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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCIII - Nº 139
CORDOBA, R.A., VIERNES 28 DE JULIO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
11 Constituir, instalar y comercializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12 Instalación y explotación de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social.
13 Importación y exportación de bienes y servicios. 14 Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento; Capital:El capital social es de Pesos Cien Mil $100000 representado por 500 acciones de valor nominal doscientos 200
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a un voto por acción; Suscripción: 1 Juan Cruz TORRES
FAUCHER, suscribe ciento sesenta y seis 166
acciones; 2 Luis Gabriel TORRES FAUCHER, suscribe ciento sesenta y siete 167 acciones; y 3 Simon Gabriel SIMES, suscribe ciento sesenta y siete 167 acciones; Administración:La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término; Designación de Autoridades:Presidente:
Sr. Juan Cruz Torres Faucher, DNI 40026028.
Director Suplente:Luis Gabriel Torres Faucher, DNI 39023970; La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente, y en su caso de quien legalmente lo sustituya; Fiscalización:La sociedad prescinde de la sindicatura; Cierre Ejercicio Social: 31/07.

Sr. Olive el cargo de Presidente; y para el cargo de Director Suplente a: Noelia Beatriz Pérez Carretta D.N.I. 30.726.756. Los Directores electos aceptaron sus cargos y efectuaron declaración jurada de no encontrarse comprendidos en las incompatibilidades e inhabilitaciones de ley; fijando domicilio especial en calle Duarte Quirós 1224 de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 468348 - $ 5803,90 - 28/07/2023 - BOE

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria Unánime de fecha 22/06/2023 se rectificó Asambleas ordinarias de fecha 10/01/2020 y 20/12/2021.
Específicamente, se rectificó la elección y de-

ELECCIÓN DE AUTORIDADES Y REFORMA
DE ESTATUTO - Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 11/07/2023, se resolvió 1 la elección del Sr. Alex Mijail Boulchouk, D.N.I.
Nº 37.671.060, como Director Titular Presidente;
de la Sra. Carolina Diaz, D.N.I. Nº 26.815.029, como Director Titular Vicepresidente; del Sr. Alvaro Garcia Payer, D.N.I. Nº 35.090.837, como Di-

Renuncia/Elección de autoridades - Reforma de Instrumento Constitutivo - Por Acta de Reunión de Socios de fecha 24.07.2023 se resolvió: i Aceptar las renuncias de Rubén Héctor Requena, D.N.I. N 12.614.582 y Adriana Ester Guirao, D.N.I. Nº 16.411.549, a los cargos de Administrador Titular - Representante y Administradora Suplente, respectivamente; ii Nombrar como Administrador Titular Representante a Martín Ezequiel Pereyra, argentino, soltero, mayor de edad, D.N.I. Nº 30.845.770, C.U.I.T./C.U.I.L. N
20-30845770-3, nacido el 27.03.1984, sexo masculino, empresario, con domicilio en Manzana 89, Lote 3, Urbanización Residencial Especial Miradores de Manantiales de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; y como Administradora Suplente a Cecilia Inés Lauria Alonso, argentina, soltera, mayor de edad, D.N.I. Nº 29.964.046, C.U.I.T./C.U.I.L. N
27-29964046-4, nacida el 22.11.1982, sexo femenino, empresaria, con domicilio en Manzana 89, Lote 3, Urbanización Residencial Especial Miradores de Manantiales de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina;
ambos por el plazo de duración de la sociedad;

signación de los miembros del Directorio por el término estatutario de dos ejercicios, por los años 2020-2021 y 2022-2023, respectivamente.
Se eligió y designó para todos los períodos mencionados como Directores Titulares a: Antonio Olive D.N.I. 20.832.802 y Leticia Mariana Alberto D.N.I. 32.530.960; ejerciendo el primero de ellos
rector Titular; del Sr. Mariano Facundo Veller Quiroga, D.N.I. N 35.108.760, como Director Titular y del Sr. Alvaro De Giovanetti, D.N.I. 33.285.353, como Director Suplente y 2 Reformar el Artículo 9 del Estatuto Social que queda redactado de la siguiente manera: ADMINISTRACION REPRESENTACION ARTICULO NOVENO: La
y iii Reformar los Artículos Séptimo y Octavo del Instrumento Constitutivo, los que quedaron redactados de la siguiente manera: ARTICULO
7: La administración estará a cargo del Señor Martín Ezequiel Pereyra, D.N.I. Nº 30.845.770, que revestirá el carácter de Administrador Titular.
En el desempeño de sus funciones y actuando
24 HS S.A.

Cambio de Sede Social - Por reunión de Directorio de fecha 20 de Julio de 2023, los directivos de MAQUINARIAS CÓRDOBA S.A., resuelven por unanimidad aprobar el cambio de sede social de la empresa, fijándolo en adelante en calle José Font Nro. 4450, Bº Quintas Capillitas de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba.-

administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno 1 y un máximo de cinco 5, electos por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede designar menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los directores en su primera reunión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de los votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con el Art.
261 de la Ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director/es suplente/s es obligatoria.

1 día - Nº 468382 - $ 220 - 28/07/2023 - BOE

1 día - Nº 468393 - $ 1496,80 - 28/07/2023 - BOE

1 día - Nº 468222 - $ 756,55 - 28/07/2023 - BOE

MAQUINARIAS CÓRDOBA S.A.

WAVES SERVICIOS &
TELECOMUNICACIONES S.A.

DISTRIBUIDORA DIAGONAL NORTE S.A.S.
COLONIA TIROLESA

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en Acta de Asamblea Ordinaria Nº11 de fecha 24/07/2023, se RATIFICA el contenido completo del Acta de Asamblea Ordinaria Nº10 de fecha 16/05/2023, la cual ratifica y rectifica el Acta de asamblea ordinaria Nº 9 de fecha 28/04/2023
donde se procedió a elección de Director titular y suplente y a la distribución de cargos del Directorio, quedando el Directorio constituido de la siguiente manera: DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE: Jose Manuel Cejas Parcero, DNI Nº 20.959.031; DIRECTOR SUPLENTE: Claudia Toschi, DNI Nº 23.825.754 Ambos electos por tres ejercicios.
1 día - Nº 468392 - $ 452,05 - 28/07/2023 - BOE

CONTROLES DE RADAR S.A.

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