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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCIV - Nº 158
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

en automotores y maquinaria en general. 4 Prestación de servicio de lubricación, lavado general y/o de motor, trabajos menores de mantenimiento automotor y demás servicios afines. 5 Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes 6 Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 7 Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 8 Explotación comercial de kioscos. 9 Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 10 Importación y exportación de bienes y servicios. 11 Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento. Duración:
99 años, contados desde la fecha del instrumento constitutivo. Capital social: pesos Doscientos Veinticinco Mil $.225000.00, representado por Doscientos Veinticinco 225 acciones, de pesos Mil $.1000.00 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B
y con derecho a un voto por acción, que se suscriben conforme al siguiente detalle: 1 ANDRES
MAXIMILIANO GLICKMAN, suscribe la cantidad de Ciento Veinticinco 125 acciones, por un total de pesos Ciento Veinticinco Mil $.125000 2 HEBER FABIAN SUAREZ, suscribe la cantidad de Cien 100 acciones, por un total de pesos Cien Mil $.100000 El capital suscripto se integra en dinero en efectivo, el veinticinco por ciento en este acto, obligándose los/las accionistas a integrar el
producirse. Representación: ANDRES MAXIMILIANO GLICKMAN, D.N.I. N 31.145.398 en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa.
Reunión de socios: se asentarán en un libro de Actas que se llevará a tales efectos y las disposiciones se tomarán en un todo de acuerdo a lo prescripto por el art. 53 de la Ley 27.349 y concordantes de la Ley 19.550. De las deliberaciones del órgano de gobierno deberán labrarse actas, las que resumirán las manifestaciones efectuadas, el sentido de las votaciones y su resultado, con expresión completa de las decisiones adoptadas.
El quórum para cualquier reunión se forma con la presencia de los/las accionistas que representen más de la mitad del capital social. Las decisiones sociales que tiendan a introducir modificaciones en el contrato social deben ser tomadas por decisiones de más de la mitad del capital social.
Las resoluciones sociales que no conciernen a la modificación del contrato, la designación o revocación de administradores o representantes se adoptarán por mayoría del capital presente en la reunión. Fiscalización: La sociedad prescinde de órgano de fiscalización, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor conforme al Art. 55
Ley 19550. El ejercicio social cierra el día 31 de Diciembre de cada año.

saldo dentro de los dos años desde la firma del presente instrumento. Administración: Estará a cargo de ANDRES MAXIMILIANO GLICKMAN, D.N.I. N 31.145.398 en el carácter de administrador titular y de HEBER FABIAN SUAREZ, D.N.I.
N 34.992.484 en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera
en dichos casos la administración de la Sociedad a cargo del suplente y por el lapso que duren dichos impedimentos o de forma definitiva en los casos que correspondiese.. ARTICULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo de una 1 persona que revestirá el carácter de Representante Legal que será designado por la
reunión de socios y durará en su cargo mientras no sea removido. El representante legal podrá celebrar y ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directa o indirectamente con el mismo. Los socios podrán designar un 1 suplente por el mismo término, con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse por muerte, incapacidad, falencia o inhabilitación y/u otra causal que impida el ejercicio del cargo al Representante Legal titular, quedando en dichos casos la representación de la Sociedad a cargo del suplente y por el lapso que duren dichos impedimentos o de forma definitiva en los casos que correspondiese.. Se resolvió también en dicha reunión de fecha 21/08/2023, de forma unánime, aceptar las renuncias al cargo de Administrador Suplente del Sr. Diego Daniel PONCE BINO, D.N.I. Nº 29.202.622 y Administrador Titular y Representante Legal del Sr. Hernán de Jesús OVEJERO ALIAGA, D.N.I. Nº 26.482.817; y designar, también de forma unánime y por tiempo indeterminado, al Sr. Diego Daniel PONCE BINO, D.N.I. Nº 29.202.622 como Administrador Titular y Representante Legal Titular; y al Sr. Walter Horacio PONCE BINO, D.N.I. Nº 36.706.846 como Administrador Suplente y Representante Legal Suplente.
1 día - Nº 475149 - $ 4063,40 - 23/08/2023 - BOE

NUMIXA S.A.

1 día - Nº 475138 - $ 9285,80 - 23/08/2023 - BOE

H2D S.A.S.
Modificación de Estatuto Social Renuncia y Elección de Autoridades - Por Acta de Reunión de Socios de fecha 21/08/2023 se aprobó por unanimidad reformular los artículos SÉPTIMO
y OCTAVO del Estatuto dejándolos redactados de la siguiente manera: ARTICULO 7: La administración estará a cargo una 1 persona que revestirá el carácter de Administrador Titular. En el desempeño de sus funciones tendrá todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durará en su cargo mientras no sea removido. Los socios deberán designar un 1 suplente por el mismo término, con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse por muerte, incapacidad, falencia o inhabilitación y/u otra causal que impida el ejercicio del cargo al Administrador Titular, quedando
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ELECCIÓN DE AUTORIDADES - RATIFICACIÓN - Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime Nº 11 de fecha 22/08/2023 se ratifica la Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 07/08/2023 en la que se resolvió la Elección de Autoridades por el término de tres ejercicios, quedando el Directorio conformado de la siguiente manera: Director Titular y Presidente: Ramiro Gustavo Fadul, D.N.I. N 31.921.996 y Director Suplente: Carlos Oscar Fadul, D.N.I. N 12.509.715.
Los nombrados fijan domicilio especial en calle Arturo M. Bas N 136, piso 4, of. B, de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Pcia. de Córdoba.
1 día - Nº 475194 - $ 1027,20 - 23/08/2023 - BOE

ROJE S.A.S.
Rectificativo del Nº 467.088 del 19.7.2023 - Se rectifica el edicto Nº 467.088 del 19.7.2023. Objeto social: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o asociada a terceros, en cualquier parte de la República o del extranjero a la siguiente actividad: 1 Trabajos de visualización arquitectónica, animaciones, perspectivas, renderización y todo aquello que esté relacionado con proyectos y diseño para Estudios de Arquitectura, Ingenie-

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