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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCVI - Nº 190
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

ASAMBLEA - AUMENTO DE CAPITAL - REFORMA DE ESTATUTO - En fecha 7 de julio de 2023 la Sociedad ha decidido ratificar y rectificar el aumento de Capital Social acaecido en fecha 21 de octubre de 2021, llevándolo de $33.750
pesos treinta y tres mil setecientos cincuenta con 00/100 a $159.975 pesos ciento cincuenta mil novecientos setenta y cinco con 00/100.
Como consecuencia de ello, se deja constancia de que se emitieron un total de 374 trescientas setenta y cuatro nuevas acciones de valor nominal $337,50 pesos trescientos treinta y siete con 50/100 cada una, las cuales fueron suscriptas e integradas por los dos socios en partes iguales en el mismo acto, quedando el Capital Social conformado por un total de 474 cuatrocientas setenta y cuatro acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B y con derecho a un voto por acción. Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, en fecha 25 de septiembre de 2023 la Sociedad ha decidido reformar el artículo segundo del Estatuto, quedando redactado de la siguiente manera: Segundo: El capital social es de pesos ciento cincuenta y nueve mil novecientos setenta y cinco $159.975 representado por cuatrocientas setenta y cuatro 474
acciones, de pesos trescientos treinta y siete con cincuenta céntimos $337,50 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B y con derecho a un voto por acción,
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
N 7: En la Ciudad de Córdoba, a los veintinueve días del mes de abril de dos mil veintiuno, siendo las 10:30 horas, y previa espera de ley, se reúnen en la sede de la AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SOCIEDAD DEL ESTADO, sito en calle Deán Funes Nº 64 de esta Ciudad de Córdoba, el Dr.
Jorge CORDOBA en su carácter de representante del único accionista que ha asentado su presencia en el Libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1 Folio 8 y los integrantes del Directorio de la AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SOCIEDAD
DEL ESTADO, Presidente Nora Esther BEDANO
y los Sres. Lic. Jorge ÁLVAREZ, Sr. Alejandro MARECO en su carácter de vocales, contando con la presencia de la Síndico Titular Cra. Valeria S.
PIVA; de conformidad a lo previsto por el Articulo 237 in fine de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550. Preside la Asamblea la Sra. Nora Esther BEDANO en su carácter de Presidente del Directorio, señala que la Asamblea puede deliberar válidamente dado que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social, dándose de esta manera cumplimiento al artículo antes citado y, por lo tanto, declara legalmente constituida esta Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación de dos Vocales del Directorio para que suscriban el Acta de Asamblea junto al Presidente. 2- Ratificación de designaciones de nuevas autoridades del Directorio. 3- Ratificación de designación de Sindico Titular. 4 - Consideración de los documentos que prescribe el Art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 correspondiente a los últimos dos ejercicios, es decir a los finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2020 respectivamente. 5- Destino de los resultados de los ejercicios económicos 2019 y 2020. 6 - Aprobación de documentación de Directorio y Síndico anterior, conforme con Art. 72 de la Ley de Sociedades Co-

Orden del Día: toma la palabra el representante del accionista y conforme con lo dispuesto por los Decretos del Poder Ejecutivo Provincial que se mencionan a continuación, el actual directorio queda conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Nora Esther Bedano D.N.I 13.772.146
Decreto 1636 de fecha 10/12/2019, en su función de vice-presidente Lic. Jorge Álvarez D.N.I
14.537.035 Decreto 1641 de fecha 10/12/2019 y como vocal el Sr. Alejandro Rubén Mareco D.N.I
16.133.643 Decreto 500 de fecha 7/7/2020. Los nombrados, seguidamente manifiestan su consentimiento para el cargo en que fueron designados, lo que se aprueba por unanimidad. Acto seguido se pone a consideración de la Asamblea el punto TERCERO del Orden del Día: toma la palabra el representante del accionista y conforme con lo dispuesto por Decreto 1668 de fecha 10/12/2019 del Poder Ejecutivo Provincial se propone ratificar la designación de Sindico Titular a la Cra. Valeria S. Piva D.N.I 26.767.710. Los nombrados, seguidamente manifiestan su consentimiento para el cargo en que fueron designados, lo que se aprueba por unanimidad. A los fines de dar cumplimiento al CUARTO punto del Orden del Día, la Presidente expresa que se envió al accionista con la anticipación correspondiente la documentación que contiene, el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Fondos, Cuadros, Anexos y Notas Complementarias e informe del Síndico por cada uno los períodos 2019 y 2020
respectivamente, lo que es explicado por la presidente y, tras un debate, el representante del accionista propone que se apruebe la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del patrimonio Neto, Flujo de Fondos, Cuadros, Anexos, Notas Complementarias e Informes de la Sindicatura correspondiente a los ejercicios regulares cerrados al 31 de diciembre del año 2019 y 2020 respectivamente. La moción es aprobada por unanimidad de los presentes, quedando así aprobada la documentación que prevé el art. 234 inc. 1 de la Ley societaria. Punto QUINTO del Orden del Día: el representante del accionista mociona la aprobación de la asignación de los excedentes de cada uno de los ejercicios económicos en cuestión, manteniéndoos dentro de los resultados no asignados a los efectos que se consolide la situación patrimonial de la Agencia Córdoba Cultura S.E.

que se suscriben conforme al siguiente detalle:
1 FRANCISCO GERBER, suscribe la cantidad de doscientas treinta y siete 237 acciones, por un total de pesos setenta y nueve mil noecientos ochenta y siete con 50 céntimos $79.987,50
2 MARCELO PEDRO FABIANI, suscribe la cantidad de doscientas treinta y siete mil 237

merciales 19.550. 7 - Tratamiento de honorarios de Directores y Síndicos. PRIMERO del Orden del Día: dada la concurrencia de todos los accionistas y miembros del Directorio, resuelven los mismos suscribir el Acta de Asamblea, como testimonio de su conformidad. Acto seguido se pone a consideración de la Asamblea el punto SEGUNDO del
El punto es aprobado previa consideración. Acto seguido se considera el punto SEXTO del Orden del Día: el representante del accionista propone sea aprobada la Documentación del Directorio y de la Sindicatura anterior de conformidad con lo dispuesto en el Art. 72 de la Ley 19550, dado que no hay observaciones a los documentos que
OECHSLE S.A.
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 05.08.2021 se resolvió ratificar las asambleas generales ordinarias de fecha 04.02.2019, 05.12.2019 y 10.12.2020 y los temas tratados en ellas.

acciones, por un total de pesos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete con 50 céntimos $79.987,50. El capital suscripto se integra en dinero en efectivo en este acto 1 día - Nº 485850 - $ 3235,50 - 04/10/2023 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA CULTURA
SOCIEDAD DEL ESTADO

1 día - Nº 485148 - $ 220 - 04/10/2023 - BOE

OECHSLE S.A.
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 15.09.2023 se resolvió ratificar la Asamblea General Ordinaria de fecha 05.08.2021.
1 día - Nº 485155 - $ 220 - 04/10/2023 - BOE

GERFAMEC SAS
MARCOS JUAREZ

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