Voglio sapere a riguardo di…

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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCIV - Nº 147
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

pesos Diez $10 valor nominal cada una, las que se encuentran totalmente suscriptas por cada uno de los socios/as, según el siguiente detalle:
Domingo José BENSO, DNI 10.234.772, suscribe la cantidad de cuatrocientas cincuenta 450
cuotas sociales; y Juan José TINIVELLA, DNI
10.234.712, suscribe la cantidad de cuatrocientas cincuenta 450 cuotas sociales. Las cuotas sociales se encuentran totalmente integradas.
Se pacta conforme al art. 151 de la Ley General de Sociedades que los/las socios/as, previo acuerdo y con el voto favorable de más de la mitad del capital social, podrán suscribir e integrar cuotas suplementarias de capital social guardando la misma proporción de cuotas ya integradas.

CION JURADA, QUE NO LE COMPRENDE LAS
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES DE
LEY. ARTICULO 8:LA REPRESENTACION Y
USO DE FIRMA SOCIAL ESTARA A CARGO
DEL SR/SRA. CRISTINA NOEMI MELSON
D.N.I. Nº 21.969.126, EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO, CORRESPONDERA
AL SOCIO UNICO LA DESIGNACION DE SU
REEMPLAZANTE. DURARA EN SU CARGO
MIENTRAS NO EXISTA JUSTA CAUSA QUE
LO IMPIDA. SIN MAS QUE TRATAR, LOS PRESENTES FIRMAN AL PIE PRESTANDO CONFORMIDAD A LOS TERMINOS EXPRESADOS.

ACTA COMPLEMENTARIA. DESIGNACION DE
AUTORIDADES - EN LA CIUDAD DE MALAGUEÑO, A LOS 31 DIAS DEL MES JULIO DE
2023, SE REUNEN EN LA SEDE SOCIAL DE
SALQUEDES REDES SAS CUIT 30-715900935, SITA EN LA CALLE MACROLOTE Nº3, LOTE
89, TIERRA ALTA, DE LA LOCALIDAD DE
MALAGUEÑO, DEPARTAMENTO SANTA MARIA, PROVINCIA DE CORDOBA, LA SEÑORA
CRISTINA NOEMI NELSON DNI Nº 21.969.126, Y EL SEÑOR JOSE AGUSTIN GIRAUDO DNI
Nº 28.581.590 ,QUIENES RESUELVEN: RATIFICAR, ASI EN UN TODO, LOS TERMINOS EXPRESADOS EN EL ACTA DE DESIGNACION
DE AUTORIDADES DE FECHA 10 DIAS DEL
MES DE MARZO DE 2023, Y REFORMANDO
EL ARTICULO Nº 7 Y EL ARTICULO 8 ,ENUNCIADOS EN EL INSTRUMENTO CONSTITUTIVO DE SALQUEDES REDES SAS, DE FECHA
04 DE OCTUBRE DE 2017, QUEDANDO LOS
MISMOS REDACTADOS, EN LA FORMA SIGUIENTE: ARTICULO 7: LA ADMINISTRACION
ESTARA A CARGO DE: CRISTINA NOEMI NELSON D.N.I. Nº 21.969.126 EN EL CARÁCTER DE
ADMINISTRADOR/A TITULAR. EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y ACTUANDO EN
FORMA INDIVIDUAL O COLEGIADA SEGÚN
EL CASO TIENE TODAS LAS FACULTADES
PARA REALIZAR LOS ACTOS Y CONTRATOS
TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL Y DURARA/N EN SU/SUS CARGOS MIENTRAS NO COMETAN ACTOS QUE

