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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 257
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

bre, a dieciséis días del mes de Noviembre del año dos mil veintidós, siendo las 10:44 horas, se reúnen en el domicilio de la sede social de COMPAÑÍA HÍDRICA ARGENTINA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, las Señoras, representativas del cien por ciento del capital social, LUCIANA YOLANDA CERUTTI, D.N.I. N
11.562.639, mayor de edad, con domicilio real en calle Lasalle N 5519, B Villa Belgrano, y constituyendo domicilio especial en Av. Sabattini Nº 4555, Bº Empalme, conforme art 157 y 256 de LGS, ambos de esta Ciudad de Córdoba, de estado civil casada, de profesión comerciante y VALERIA FERNANDA PERAL, D.N.I. Nº 25.246.427, mayor de edad, con domicilio real en calle Teodoro Richards N 5837, B Villa Argello, y constituyendo domicilio especial en Av. Sabattini Nº 4555, Bº Empalme, conforme art 157 y 256 de LGS, ambos de esta Ciudad de Córdoba, de estado civil casada, de profesión comerciante. El acto es presidido por la Socia Gerente, Sra. LUCIANA
YOLANDA CERUTTI, quien verifica la presencia de la totalidad de los socios. De inmediato somete a consideración el orden del día, que dice: 1.-
Rectificación del acta de fecha 15 de Febrero de 2022; 2.- Fijación de domicilios especiales; 3.-
Modificación de la cláusula QUINTO: DIRECCIÓN ADMINISTRACION, del contrato social.
4.- Autorizar al Sr. MARTIN GUSTAVO CACERES CUIT/CUIL 20-22747383-6 a los fines de que valide la documentación a registrar y tramite la inscripción pertinente en DGIPJ. PRIMER
PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Toma la palabra la Sra. LUCIANA YOLANDA CERUTTI, quien hace presente que atento la RESOLUCIÓN Nº 5422 L/2022 de fecha 31 de Octubre de 2022, emitida por LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS, se impone modificar el acta de fecha 15 de Febrero de 2022 y en consecuencia labrar la presente acta rectificatoria. Moción que es puesta a consideración y luego de una previa deliberación, es aprobado por las socias por unanimidad. SEGUNDO
PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Tal como reza en el encabezado del presente acta, las socias LUCIANA YOLANDA CERUTTI y VALERIA FERNANDA PERAL constituyen domicilio especial en Av. Sabattini Nº 4555, Bº Empalme, conforme art.
157 y 256 de LGS. Moción que es puesta a consideración y luego de una previa deliberación, es aprobado por las socias por unanimidad. TER-

los gerentes reformulando lo establecido en el acta de fecha 15-11-2022, de la siguiente manera:
La Sra. LUCIANA YOLANDA CERUTTI propone la designación como Socia Gerente de la sociedad a la Sra. VALERIA FERNANDA PERAL, D.N.I. Nº 25.246.427, a los fines de ocupar el cargo de Socia Gerente y desempeñar tal cargo de manera plural e indistinta con la Sra. LUCIANA
YOLANDA CERUTTI, quien se hace presenteno renuncia a su cargo en este acto, conservando todos los derechos y obligaciones inherentes al cargo de Socia Gerente. De esta manera, el órgano social GERENCIA, pasa a ser plural, tornándose la administración de la sociedad plural con firma indistinta, entendiéndose que ambas Socias Gerentes pueden realizar indistintamente cualquier acto de administración. Así las cosas, ambas Socias Gerentes tendrán los mismos derechos y obligaciones inherentes al cargo. Moción que es puesta a consideración y luego de una previa deliberación, es aprobado por las socias por unanimidad, designándose a la Sra. VALERIA FERNANDA PERAL en el cargo de Socia Gerente de la sociedad, pasando a ocupar el mismo, en forma plural e indistinta con la Sra. LUCIANA YOLANDA CERUTTI. La Sra. VALERIA
FERNANDA PERAL acepta el cargo de Socia Gerente para el que ha sido designada, pone de manifiesto la total y absoluta aprobación de la gestión como Socia Gerente de la socia LUCIANA YOLANDA CERTUTTI hasta el día de la fecha, tomando como rendidas en debida forma todas las cuentas por el cargo cumplido de modo unipersonal y que a partir del día de la fecha lo continuará ejerciendo de modo plural e indistinto, eximiéndola de toda responsabilidad por el desempeño de su gestión como administradora de la sociedad y agradeciendo también su desenvolvimiento en la función antes relacionada. Por su parte, declara bajo fe de juramento que no se encuentra comprendida en el régimen de prohibiciones e incompatibilidades previsto en el artículo 264 de la Ley General de Sociedades y que no se encuentra inhibida ni inhabilitada para su designación como Socia Gerente de la sociedad.Así las cosas, toma la palabra la recientemente designada Socia Gerente de la sociedad, Sra.
VALERIA FERNANDA PERAL y manifiesta que en virtud del presente acta, cuyo motivo principal es su designación al cargo de gerente, se impone la reforma del artículo número QUINTO: DIREC-

