistas aprobaron los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2022. Por Asamblea General Ordinaria de fecha
20.076.884. Por Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de fecha 11/10/2023, en forma unánime, los Sres. Accionistas resolvieron convalidar toda la actuación de la Sociedad desde el año 2009 hasta la fecha y procedieron a ratificar, volviendo a transcribir, las asambleas de fechas 15/07/2011, 10/02/2012, 22/03/2013, 24/03/2014, 24/03/2015, 10/03/2016, 22/03/2017, 26/06/2017, 22/06/2018, 30/01/2019, 04/04/2019, 03/08/2020, 11/09/2020, 06/04/2021, 22/06/2021, 24/06/2022, 01/07/2022, 30/12/2022, 30/12/2022, 01/06/2023
y 05/06/2023, cumplimentando con las observaciones efectuadas en la forma señalada. Así, los accionistas resolvieron, en forma unánime, hacer constar, en relación a las autoridades designadas en la Asamblea General Ordinaria de fecha 26/06/2017, que el D.N.I. del Sr. Javier Martin Castro Manuali es D.N.I. nº 23.197.949. Mociona en tal sentido. Asimismo, los accionistas resolvieron, en forma unánime, rectificar el texto de la asamblea ordinaria de fecha 04/04/2019, consignándose que toda referencia y/o mención, efectuada en la misma, al cargo de director suplente respecto del Sr. Jorge G. Neira debe entenderse como referencia y/o mención al cargo de director titular y vicepresidente. Asimismo, los accionistas resolvieron, en forma unánime, dejar sentado que la profesión y matrícula profesional de los miembros de la comisión fiscalizadora electos en la asamblea ordinaria de fecha 26/06/2017 se detalla de la siguiente forma: Javier Carlos Andres Elgueta, D.N.I. nº 08.633.241, Abogado, matrícula profesional 1-21693, Javier Martín Castro Manuali, D.N.I. nº 23.197.949, Abogado, matrícula profesional 1-31204, Edgar Guillermo Amigó, D.N.I. nº 07.998.414, Abogado, matrícula profesional 1-23922, Elena María Alcira Gómez Pereyra,, D.N.I. nº 21.900.998, Abogada, matrícula profesional 1-30355, Tomás Gómez Funes, D.N.I.
nº 32.346.776, Abogado, matrícula profesional 1-35163, Edgardo Pedro Fugante, D.N.I. nº 06.556.889, contador, matrícula profesional nº 10042351, y también dejar sentado que la profesión y matrícula profesional de los miembros de la comisión fiscalizadora electos en la asamblea ordinaria de fecha 11/09/2020 se detalla de la siguiente forma: Javier Carlos Andres Elgueta, D.N.I. nº 08.633.241, Abogado, matrícula profesional 1-21693, Lucina Galar, D.N.I. nº 36.535.082, Contadora, M.P. 10-19234-6; Lucas Ariel Veliz Palu, D.N.I. nº 27.134.247, Abogado,
naria de fecha 01/07/2022, en forma unánime, los Sres. Accionistas, a los efectos de regularizar la situación de inscripciones de la Sociedad ante el Registro Público y ante la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, procedieron a convalidar todo lo actuado por la Sociedad y a ratificar, en un todo, las asambleas de fechas
05/06/2023, en forma unánime, los Sres. Accionistas aceptaron la renuncia presentada por el Sr. Gonzalo Loza al cargo al que había sido designado y procedieron a designar un Director Suplente para que ocupe el cargo del renunciante durante el término restante de mandato correspondiente, designando al Sr. Jorge Luque, D.N.I.

M.P. 1- 35908; Lorena María Caligaris, D.N.I.
23.451.272, contadora, M.P. 50-01901-0; María Paula Romero, D.N.I. 34.797.107, abogada, M.P.
1-38918; Lucas Almitrani, D.N.I. nº 31.220.088, abogado, matrícula profesional 1-3834. Asimismo, los accionistas resolvieron, en forma unánime, rectificar la asamblea ordinaria de fecha
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