ACTA DE REUNION DE SOCIOS - En la ciudad de Córdoba a los 30 días del mes de junio de 2023, siendo las 18.00 hs. se reúne en la sede social de la sociedad de firma GRUPO SYNCRONIA S.A.S., los accionistas de la misma quienes representan el 100% del capital social y de los votos de la sociedad, con el objeto de tratar los temas referidos en el siguiente Orden del día: 1
Consideración del retiro de los Sres. GONZALO
PAULIN y MARTIN BUSTOS de la sociedad, por cesión de la totalidad de sus cuotas sociales a favor de los Sra. Claudia Beatriz Marassa, DNI N
17.626.433, nacida el 04.01.1966, soltera, Argentino, comerciante, con domicilio en calle Juan Perazo 4807, B Alejandro Centeno, de la localidad de Córdoba, y la renuncia a los cargos que los Sres. Gonzalo Paulin y Martin Bustos, ejercían a sus cargos de Administrador titular y suplente respectivamente; 2 Proceder a la Elección de nuevo Administrador titular y Suplente de la Sociedad; 3 Modificación del Contrato Social, en sus ARTÍCULO 7 y ARTÍCULO 8. A los fines de reflejar las decisiones tomadas en la presente Reunión de Accionistas. Abierto el acto, toma la palabra el Sra. Claudia Beatriz Marassa y dice que con la Cesión de la totalidad de las Acciones de los Sres. Gonzalo Paulin y Martin Bustos y de sus renuncias como Administradores titular y Suplente respectivamente, todo lo que se formalizara mediante contrato privado con firmas debidamente certificadas de fecha 30 de junio, que en este acto se exhibe y que se ratifica y la totalidad de los presentes aprueban. Continúa en uso de la palabra la Sra. Claudia Beatriz Marassa y dice
la renuncia de los Sres. Gonzalo Paulin y Martin Bustos a los cargos de Administrador Titular y Suplente respectivamente, los accionistas, aceptan las misma, aprobando por unanimidad la gestión de los Sres. Gonzalo Paulin y Martin Bustos en sus cargos de Administrador Titular y Suplente respectivamente y ratificando todos y cada uno de los actos llevados adelante por éste, en nombre y representación de la Sociedad.
Entrando al tratamiento del Segundo Punto del Orden del Día, la Sra. Claudia Beatriz Marassa, manifiesta que en función de las renuncias de los Administradores Titular y Suplente, por los motivos antes expuestos, es necesario reestructurar la Administración y mociona que la Administración por tiempo indefinido, quede integrada de la siguiente forma: Administrador Titular: CLAUDIA
BEATRIZ MARASSA, DNI N 17.626.433; Administrador Suplente: GONZALO PAULIN, DNI
N 37.094.414, ambos con los alcances de ley y por tiempo indeterminado. El punto se somete a votación y es aprobado por unanimidad, quedando en este mismo acto formalizada la elección de los nuevos Administradores: Administrador Titular: CLAUDIA BEATRIZ MARASSA, DNI N 17.626.433; Administrador Suplente:
GONZALO PAULIN, DNI N 37.094.414, quienes constituyen domicilio especial en calle Juan Perazo 4807, Barrio Alejandro Centeno, Córdoba, Córdoba, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, quienes en este mismo acto Aceptan los cargos conferidos y manifiestan bajo juramento, no encontrarse incurso en las prohibiciones e incompatibilidades previstas en el art. 264 de la Ley 19.550. Por último, pasa a tratarse el tercer punto del orden del día, exponiendo la Sra. Claudia Beatriz, la necesidad de modificar los Artículos 7 y 8 del Contarlo Social en virtud de las modificaciones adoptadas por la presente Reunión de Accionistas, y en consecuencia mociona que los ARTÍCULOS 7
y 8 queden redactadas de la siguiente manera:
ARTÍCULO 7: la administración estará a cargo del Sr. CLAUDIA BEATRIZ MARASSA, DNI N
17.626.433, que revestirá el carácter de Administrador Titular en el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso, tiene todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara en su cargo mientras no sea removido por justa causo. En este mismo
SEAN PASIBLES DE REMOCION POR JUSTA
CAUSA. LA PERSONA MENCIONADA, PRESENTE EN ESTE ACTO, ACEPTA EN FORMA
EXPRESA LA DESIGNACION PROPUESTA, BAJO RESPONSABILIAD DE LEY, SE NOTIFICA DEL TIEMPO DE DURACION DEL MISMO Y
MANIFIESTA, CON CARÁCTER DE DECLARA-

que puesto a consideración el tema, la transferencia de acciones, los accionistas prestan conformidad y ratifican dicha transacción. Atento la aprobación manifestada, se da por comunicada y aceptada la cesión y el precio de que se trata por la sociedad art. 153 Ley de Sociedades y por cada uno de los accionistas. En cuanto a
Acto se designa al Sr. GONZALO PAULIN, DNI
N 37.094.414, en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración
1 día - Nº 471820 - $ 3184,50 - 09/08/2023 - BOE

GRUPO SYNCRONIA S.A.S.

1 día - Nº 471816 - $ 2779 - 09/08/2023 - BOE

SALQUEDES REDES SAS

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