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AÑO CIX - TOMO DCLXXXVII - Nº 52
CORDOBA, R.A., JUEVES 10 DE MARZO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

gal, societaria y contable por el término de prescripción de los mismos en el domicilio sito en Donancio del Campillo Nº 1.429 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 367182 - $ 221,50 - 10/03/2022 - BOE

CABAÑA AVICOLA SANTA ROSA S.A.
CAPILLA DEL MONTE
Comunica autoridades electas Asamblea Ordinaria 07/03/2022. Presidente Peinado Miguel Angel DNI 8650432 Vicepresidente Peinado Jose Enrique DNI 14693272 Vocal Suplente Peinado Maria del Carmen DNI 6222061, mandato hasta 30/06/2024.
1 día - Nº 367538 - $ 432,80 - 10/03/2022 - BOE

JAMAR S.A.
RIO CUARTO
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
En la ciudad de Córdoba, siendo las 10 horas del día 1 de octubre de 2020, en el domicilio social de JAMAR S.A., sita en Bv. San Juan Nº 132, Piso 6º, Departamento C de esta ciudad, los accionistas de JAMAR S.A. que figuran en el Registro de Asistencia a Asambleas Nº 1, a Folio Nº 7, representando un capital de Ciento Setenta Mil Pesos $ 170.000, con derecho a Mil Setecientos 1700 votos. En uso de la palabra el presidente, señor JUAN ANTONIO MARTÍNEZ, informa que se encontraban presentes los accionistas que representan el cien por cien 100% del Capital Social, razón por la cual esta Asamblea reviste el carácter de UNANIME, no habiéndose realizado las publicaciones pertinentes Art. 237 Ley 19.550. Atendiendo a que ningún accionista objetó el acto, se dio comienzo a la sesión procediéndose a tratar el primer punto del Orden del Día, que dice:
1- Elección de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente. Se proponen y éstos aceptan, a los accionistas Romina Martínez y a Juan Antonio Martínez. Acto seguido se procede a tratar el segundo punto del Orden del Día, que dice: 2 Motivo del llamado a Asamblea General Ordinaria excedida
del plazo fijado en el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales. En uso de la palabra el Presidente manifiesta que el diferimiento en el llamado a Asamblea General Ordinaria se debió a que los Estados Contables no se encontraban terminados. Después de un intercambio de opiniones, este punto es aprobado por unanimidad.
Prosiguiendo con el acto, se procede a tratar el tercer punto del Orden del Día, que expresa: 3Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e informe del Auditor, Anexos y Notas a los Estados Contables correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2016, el 31 de Diciembre de 2017, el 31 de Diciembre de 2018 y el 31
de Diciembre de 2019.- En uso de la palabra, el señor Presidente informa a la Asamblea, de manera pormenorizada, de la situación de la empresa y que en forma analítica está reflejada en la memoria. Por otra parte se informa que se omite su lectura en razón de que se entregaron anticipadamente los ejemplares de los Balances a los Accionistas para su conocimiento. A
moción de la accionista Romina Martínez, su contenido es aprobado por unanimidad, aclarando que sus textos se encuentran transcriptos en el Libro Inventario y Balance. Luego se pasa a considerar el cuarto punto del Orden del Día, que dice: 4 Tratamiento del resultado de todos esos ejercicios y su imputación.- Haciendo uso de la palabra el señor Presidente, analizan los resultados de los ejercicios 2016 a 2019 y propone que las remuneraciones del Directorio queden sin efecto por la totalidad de esos ejercicios y los resultados pasen a Resultados no Asignados. Puesta a consideración la propuesta, es aprobada por unanimidad. A continuación se pasa a tratar el quinto punto del Orden del Día, que textualmente expresa: 5 Renovación del Directorio Fijación y elección de Directores Titulares y Suplentes. El Presidente informa que en virtud de estar vencido el plazo de mandato de los miembros del Directorio, es necesario renovar el mismo, por un plazo de duración de tres ejercicios. Luego de un intercambio de opiniones se decidió por unanimidad fijar en dos el número de Directores Titulares y el uno el número de Directores Suplentes, recayendo es-

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tas designaciones en las siguientes personas:
Juan Antonio Martínez hijo y a la señora Romina Edith Martínez como directores Titulares;
y Claudio Mauricio Martínez como Director Suplente. Luego de un cuarto intermedio realizado para que los Directores electos eligieran sus autoridades, se reanudo la sesión informándose la composición del nuevo Directorio, a saber:
PRESIDENTE: Juan Antonio Martínez hijo, VICEPRESIDENTE: Romina Edith Martínez DIRECTOR SUPLENTE: Claudio Martínez.
Sometida a votación la presente integración del Directorio se aprobó por unanimidad.- Todos los directores aceptan el cargo por el cual fueron electos, fijan domicilio especial en Bv. San Juan Nº 132, Piso 6º, Departamento C de esta ciudad de Córdoba y declaran bajo juramento no estar comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades previstas en el artículo 264 de la ley 19.550. Se deja constancia que no realizó la publicación de edictos por ser una Asamblea Unánime. Al no haber más puntos que tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 13 horas del día indicado en el encabezamiento.
1 día - Nº 366964 - $ 3290,50 - 10/03/2022 - BOE

ANRIA Y ASOCIADOS S.A.S.
Designación de Autoridades - Mediante Acta de Reunión Ordinaria de Socios Nº 1 de fecha 25
de febrero de 2022, se resolvió la elección del Sr. Adrian Horacio Anria, D.N.I. Nº 16.652.460, como Director Titular Presidente y del Sr. Tomás Anria, D.N.I. Nº 40.106.174, como Director Suplente.
1 día - Nº 367592 - $ 359,60 - 10/03/2022 - BOE

MAIPU S.A.
Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 9 de Octubre de 2020, ratificada por Asamblea Ordinaria de fecha 10 de Marzo de 2021, se eligieron las siguientes autoridades: PRESIDENTE: Fernando Daniel Fraresso, DNI 16.743.406; VICEPRESIDENTE: Héctor German Ravenna, DNI
20.871.688; DIRECTOR TITULAR: Christian Ravenna DNI 25.336.668; DIRECTOR SUPLENTE:
Adriana Graciela Fraresso, DNI 16.229.506.
1 día - Nº 366897 - $ 160 - 10/03/2022 - BOE

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