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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 225
CORDOBA, R.A., MARTES 8 DE NOVIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

presentante, intermediaria, mandataria y rematadora de productos agropecuarios h Financieras:
Aportar capitales propios, con o sin garantías reales, a sociedades por acciones constituidas o a constituirse, para operaciones y negocios vinculados a su actividad, realizadas y/o realizarse, financiaciones en general, préstamos a interés con fondos propios, operaciones con valores inmobiliarios, títulos y acciones por cuenta propia, tomar a su cargo y/o en combinación con otras firmas la colocación de emisiones de acciones, obligaciones negociables, debentures, títulos y otros valores, con exclusión de las operaciones contempladas en la ley de Entidades Financieras. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente estatuto.El capital es de pesos Un Millón 1000000 representado por 10000 acciones de valor nominal Cien 100.00
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1 FERNANDO DANIEL VILLAVICENCIO, suscribe la cantidad de 5000 acciones.
2 VICTOR HUGO SAVY, suscribe la cantidad de 5000 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término.Designación de Autoridades: 1 Presidente/a: FERNANDO DANIEL VILLAVICENCIO, D.N.I. N 11124032 2 Vice-Presidente/a: DANIEL GIORDANO, D.N.I. N 27395645 3 Director/a Titular: LISANDRO LUIS CULASSO, D.N.I.
N 22595296 4 Director/a Suplente: VICTOR
HUGO SAVY, D.N.I. N 13272408. Representación legal y uso de firma social: La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente, y en su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.
Ejercicio Social: 31/07.

Cuit 30-71422217-8. Por Asamblea unánime extraordinaria y autoconvocada de accionista
de miembros que fije la asamblea, sin distinción de clases, con un mínimo de 1 director titular y 2 suplentes con mandato por tres ejercicios. La asamblea elegirá un director y suplente como así también a los miembros del directorio que crea conveniente. La asamblea fijara la remuneración del director. El directorio sesionara con la mayoría absoluta de los miembros titulares y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate el Presidente o quien lo reemplace desempatara votando nuevamente. El directorio, en su primera reunión, designara un presidente, pudiendo en su caso de pluralidad de titulares, designar un vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. Los directores son reelegidos indefinidamente. Los directores suplentes serán designados para reemplazar, en el orden de su designación, a los directores titulares en caso de ausencia, renuncia, incapacidad o fallecimiento, mientras dure la misma.- los directores, aun después de terminado el ejercicio en el que vence sus mandatos, continuaran en funciones hasta que se constituya el nuevo Directorio elegido por la Asamblea de accionistas. Que, al momento de cargar Acta de Asamblea General Unánime de fecha 9/12/2020
se omitió involuntariamente anexar certificación Notarial, por tal motivo se adjunta Acta completa en formato PDF. Seguidamente se trata el punto cuatro del Orden del día: Ratificar las elecciones de autoridades de la Asamblea General Ordinaria de fecha 9/12/2020 y Ratificar la notificación y aprobación de la cesión de acciones de Asamblea General Unánime Extraordinaria de fecha 26/07/2022: Que en la Asamblea General Ordinaria de fecha 9/12/2020 se designo autoridades quienes han regido en sus funciones hasta completar su mandato el cual culmina en Diciembre del año 2023, quedando redactado el apartado II del Estatuto social del la siguiente manera: Elección del Directorio/ Reforma del Estatuto en punto: II.- DIRECTORIO. Resuelve unánimemente elegir como Presidente del Directorio y Director Titular al Sr. Raúl Alberto Mare D.N.I. 17.385.008, Director Suplente el Sr. Asef, Pablo Oscar D.N.I. 17.532.223, a la Sra. Romina Edith Figuieras D.N.I. 23.114.177, como Directora Suplente. Quedando redactado de la siguiente manera: II.- DIRECTORIO: Queda constituido el DIRECTORIO de la sociedad en la siguiente forma: Presidente señor Raúl Alberto Mare, Di-

de fecha27/10/2022, en el domicilio social Ruta Provincial 14 km 4.0. San Javier, Cordoba por decisión unánime de los socios: se dispuso:
modificar el Art. 8 del Estatuto Social quedando redactado de la siguiente manera: Articulo 8: La dirección y administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto del número
rector Suplente: señor Pablo Oscar Asef, Director Suplente la señora Romina Edith Figueiras. En función de no estar comprendida la sociedad en lo previsto por el art 299 de la Ley 19.550, se prescinde de sindicatura. Los nombrados se notifican y duraran en su cargo tres ejercicios. Los designados y presentes en este acto, aceptan en
1 día - Nº 419093 - s/c - 08/11/2022 - BOE

FINCA LA MATILDE S.A.

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forma expresa los cargos y manifiestan no estar comprendidos en ninguno de los supuestos del art. 264 de la Ley de Sociedades Comerciales y declaran bajo juramento no ser personas políticamente expuestas y fijan domicilio especial en virtud del art. 256 LGS, en Ruta Provincial N 14
S/N Paraje Los Divisaderos Km. 4 Departamento San Javier, Provincia de Córdoba. Seguidamente se trata la Ratificación de Notificación y aprobación de cesiones de acciones que se realizo en la Asamblea General Unánime Extraordinaria de fecha 26/07/2022: Que en tiempo y forma se notifico de manera fehaciente la cesión de la totalidad de acciones del Sr. Leopoldo Luis Varela D.N.I 17.630.007 a la Sra. Romina Edith Figueiras D.N.I. 23.114.177, llevada a cabo mediante cesión derecho y acciones de fecha 8 de Marzo del año 2020, dicha notificación fue realizada en cumplimento de lo establecido en el Artículo 5 del Estatuto de la Sociedad aceptando el Directorio de manera expresa dicha cesión. Que tanto los miembros del Directorio y todos los socios y accionistas se anoticiaron de la cesión y de la nueva integrante y se comprometen a inscribir las modificaciones en los Libros correspondientes.
Que en virtud de la cesión de la totalidad de las acciones que tenía el accionista Luis Leopoldo Varela el mismo deja de ser socio y como consecuencia miembro del Directorio. Que por un error material involuntario se consigno sin firma de los socios la asistencia y el Depósito de acciones a la Asamblea General Unánime Extraordinaria de fecha 26/07/2022 por lo que se hace saber que se encontraban todos los accionistas que representan el 100% del capital social.
1 día - Nº 418372 - $ 3448 - 08/11/2022 - BOE

FUNDACIÓN APÍCOLA 3 SOLES
EN FORMACIÓN
VILLA SAN ISIDRO
Por acta rectificativa de fecha 14/10/2022 se rectificó el acta constitutiva de fecha 30/08/2022
fijándose sede social de la fundación en calle Guillermo Almada 41, de la Ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María, de la provincia de Córdoba, Republica de Córdoba.
1 día - Nº 418850 - $ 353,60 - 08/11/2022 - BOE

MALENA SERVICIOS Y COSECHAS S.A.
FIJACIÓN DE SEDE SOCIAL Y RATIFICACIÓN
DE ASAMBLEA DE ELECCIÓN DE AUTORIDADES. Por Acta de Asamblea General Extraordinaria N02 de fecha 07/11/2022 se resolvió fijar la Sede Social en calle San Pedro Nº170 de la Localidad de Malena, Departamento Rio Cuar-

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