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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 258
CORDOBA, R.A., JUEVES 29 DE DICIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1 MIGUEL
EDUARDO MINETTI, D.N.I. N 16509406 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa.Representación: la representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. HERNAN AGUSTIN MINETTI ALVAREZ, D.N.I. N
33923464. Durará su cargo mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social:
31/12.

cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

Constitución de fecha 02/12/2022. Socios:
1 MARCOS JULIO TOMASELLI, D.N.I. N
28173373, CUIT/CUIL N 20281733738, nacido/a el día 16/07/1980, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Rio Limay 444, departamento --, torre/local -, barrio Lomitas De Oro, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación:
BIOPM S.A.S.Sede: Calle Rio Limay 444, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1
Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2 Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3 Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4 Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5 Realizar la explotación directa por sí o por terceros en
de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7 Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8 Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 9 Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 10 Organización, administración, gerenciamiento y explotación de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica. 11 Constituir, instalar y comercializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12 Instalación y explotación de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 13 Importación y exportación de bienes y servicios. 14
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.
Capital: El capital es de pesos Doscientos Mil 200000 representado por 200000 acciones de valor nominal Uno 1.00 pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1 MARCOS
JULIO TOMASELLI, suscribe la cantidad de 200000 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1
ALICIA LAURA CABRAL, D.N.I. N 5794805 en el carácter de administrador titular.En el desempeño de sus funciones actuará de forma indivi-

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6 Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
dual o colegiada según el caso.El Sr. 1 MAURO
ALBERTO VELEZ, D.N.I. N 25136668 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa.Representación: la representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. ALICIA
LAURA CABRAL, D.N.I. N 5794805. Durará su
fueron propuestos, lo aceptan bajo responsabilidades legales y manifiestan en carácter de DECLARACION JURADA que no poseen prohibiciones e incompatibilidades para ejercer estos cargos Art. 264 y 286 LSC y constituyen domicilio especial en:, Rodríguez del Busto 4086, edificio office mall 2, primer piso, oficina 2, barrio
1 día - Nº 430374 - s/c - 29/12/2022 - BOE

BIOPM S.A.S.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 430380 - s/c - 29/12/2022 - BOE

AUTOENTRADA S.A.
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N
21: En Córdoba, 14 de diciembre de 2022, en sede de AUTOENTRADA S.A., Manuel Cardeñosa 4631, Barrio Alejandro Centeno, CP: 5009, de Córdoba, Pcia. De Córdoba, ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas firmar acta asamblea: se designa a Eric Salvador López y Mariela Rita Vila. 2 Consideración de documentos Art. 234 de la Ley 19550, ejercicio cerrado el 31/10/2022: se aprueba en forma unánime. 3
Consideración del proyecto distribución resultados: Resultados acumulados $ 36.689.056.
Resultado del ejercicio $ 55.209.157, Total a distribuir $ 18.520.101. A distribución de dividendos $ 16.931.348 A resultados no asignados $
1.588.753. Todo se aprueba en forma unánime 4 Consideración de la gestión del directorio, Art.
275 Ley 19550: Se aprueba en forma unánime y se ratifica todo lo actuado por el mismo, con alcance Art. 275 Ley 19550. 5 Consideración retribución Directorio: El Sr. Eric Salvador López por la realización de tareas técnico administrativas se desempeña en carácter de empleado en relación de dependencia de la empresa y por esas tareas percibió sueldos durante el ejercicio económico que finaliza por un monto de $ 2.865.000
cifra que fue retirada mes a mes durante el mismo y se aprueba en forma unánime 6 Cambio de domicilio de la sede social de la empresa: por decisión unánime se resuelve fijar el mismo en:
Rodríguez del Busto 4086, edificio office mall 2, primer piso, oficina 2, barrio Alto Verde, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, y se faculta expresamente al Sr. Presidente ERIC SALVADOR LOPEZ, DNI 18.412.992 a llevar a cabo todas las diligencias necesarias para concretar el cambio y realizar todas las actualizaciones de la sede en todos los organismos pertinentes 7
Renovación de autoridades al Art. 8 del estatuto social: se procede a designar para integrar el directorio de AUTOENTRADA SA a: Presidente: ERIC SALVADOR LOPEZ, DNI 18.412.992, Director suplente: MARIELA RITA VILA, DNI
23.198.453. Ambos aceptan cargos para los que
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