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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 252
CORDOBA, R.A., MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

en dicha acta se designó como gerente al socio Sr. Juan Pedro Masjoan, DNI 23.940.638, quien aceptó el cargo en ese acto, comprometiéndose a ejercerlo fiel y eficazmente y habiendo constituido domicilio especial en calle Pampa de las Guanacos 1047, ciudad de Cordoba, declarando bajo juramento de ley que no se encuentra afectado por inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarias para ejercer el cargo, en los términos previstos por el art. 264 de la Ley General de Sociedades.
1 día - Nº 428179 - $ 1832 - 20/12/2022 - BOE

NATIVA S.R.L.
ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS DE NATIVA
S.R.L.: En la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los 15 días del Mes de Diciembre del año 2022 se reúnen en la sede social de NATIVA S.R.L., los socios Echevarria José Luis, DNI
17.157.426, mayor de edad, argentino, divorciado, de profesión ingeniero, y Echevarria Miranda, DNI 39.498.655, mayor de edad, argentina, soltera, de profesión abogada, ambos con domicilio en calle Blamey Lafore N1757, de la Ciudad de Córdoba, que representan el cien por ciento 100% del capital social, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de SEDE
SOCIAL. Pasando a considerar el único punto de la orden del día, el socio gerente Echevarria José Luis, representante legal de NATIVA S.R.L. declara que la sede social se encuentra en calle Obispo Clara N 407, Barrio San Martín de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, Argentina. Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve aprobar por unanimidad la designación de la sede social. No habiendo otros asuntos que tratar, se da por concluida la reunión de socios siendo las 12 horas de la fecha indicada ut-supra.-

Sr. Osvaldo DOMINGUEZ, D.N.I. Nº 6.595.485, como PRESIDENTE, y al Sr. DOMINGUEZ Fabián Osvaldo, D.N.I. Nº 20.243.109, como Director Suplente, ambos por el termino de tres ejercicios.
1 día - Nº 428151 - $ 356 - 20/12/2022 - BOE

INTEGRACIÓN AGROPECUARIA S.A.
RIO CUARTO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES. Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 08/11/2021, ratificada mediante Asamblea Extraordinaria de fecha 23/11/2022, se resolvió en forma unánime designar a las siguientes autoridades: PRESIDENTE Y
DIRECTOR TITULAR PRIMERO: Matías Esteban RE, D.N.I. N 28.249.198; VICEPRESIDENTE Y
DIRECTOR TITULAR SEGUNDO: Maximiliano Rafael Ponzio, D.N.I. 30.151.291; DIRECTOR
SUPLENTE PRIMERO: Mauricio Rubén Ponzio, D.N.I. N 27.871.595, y DIRECTOR SUPLENTE
SEGUNDO: Mariano Román Ponzio, D.N.I. N
28.808.828. Se prescinde de Sindicatura por unanimidad. Todos los cargos referidos tendrán vigencia de tres ejercicios, aceptando todos los nombrados en el mismo acto el cargo para el que fueron designados con las formalidades y garantías de ley.
1 día - Nº 428240 - $ 927,20 - 20/12/2022 - BOE

MUNAY REPRESENTACIONES SRL
AMPLIATORIA DE EDICTO. Se amplia edicto numero 426762, de fecha 15/12/2022, donde se omitio exponer que el Art. 4 del Estatuto Social fue reformado y rectificado por Acta de Reunión de Socios de fecha 12/12/2022. Comisión directiva.
1 día - Nº 428274 - $ 293,60 - 20/12/2022 - BOE

DIVISIÓN MARIANA DEL NORTE S.A.

1 día - Nº 428135 - $ 1358 - 20/12/2022 - BOE

DOÑA LEONOR S.A.
HUANCHILLA
DOÑA LEONOR S.A. CUIT N 30566723707.
Eleccion de autoridades. Por Asamblea General Ordinaria de fecha 29/12/2021 se designo al
Por Asamblea General Ordinaria Nº 4 de fecha 18/11/2022 se resolvió por unanimidad: I Ratificar el Acta de Asamblea Ordinaria Unánime Nº 3 del 12 de septiembre de 2022 a los fines de cumplir con lo requerido por la Inspección de Personas Jurídicas de la Ciudad de Córdoba. En dicha Asamblea Ordinaria se resolvió por unani-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

midad: a Remover de sus cargos al Presidente del directorio, Sra. María Eugenia Mendelberg Rissi DNI 20.874.396 y al Director Suplente, Sr.
Héctor Gabriel Herrera DNI 18.040.509, atento haber vencido el término de sus mandatos. b Proceder al cambio de domicilio de la sede social, fijándose el nuevo domicilio social en calle Nazaret N 3182, 3 Piso, Oficina 26 de Barrio Las Rosas de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. C Designar las nuevas autoridades por un periodo estatutario de tres años, quedando conformado el Directorio de la siguiente manera: Presidente: Roberto Daniel RE, D.N.I. Nº 24.471.252, CUIT N 20-244712526, nacido el 24/02/1975, argentino, empresario, soltero, sexo masculino, con domicilio real en Manzana 72, Lote 5, de Barrio Lomas de los Carolinos de la ciudad de Córdoba y Directora Suplente: Sra. Carolina April HERRERA, D.N.I.
Nº 43.925.706, CUIT N 27-43925706-2, nacida el día 18/02/2002, argentina, empresaria, soltera, sexo femenino, con domicilio real en Manzana 67, Lote 7, de Barrio Altos del Chateau de la ciudad de Córdoba. Los nombrados aceptaron en forma expresa y bajo las responsabilidades legales los cargos que le fueron conferidos, se notificaron del tiempo de duración de los mismos y declararon bajo juramento que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la Ley 19.550 y que no son Personas Políticamente Expuestas, constituyendo domicilio especial en la sede social. Asimismo, se dejó constancia que los Directores Roberto Daniel Re y Carolina Abril Herrera depositaron en la sede de la sociedad la suma de pesos diez mil $ 10.000 cada uno, como garantía prevista en el art. 256 de la Ley 19.550 y artículo 10 del Estatuto Social. Luego de una breve deliberación, se ratificó en todo lo decidido por la Asamblea Nº 3 de fecha 12 de septiembre de 2022, en cuanto a la remoción de los miembros del Directorio, el Cambio de Sede Social y la Elección de Autoridades por un nuevo período estatutario. II Ratificar el asiento efectuado en el Libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales con fecha 12 de septiembre de 2022, a los fines de cumplir con lo requerido por la Inspección de Personas Jurídicas de la Ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 428301 - $ 3140 - 20/12/2022 - BOE

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