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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCII - Nº 107
CORDOBA, R.A., VIERNES 9 DE JUNIO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

ción, leasing y de fideicomiso en todas sus formas. Quedan expresamente excluidas de su objeto, toda actividad de intermediación en la oferta y demanda de recursos financieros reglamentada por leyes específicas, en particular por la Ley de Entidades Financieras, como así también el ejercicio de las operaciones incluidas en los incisos 1, 4 y 5 del art. 299 de la Ley 19.550, como así también quedan excluidas las actividades comprendidas en el Decreto Nacional N 690/202. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente estatuto.El capital es de pesos Un Millón Novecientos Noventa Y Ocho Mil 1998000
representado por 1998 acciones de valor nominal Mil 1000.00 pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1 FEDERICO MATÍAS
FORCHINO, suscribe la cantidad de 666 acciones. 2 MARÍA AZUL CONTI, suscribe la cantidad de 666 acciones. 3 CARLOS ENRIQUE FRUTOS, suscribe la cantidad de 666 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término.Designación de Autoridades: 1 Presidente/a: FEDERICO MATÍAS FORCHINO, D.N.I. N 37822979 2 Vice-Presidente/a: MARÍA AZUL CONTI, D.N.I. N
42637387 3 Director/a Suplente: CARLOS ENRIQUE FRUTOS, D.N.I. N 35668704. Representación legal y uso de firma social: La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente, y en su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

aceptaron el cargo y constituyeron domicilio a los efectos especiales en calle San Juan N 1255 de la ciudad de Villa María, Prov. de Córdoba, declarando bajo juramento no encontrarse alcanzados por las prohibiciones e inhibiciones establecidas en los arts. 157, 256 y 264 de la 19.550.
1 día - Nº 458398 - $ 622,15 - 09/06/2023 - BOE

ESTABLECIMIENTO
LAGUNA LOS MATES S.A.
Modificación estatuto social. Por Asamblea Extraordinaria del 17/04/2023, se aprueba el aumento de capital social, la modificación del estatuto social y redacción del Texto Ordenado, modificándose los Art 1: cambio de jurisdicción a la Provincia de Córdoba, Art. 4º se aumenta el capital social a $ 1.500.000.- conformado por 150.000 acciones de $ 10.- de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables. Y
Art 9: Garantía de los Directores. Se aprueba Fijación de sede social a Av. Los Álamos 1767, L11, Mz 73 Pankana, La Calera, Córdoba.
1 día - Nº 459252 - $ 405,85 - 09/06/2023 - BOE

FYMAC SA
Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 10/08/98 se eligen miembros del directorio quedando el mismo conformado de la siguiente manera: Presidente: Agusti Francisco José LE
5.411.899, Vicepresidente: Agusti María Inés LC
6.679.694 y Directora titular Maria Inés Yañez de Agusti DNI 10.446.817. Asimismo, se eligieron como Sindico titular al Cr. Pablo Ernesto Dalla Nora MP 10-3656-7 y sindico suplente Dra. Andrea Norma Fauda MP 1-29893.Todos por el periodo estatutario 1 día - Nº 459273 - $ 290,35 - 09/06/2023 - BOE

e involuntario se consignó que es el directorio quien trata y aprueba los puntos del orden del día siendo correcto decir que conforme 234 LGS es facultad de la Asamblea ordinaria de accionistas.
Rectificar el registro de asistencia de fecha 5 de enero de 2023 a causa de que por un error material e involuntario falto consignar el carácter de la asamblea, siendo correcto decir que el registro de asistencia de fecha 5 de enero de 2023 corresponde a la Asamblea General Ordinaria número 3
de fecha 5 de enero de 2023 de elección de autoridades; Rectificar en el punto 4 y 5 del acta de asamblea número 3 de fecha 5 de enero de 2023
en cuanto a que fue mal consignado el documento nacional de identidad del Sr. Julián Lisandro Caballero, debiendo decir 29.966.987.-
1 día - Nº 459263 - $ 1361,35 - 09/06/2023 - BOE

FYMAC SA
Por acta de asamblea extraordinaria de fecha 11/12/2017 se ratifica acta de asamblea general extraordinaria de 20/02/1990 por la que los socios deciden aumentar el capital social por capitalización de la cuenta ajustes de capital. Asimismo, se realiza modificación del estatuto social en su artículo 4 quedando redactado de la siguiente manera: Capital Social: ARTICULO n4: El capital social se fija en la suma de UN MIL TRESCIENTOS AUSTRALES A 1.300 representados por 5000 acciones de A0,26 valor nominal cada una. Son acciones de clase A con derecho a cinco votos por acción denominándose serie N1 de la clase A. el capital social podrá elevarse hasta el quíntuplo por resolución de Asamblea ordinaria la que podrá delegar en el directorio la época de la emisión y condición de pago. La resolución de la Asamblea se publicara e inscribirá en los organismos correspondientes.1 día - Nº 459277 - $ 726,10 - 09/06/2023 - BOE

CORE CONSULTING S.A.

1 día - Nº 460112 - s/c - 09/06/2023 - BOE

AGENCIA DE
LIQUDACIÓN Y COMPENSACIÓN
CÓRDOBA S.A.

CUIT. N 30-66941965-8. Por resolución de Asamblea General Ordinaria de fecha 06/12/2022, se designan nuevos gerentes por el plazo de 2
años a los Sres. REMO MARTÍN CASTRO DNI

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 3, unánime, de fecha 5 de enero de 2023, se resolvió la siguiente composición del Directorio de CORE CONSULTING S.A por el término de tres ejercicios, el que quedó constituido de la siguiente manera: Presidente - Director Titular: Facundo Eduardo Aguirre, D.N.I. N 34.838.059; y Director Suplente: Julián Lisandro Caballero, D.N.I. N 29. O66.987; que-

OFRECIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE POR AUMENTO DE CAPITAL. La Asamblea General Ordinaria de la sociedad celebrada el día 05 de junio de 2023 a las 13:45 horas en la sede social, dispuso por unanimidad el aumento del capital en la cantidad de V$N 8.100.001 ac-

N21.609.864, mayor de edad, casado, argentino, médico, con domicilio en Rio Suquía N420-Villa María como GERENTE TITULAR, y JORGE
MOISÉS LAYUN DNI N18.380.983, mayor de edad, casado, argentino, médico, con domicilio en 31 de octubre-Villa Nueva como GERENTE SUPLENTE, quienes en el mismo acto de asamblea,
dando, de este modo, conformado el órgano de administración. Por Acta de Asamblea General Extraordinaria N 4, unánime, de fecha 18 de mayo de 2023, se resolvió: Ratificar el acta número 3 de fecha 5 de enero de 2023; Rectificar acta de asamblea número 3 de fecha 5 de enero de 2023 en virtud de que por un error material
ciones ordinarias, escriturales, de un peso valor nominal cada una con derecho a un voto por acción, a la par más una prima de emisión de $ 3,20 por acción, a ser ofrecidas a los actuales accionistas en ejercicio de su derecho de suscripción preferente a razón de una nueva acción cada 1,470907420545 acciones de tenencia y, en
SANATORIO CRUZ AZUL S.R.L.
VILLA MARIA

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