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AÑO CIX - TOMO DCLXXXVI - Nº 38
CORDOBA, R.A., JUEVES 17 DE FEBRERO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

se pase a tratar el BALANCE 2020. En este acto solicita la palabra el Sr. Luciano David Aramburo y manifiesta que siendo del conocimiento de las personas asociadas la totalidad de la documentación contable, la que fuera enviada por correo electrónico con la debida anticipación, mociona para que la misma sea aprobada sin observaciones. Puesto a consideración, y tras un exhaustivo análisis, se aprueba por unanimidad de los presentes, sin insertar modificación alguna, toda la documentación preparada por la Cdra Maria de los Angeles Alesso, referida al ejercicio económico Nº02 Inicio 01 de Enero de 2020 y cerrado el 31
de Diciembre de 2020, respectivamente, esto es:
balance general con el estado de situación patrimonial, estado de resultados de ventas y gastos, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, cuadros y anexos correspondientes. Seguidamente se produce un breve intercambio de ideas, resultando por unanimidad aprobado el balance 2020. Cláusula Transitoria Autorización: Los accionistas presentes autorizan por el presente a los Dres. Mónica Andrea Tesio, M.P. 1-39197 y Exequiel Delfor Beltramo Gonzalez M.P. 1-41927, con domicilio en Duarte Quiros 651
PB Local D, de esta Ciudad de Córdoba, para que gestionen y soliciten la inscripción de la presente modificación al contrato social en el Registro Público de Comercio. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:30 horas, dejando constancia que durante el desarrollo de la reunión se mantuvo el mismo quórum con que se inició y se respetó el protocolo impuesto por el COE en el marco de la emergencia sanitaria que se atraviesa a nivel mundial y el distanciamiento social y obligatorio que se debe mantener.

CESION TOTAL DE ACCIONES CESACION DE
AUTORIDADES -ACEPTACION DE CESION DE
ACCIONESDESIGNACION DE NUEVA AUTORIDAD-CAMBIO DE SEDE SOCIAL - MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL.- En la ciudad de Villa Santa Rosa provincia de Córdoba, República Argentina, a los 13 días del mes de Enero de Dos Mil Veintidós, con la presencia de la cantidad total de los accionistas con derecho a voto, exis-

Marzo de 1958, de estado civil casado, de profesión comerciante, con domicilio en Córdoba 654
de la Ciudad de Villa Santa Rosa, Departamento Rio Primero, Provincia de Córdoba y el Señor LUCIANO DAVID ARAMBURO, D.N.I. Nº 31.730.749
argentino, nacida el 30 de Octubre de 1985, de estado civil casado, de profesión Comerciante, con domicilio en Calle La Pampa 854 de la Ciudad de Villa Santa Rosa, Departamento Rio Primero, Provincia de Córdoba. Los accionistas presentes en esta reunión representan el cien por ciento del capital social de GRUPO EMPRESARIAL GERAR S.A.S. Preside la reunión de accionistas, el Sr Luciano David Aramburo, disponiendo que se de lectura al Orden del Día en general y se pase a tratar el primer punto del mismo que dice: CESION TOTAL DE ACCIONES Toma la palabra el Sr. Luciano David Aramburo, explicando que por razones personales hace cesión incondicional del total de sus acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B; y con derecho a un voto por acción cantidad: 678 en favor de la Sra LUCIANA GERBINO DNI 39.472.347 CUIT 2739472347-4, argentina, nacida el 11 de Noviembre de 1996, de estado civil soltera, de profesión comerciante, correo electrónico lugerbino@hotmail.
com con domicilio en Córdoba 654 Villa Santa Rosa de Rio Primero, Provincia de Córdoba y asimismo, el Sr Aramburo, manifiesta que no existe ninguna medida precautoria, provisoria o definitiva u orden o resolución judicial o administrativa o de cualquier naturaleza que afecte o restrinja su libre disponibilidad, teniendo el mismo, dominio pleno, irrestricto y perfecto de las acciones que cede en este acto. Seguidamente se produce un breve intercambio de ideas, resultando por unanimidad aceptada la cesión de acciones del Sr Aramburo. Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del orden del día CESACION DE AUTORIDADES Nuevamente, toma la palabra el Sr.
Luciano David Aramburo y manifiesta que cesa, por razones personales, al cargo de Titular de la Administración de la Sociedad, Representante Legal y Administrador de Relaciones de AFIP, solicitando y mocionando para que sea aceptada la renuncia a los cargos mencionados. Seguidamente se produce un breve intercambio de ideas, resultando por unanimidad aceptada la renuncia de cargos del Sr. Luciano David Aramburo en esta sociedad. Acto seguido se pasa a tratar el tercer punto del orden del día que dice: ACEPTACION

