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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 257
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

tes. A continuación, se somete a consideración el Punto Dos del orden del día: Consideración de la gestión del Directorio y su retribución en exceso de lo dispuesto en el Art. 261 de la Ley 19.550. Se propone en este punto y de acuerdo al cumplimiento por parte del Directorio del ejercicio de funciones técnico-administrativas, asignarle honorarios por encima del monto máximo Art. 261 - 3er párrafo - Ley 19.550. Tras un breve intercambio de opiniones, es aprobada en su totalidad la gestión realizada por el Directorio y la siguiente distribución: a Honorarios de Directorio $ 350.000,00 pesos trescientos cincuenta mil.
Seguidamente se trata el Punto Tres del orden del día: Distribución de utilidades. Se decide por unanimidad no distribuir utilidades en este ejercicio. A continuación, se trata el Punto Cuarto del orden del día: Renovación de autoridades. Siendo elegidos nuevamente el Sr. GABRIEL GUSTAVO PORTA D.N.I. 17.625.795, con domicilio en Salamanca N 1413, Villa Allende, de profesión Ingeniero Mecánico Electricista, en el cargo de DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE del Directorio y la señora ANA PAULINA CHAUTEMPS, D.N.I. 17.625.834, con domicilio en Salamanca N 1413, Villa Allende, de profesión Licenciada en Psicología, como DIRECTORA SUPLENTE, quienes aceptan en este acto el cargo y declaran no estar comprendidos en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el artículo 264
y 268 de la Ley 19.550. Ambos directores fijan domicilio especial en el de la sociedad, Pasaje público N 6630, Barrio Los Boulevares, de la Ciudad de Córdoba. Por último, se somete a consideración el Punto Quinto del orden del día que dice: Designación de dos accionistas para firmar el acta, la misma es suscripta por los socios Gabriel Gustavo Porta y Ana Paulina Chautemps. No habiendo más asuntos a tratar se dio por finalizada la Asamblea, a las 17:00 horas, y se procede a su firma.

ACTA NUMERO 230-Diciembre 2022.En la ciudad de Mendiolaza, departamento Colón, de la Provincia de Córdoba, a los 14 días del mes de Diciembre de 2022, en la sede de la Asociación
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y

en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria UNANIME los señores accionistas de la sociedad titulares en conjunto de las acciones que conforman el 100% del capital social. La Administradora Suplente en reemplazo del Presidente del Directorio por su fallecimiento, manifiesta que se hallan presentes la totalidad de los accionistas con derecho a voto según consta al Folio N
1 , del Libro Registro de Acciones Numero 1, y no habiendo objeciones a la constitución de la asamblea, la Administradora Suplente somete a consideración de la misma el punto primero del orden del día, que dice: 1º Designación de dos accionistas que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente: Por unanimidad se resuelve designar para firmar el acta junto al Administradora Titular a los señores Renso Damián Marchisio, DNI N º 30.239.234 y Leonardo Natalio Marchisio, DNI N º 40.835.845 2º Elección de Autoridades del Directorio: Toma la palabra la accionista Mirta Edith Farroni y manifiesta que en virtud de haber fallecido el señor Néstor Carlos Marchisio designado como presidente de la sociedad es necesario elegir un nuevo Administrador Titular para concluir el mandato. 3º Transferencia de acciones, modificación contrato social: Toma la palabra la accionista Mirta Edith Farroni y manifiesta que se agregue al contrato social el siguiente artículo: La transmisión de acciones por actos intervivos, cualquiera que sea su título está sujeta previamente a las siguientes normas: a Habrán de ser ofrecidas preferentemente a los co-accionistas, en proporción al capital que posean, quienes podrán adquirirlas para sí mismos, y si fueren varios los que deseen adquirir las acciones, se distribuirán entre ellos a prorrata de sus respectivas participaciones. Si ninguno de los accionistas se interesase por las acciones en venta, podrá adquirirlas la Sociedad para amortizarlas con cargo a reservas libres, previo acuerdo de reducción del capital. b Si ni la sociedad ni los Accionistas hicieren uso de su derecho de adquisición preferente, el socio quedará libre para transmitir sus acciones en la forma que tenga por conveniente durante el plazo de seis meses. c Expirado este plazo el socio precisará comunicar nuevamente su propósito de enajenar, a los efectos de lo previsto en el apartado precedente. d Para el ejercicio de los derechos de preferencia anteriormente establecidos, el precio de venta será el que resulte del
de Bomberos Voluntarios de dicha localidad, sito en calle Av. Malvinas Argentinas 1374, se reúne la Comisión Directiva, siendo las 20 horas, estando presentes: Presidente: Sr. Pablo Oscar Montemurro; Secretaria: Nélida Marta Sacco;
Tesorero: Daniel Esteban Viera; Primer Vocal Titular: Pacífico Trovarelli ;Segundo Vocal Titular:

