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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 162
CORDOBA, R.A., JUEVES 11 DE AGOSTO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

asamblea tenía quórum legal y estatutario para sesionar, por lo que declaró abierto el acto y se pasó a considerar el primer punto del orden del día: 1 Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. - Se elige por unanimidad de votos presentes a los abajo firmantes para que suscriban el acta de esta asamblea. A continuación se trató el segundo punto del orden del día. A continuación se procedió a dar tratamiento siguiente y último punto del orden del día: 2 Elección de autoridades y distribución de cargos de DIC S.A .- Toma la palabra la socia Sra. VESNA CAVIC, quien manifiesta que habiendo vencido el término de los cargos de las autoridades, se debe proceder a la elección de las mismas. Indica además, que considerando el correcto desempeño de las mismas durante los últimos ejercicios, se propone a continuación la renovación de las mismas por un nuevo periodo de tres ejercicios. Luego de deliberar, por unanimidad de votos presentes, se resolvió hacer lugar a lo propuesto, procediendo a la reelección de las autoridades, en los mismos términos y condiciones, quedando entonces conformado el directorio de la siguiente manera: Presidente: El Sr. IVAN PABLO SEVERDIJA, DNI: 24.955.237, nacido el día 29/05/1976, de 46
años de edad, Argentino, casado, de profesión Comerciante, con domicilio en calle La Cordillera 4816, barrio Alejandro Centeno, de la Ciudad de Córdoba, República Argentina, fijando domicilio especial en la sede social. Directora Suplente:
La Sra. Carolina Inés del Pino, DNI: 25.267.262, nacida el 14 de abril 1976, de 46 años de edad, argentina, de Profesión comerciante, casada, con domicilio real en Av. Cordillera 4816, B Villa Marta, de la Ciudad de Córdoba, República Argentina, fijando domicilio especial en la sede social. Los nombrados aceptaron el cargo para el cual fueron nominados, se notificaron por el término de duración del mandato, y manifestaron con carácter de declaración jurada que no les comprende las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el Art. 264 de la Ley 19.550 y fijan domicilio especial en la sede social. Se decide por unanimidad prescindir de la sindicatura según lo permite el Estatuto Social. Se continúa con el siguiente y último orden del día: 3 Cesión de acciones. Aceptación. Toma la palabra el Sr.
Socio Ivan Pablo Severdija quien pone de manifiesto que conforme fuera puesto a disposición la documentación correspondiente, con fecha 01
de julio de 2022 la Sra. Vesna Cavic, cedió la totalidad de sus acciones a la Sra. Carolina Inés del Pino, los socios aquí presentes aceptan por UNANIMIDAD la cesión renunciando a su derecho de preferencia, dando las instrucciones al Presidente electo para su inscripción en los libros
correspondientes. No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 13:00
horas dejándose constancia que el quórum se mantuvo durante toda la asamblea, teniendo la misma carácter de unánime.
1 día - Nº 400006 - $ 4145,60 - 11/08/2022 - BOE

DELFABRO Y CÍA. S.R.L.
SAN FRANCISCO
CAMBIO DE SOCIO GERENTE
MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL
POR ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS N 5
del 08/08/20022 atento la renuncia del socio gerente Mauro Delfabro, la cual fue aceptada por unanimidad por todos los socios, fue electo para dicho cargo el socio André Delfabro, nacido el 16 de junio de 1997, argentino, de profesión comerciante, de estado civil soltero, DNI
Nº 40.204.847, con domicilio en Av. Urquiza Nº 540 de esta ciudad de San Francisco, Córdoba, quien actuará con las facultades y formas previstas en el contrato social. En dicha Asamblea se aprobó la Modificación del Contrato social en su cláusula QUINTA, debiendo quedar redactada de la siguiente manera: QUINTA: Administración y Dirección: La administración y dirección de la sociedad será ejercida por un gerente, socio o no, que será designado y/o removido por mayoría de socios en cualquier época y circunstancia, y a quien le corresponde la representación jurídica, legal y comercial de la sociedad.- Tendrá todas las facultades para administrar la totalidad de los bienes de la sociedad, realizar los actos y contratos tendientes a la realización del objeto social, inclusive los previstos en el art. 375 del Código Civil y Comercial de la Nación y art. 9 del decreto 5965, pudiendo otorgar poderes, mandatos, etc. de carácter general o especial a los socios o a terceros en nombre de la sociedad.
La elección y reelección se realizará por mayoría del capital partícipe en el acuerdo. Acorde a este procedimiento es designado como gerente el socio André Delfabro. Tendrá uso de la firma social obligando válidamente a la sociedad en los actos en que la misma sea parte.
1 día - Nº 400176 - $ 1667 - 11/08/2022 - BOE

CARNES EL PICHON S.A.
CORONEL MOLDES
ESCISIÓN SOCIETARIA Art. 88 Inc. II Ley 19.550. Por Acta Nº 20 de Asamblea Extraordinaria unánime del 25/06/2022, CARNES EL
PICHON S.A.. con sede social en calle Dante
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Alighieri Nº 581 de la Ciudad de Coronel Moldes, Río Cuarto Cba., inscripta en el Registro Público de Comercio de Córdoba bajo la Matrícula Nº 9577-A, se escinde en los términos del Art. 88
Inc. II de la Ley 19.550. La Escindente, según Balance Especial de Escisión al 31/03/2022, tiene un Activo de $ 713.429.846,68 y Pasivos por $
218.911.864,31. Se destina a tres sociedades el siguiente Patrimonio: a FORTIN EL DURAZNO S.A. con domicilio en calle Rubén Agero 680, Lote 225, Country Riverside, de la ciudad de Río Cuarto, un Activo de $ 107.320.292,37
y un Pasivo de $ 3.626.850,00; b a CARNES
RIO CUARTO S.A. con domicilio en calle Dean Funes 470, de la ciudad de Río Cuarto, un Activo de $ 143.608.853,80 y ningún Pasivo. y c EL PICHON S.A. con domicilio en calle Fortín El Durazno 307 de Coronel Moldes Cba un Activo de $ 143.608.853,81 y ningún Pasivo.. Los acreedores tendrán derecho de oposición dentro de los 15 días contados desde la ultima publicación de este aviso en el domicilio de la sociedad escindente. Ruben Rene Barbero - Presidente del Directorio.
3 días - Nº 400350 - $ 4563,60 - 16/08/2022 - BOE

PIEDRAS MORAS S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de fecha 26/07/2022 de la sociedad denominada PIEDRAS MORAS S.A., se resolvió, a los fines de lograr la conformidad administrativa, dejar sin efecto el Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 22/06/2015 y rectificar el punto 2 del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de fecha 31/12/2020 el que a continuación quedó redactado de la siguiente manera: 2
Ratificación y/o rectificación de las Asambleas General Ordinaria Extraordinaria 9/12/2014;
Asamblea General Ordinaria de fecha 22/06/2015;
y Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de fecha 20/12/2019: Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que atento a las observaciones en el trámite nro. 354711040320 ingresado con fecha 21/09/2020 efectuadas por la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, es que corresponde rectificar y/o ratificar las Asambleas precitadas debido a que, por una serie de errores materiales e involuntarios, se consignaron de manera errónea datos referidos a aumentos de capital que luego hacen imposible la inscripción de dichas actas en el citado organismo. Por lo que empieza manifestando que es necesario ratificar el punto SEXTO del Acta General Ordinaria Extraordinaria de fecha 9/12/2014 debido a que por un error material e involuntario se omitió dejar constancia de que la suma de los aportes
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