QUINTO: DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN. La representación, dirección, administración y uso de la firma social de la Sociedad, estará a cargo de las Señoras VALERIA FERNANDA PERAL y LUCIANA YOLANDA CERTUTTI, quienes revestirán la calidad de Socio Gerente con las facultades legalmente conferidas para el cargo, ejerciendo el mismo de manera plural e indistinta, tornándose la administración de la sociedad plural con firma indistinta. Sus firmas, en los términos consignados, obligan a la sociedad si van precedidas con sello aclaratorio donde conste el nombre de la Sociedad, aclaración y función que ejercen. Salvo para los actos meramente administrativos, cualquier acto de disposición del patrimonio social deberá contar con la decisión de socios adoptada conforme al procedimiento establecido en la cláusula Décimo Primero del presente, y sin perjuicio de facultades otorgadas legalmente, la administración podrá: a Celebrar toda clase de actos jurídicos y contratos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos operar con todas las instituciones de crédito oficiales, privadas o mixtos, sean en cuenta corriente, giro en descubierto, descuento de documentos, etc. b Otorgar poderes generales o especiales y revocarlos. c Comparecer ante los Tribunales Ordinarios de la Provincia o Nación en cualquiera de sus instancias y ejercicio de cualquier derecho, como así ante las distintas reparticiones administrativas de dichos ámbitos ante las municipalidades y reparticiones autárquicas. D
Realizar los actos previstos por el Articulo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación y los previstos en el Artículo 9 del Dcto. Ley 5965/63. e Cualquiera de los socios podrá unilateralmente endosar valores para depósitos en cuentas corrientes de la sociedad, atender la correspondencia y realizar meros trámites administrativos ante entes nacionales, provinciales, municipales o reparticiones públicas o privadas.- CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: La Sra. LUCIANA
YOLANDA CERTUTTI, en su carácter de Socia Gerente de la sociedad manifiesta que resulta necesario autorizar por la presente al Sr. Martín Gustavo Cáceres, CUIT/CUIL 20-22747383-6
e-mail martingcaceres@hotmail.com, con domicilio en calle 9 de Julio Nº 565 piso 2do Oficina A, de la ciudad de Córdoba, para que el nombrado valide la documentación de carácter registral que será presentada ante la Dirección General de
CER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Toma la palabra la Sra. LUCIANA YOLANDA CERUTTI, quien -en cumplimiento de la mencionada RESOLUCIÓN Nº 5422 L/2022 de fecha 31 de Octubre de 2022, emitida por LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS
JURÍDICASaclara la forma de designación de
CIÓN ADMINISTRACION, del contrato social de la sociedad COMPAÑÍA HÍDRICA ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, lo que luego de un intercambio de ideas y opiniones, las socias en forma unánime deciden modificar la cláusula antes mencionada la que quedará redactada de la siguiente manera:

Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, y a su vez, tramite tal inscripción en dicha repartición. En este estado, las socias por unanimidad, autorizan al Sr. Martin Gustavo Cáceres para que valide la documental pertinente, y a su vez tramite la inscripción de la presente acta ante DGIPJ. No habiendo más temas que tratar
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