EXTRAORDINARIA N 1: En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los veinte días del mes de Diciembre del año dos mil veintidós, siendo las quince horas, en sede social de NESTOR MARCHISIO SAS, sita en calle Av. Arturo Capdevila N º 2.097, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, se reúnen
valor de las acciones según balance practicado a tal efecto. e A los efectos del derecho de adquisición preferente, el socio que proponga realizar la enajenación lo notificará por escrito certificado al Presidente del Directorio quien convocará una Asamblea Extraordinaria en la forma y con el quórum previstos en estos Estatutos, a fin de
1 día - Nº 428991 - $ 2234,50 - 28/12/2022 - BOE

ASOCIACION DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE MENDIOLAZA

Ana María Gramajo ; Primer vocal Suplente:
Elvio Carreras; Segundo Vocal Suplente: Alejandra Mabel Álvarez y Suplente de la Comisión Revisora de Cuentas Santiago Viera Olsen. Se da por iniciada la reunión para tratar la siguiente orden del día: Llamado a la Asamblea General Ordinaria art.28,inc.Edel Estatuto con los siguientes puntos a tratar: 1 Lectura del acta anterior. 2 Justificación del llamado a Asamblea para aprobación de Balances 2021 y cambio de autoridades. 3 Lectura y aprobación de Balance 2021. 4 Elección de la totalidad de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas art.24 del estatuto. 5 Designación de 2 dos dos asociados para que suscriban con el Presidente y Secretaria el acta de Asamblea art.49 del Estatuto. Toma la palabra el Sr. Presidente y somete a consideración de la Honorable Comisión Directiva, la orden del día con los 5
cinco puntos a tratar. Realizada la deliberación, todos los puntos se aprueban por unanimidad, convocándose a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de Febrero de 2023 Dos mil veintitrés a las 10:30 Diez y treinta hs, en la Sede de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Mendiolaza. Habiéndose considerado en su totalidad los temas planteados se dá por concluida la reunión, siendo las 21:00 hs. veintiún.
3 días - Nº 429965 - $ 6698,40 - 02/01/2023 - BOE

MARINA SC S.A.
VILLA DOLORES
ELECCION DE AUTORIDADES. Por 3 días por el artículo 10 de la ley 19550 comunicase que en la asamblea general ordinaria Nº 14 ,celebrada con fecha cinco5 de diciembre del año 2022,designo a los miembros del directorio de la sociedad MARINA SC S.A. por el término de 3
ejercicios quedando constituido de la siguiente manera: la señorita MARINA SOFIA CABRAL
DNI Nº 27.337.187 ,como Directora Titular Presidente, y el Señor NICOLAS CABRAL OBREGON
DNI Nº 19.025.821, como Director suplente. EL
DIRECTORIO.
3 días - Nº 428877 - $ 1572 - 28/12/2022 - BOE

NESTOR MARCHISIO SAS

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