incompatibilidades legales o reglamentarias para ejercer las mismas, constituyendo domicilio especial a estos efectos en la sede social. Seguidamente se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del día que dice: DESIGNACION DE NUEVA AUTORIDAD. Toma la palabra el accionista Hector Jose Gerbino, explicando que por lo resuelto en los puntos del orden del día anteriores, mociona que la Sra Luciana Gerbino asuma los cargos de Titular de la Administración, Representante de la sociedad y Administradora de Relaciones de AFIP.
Acto seguido se produce un breve debate, resultando aceptados los cargos mencionados por la Sra Luciana Gerbino, declarando que no le comprende ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarias para ejercer los mismos, constituyendo domicilio especial a estos efectos en la sede social. Seguidamente se pasa a tratar el quinto punto del Orden del día que dice: CAMBIO DE SEDE SOCIAL. Toma la palabra la accionista Luciana Gerbino, mociona para que se cambie la sede social a Belgrano 509 Villa Santa Rosa de Rio Primero, Provincia de Córdoba. Acto seguido se produce un breve debate, resultando por unanimidad aceptado el cambio de sede social. Finalmente se pasa a tratar el Sexto y último punto del Orden del día que dice: MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL.
Nuevamente, toma la palabra el socio Hector Jose Gerbino, explicando que por lo resuelto en los puntos del orden del día anteriores, mociona que la cláusulas PRIMERA, SEGUNDA apartado 2, ARTICULO 7 y ARTICULO 8 del contrato social que regula estas cuestiones, quede redactada como sigue: PRIMERA: Constituir una sociedad por acciones simplificadas denominada GRUPO
EMPRESARIAL GERAR SAS, con sede social en Calle Belgrano 509, de la ciudad de Villa Santa Rosa de Rio Primero de la Provincia de Córdoba, República Argentina. SEGUNDA apartado 2:
2 LUCIANA GERBINO, suscribe la cantidad de Seiscientos Setenta y Ocho 678 acciones, por un total de pesos Seis Mil Setecientos Ochenta $.6780 ARTICULO 7: La administración estará a cargo de: LUCIANA GERBINO D.N.I. N
39.472.347 en el carácter de administrador/a titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara/n en su/sus cargo/s mientras no
tiendo quórum siendo las 15:00 horas, se reúnen los accionistas de GRUPO EMPRESARIAL
GERAR S.A.S sociedad inscripta en el Registro Público de Comercio en Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la matrícula 19.059-A de fecha 14/12/2018, Señor HECTOR JOSE GERBINO, D.N.I. Nº 12.067.896, argentino, nacido el 22 de
DE CESION DE ACCIONES. Estando presente la Sra LUCIANA GERBINO, en este acto, acepta la cesión a su nombre, del total de Seiscientas Setenta y Ocho 678 acciones por parte del Sr.
Luciano David Aramburo asumiendo la posición de accionista de esta sociedad y declarando que no le comprende ninguna de las inhabilidades o
cometan actos que sean pasibles de remoción por justa causa. En este mismo acto se designa a:
HECTOR JOSE GERBINO D.N.I. N 12.067.896
en el carácter de administrador/a suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse.
Las personas mencionadas, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación
1 día - Nº 364087 - $ 3642,80 - 17/02/2022 - BOE

GRUPO EMPRESARIAL GERAR S.A.S.
ACTA DE REUNIÓN DE ACCIONISTAS

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