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AÑO CIX - TOMO DCLXXXVI - Nº 27
CORDOBA, R.A., JUEVES 3 DE FEBRERO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

pital accionario y que no haya sido presidente en el mandato inmediato anterior. Para el caso en que el director con facultad de ejercer la presidencia, a quien la alternancia lo faculta a ocupar dicho cargo, declinara la aceptación del mismo, quedará facultado para hacer ejercicio de dicha facultad en el mandato inmediato siguiente. El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, debiendo realizar reuniones periódicas trimestrales y resuelve por mayoría de votos presentes, computándose un voto por cada director, teniendo el presidente doble voto en caso de empate. El orden del día de las reuniones de directorio deberá contemplar un informe del presidente del directorio que contemple como mínimo los siguientes puntos; a detalle de situación económico financiero de la empresa, b principales decisiones adoptadas y/o que son necesarias adoptar en lo inmediato, c estado de endeudamiento, d necesidades futuras, e conflictos judiciales en los cuales la empresa está involucrada, f necesidades de inversión y de toma de deuda, g plan de negocios, h análisis conjunto respecto a la incorporación de personal jerárquico, salarios, comisiones, etc. La asamblea ordinaria fija la remuneración del directorio de conformidad con el artículo 261 de la ley 19550. ARTICULO DECIMO El directorio tiene las más amplias facultades para administrar y disponer de los bienes de la sociedad, comprendiéndose aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales, conforme Art. 375 inc e y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación y las establecidas en el Art. 9º del Decreto Nº 5965/63, pudiendo celebrar toda clase de actos dentro o fuera del país, operar con todos los bancos e instituciones de créditos oficiales o privadas, otorgar poderes y mandatos con el objeto y extensión que juzgue convenientes. El directorio en decisión unánime tendrá a su cargo la designación de Gerentes, empleados jerárquicos, apoderados, agentes de venta, representantes. En caso de falta de acuerdo, la designación será resuelta en asamblea de accionistas con el voto de la mayoría del capital accionario. ARTICULO DECIMO
TERCERO: Toda asamblea deberá ser citada en la forma establecida por el artículo Nº 237
de la Ley 19550 y comunicada por el Directorio a cada accionista mediante correo electrónico a las direcciones informadas por los mismos, res-

ley 19550. Podrá convocarse simultáneamente en primera y segunda convocatoria, para celebrarse esta última una hora después de haber fracasado la primera. ARTICULO DECIMO
SEXTO: Las ganancias realizadas y liquidas se destinaran: a el cinco por ciento hasta alcanzar el veinte por ciento del capital suscripto, para la reserva legal; b A remuneración del Directorio y Sindicatura en su caso; c A reservas facultativas conforme lo previsto en el artículo 70 in fine de la ley 19550; d a dividendos de acciones preferidas, con prioridad los acumulativos impagos;
e a dividendos de las acciones ordinarias, distribuyéndose entre un máximo del cincuenta por ciento 50% y un mínimo del treinta por ciento 30% de las ganancias realizadas y liquidas, una vez cubiertas las pérdidas de ejercicios anteriores en el caso de existir. La asamblea de accionistas podrá fijar porcentajes diferentes y f el saldo al destino que fije la asamblea. y tambien se ratifico el acta de asamblea general extraordinaria de fecha 17/07/2020.

petando los mismos plazos establecidos en la ley. Sin perjuicio de lo dispuesto para el caso de asambleas unánimes en el artículo Nº 237 de la Ley 19550. Deberá mencionarse en la Convocatoria el día y la hora del cierre del Registro de Asistencia para la comunicación previa de la asistencia establecida en el artículo 238 de la
1 día - Nº 361124 - $ 3732,25 - 03/02/2022 - BOE

Huespe, Andrea Natalia y Ferraris, Fiorela Joana María, para refrendar el acta junto al Presidente y Secretario. Seguidamente el Consejo somete a consideración el punto seguido del orden del día, que dice: 2 Consideración y decisión sobre el nuevo domicilio destinado a ser sede social de la Fundación. En este acto solicita la palabra la Presidente, y manifiesta que atento al desarrollo de las actividades propias de la Fundación, las que han llevado a que la misma necesite un espacio más amplio para trabajar, propone como nueva sede social, el domicilio ubicado en calle Colón N 59, B Centro, CP: 5200, de la ciudad de Deán Funes. Sometida a votación la propuesta, es votada por unanimidad. Habiéndose cumplimentado con los objetivos de la reunión y agotados los temas a considerar se da por finalizada la reunión, en el lugar y fecha consignados al comienzo del acto, siendo las 11 hs.
1 día - Nº 361185 - $ 1066,75 - 03/02/2022 - BOE

FA HERMANOS S.A.S.

DINO FERNANDEZ VILLA MARÍA S.A.

VILLA MARIA

VILLA MARIA

REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA N 4:
En la Ciudad de Deán Funes, Departamento de Colón, de la Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 25 días del mes de Enero de 2.022, en la sede social sita en calle Buenos Aires N 227 de esta ciudad, siendo las 10 hs., se reúnen en Reunión Ordinaria los miembros
ACTA DE REUNION ORDINARIA - EXTRAORDINARIA N.º 1 DESIGNACION DE AUTORIDADES REFORMA DE ESTATUTO. En la localidad de Villa Maria, provincia de Córdoba, a los 23 días del mes de noviembre del año 2021, siendo las 16 hs. se constituye la Asamblea de la sociedad FA HERMANOS S.A.S. en la sede social sita en calle Buenos Aires N 1399, de la misma localidad. Se encuentra presente la totalidad de los accionistas que representan el 100
% del capital social, por lo que reviste el carácter de unánime y autoconvocada. De este modo, suscriben la presente la Srta. FARIAS, GIMENA
ERIKA, D.N.I. N.º 40.205.043, con domicilio en calle Tucuman N.º 870, de la ciudad de Villa Maria, titular de 50 cincuenta acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B y con derecho a un voto por acción, y Sr. FARIAS, LUCAS LEANDRO D.N.I. N.º 36.758.282, con domicilio en calle 25 de Mayo N.º 655, de la misma ciudad, titular de 50 ciencuenta acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B y con derecho a un voto por acción.
Por unanimidad, la totalidad de los accionistas de la sociedad aprueban la falta de convocatoria
del Consejo de Administración de la entidad civil denominada FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y LA EVOLUCIÓN DEL NORTE CORDOBÉS, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día, que dice: 1 Elección de dos miembros para refrendar y rubricar el acta. En este acto por unanimidad de los presentes se designa a
a la presente Asamblea por parte del órgano de administración, el orden del día a considerar por la presente reunión, dándose de ese modo cumplimiento a lo normado por los artículos 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, 49 de la Ley 27.349, y el Instrumento Constitutivo. Abre el acto la accionista FARIAS, GIMENA ERIKA,
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº8 de fecha 27/01/2022, se resolvió la elección del Sr.
Juan Dino FERNÁNDEZ, D.N.I. Nº14.050.902, como Director Titular Presidente y Dino Fabricio FERNÁNDEZ, D.N.I. Nº35.638.368, como Director Suplente.
1 día - Nº 361171 - $ 160 - 03/02/2022 - BOE

FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y
LA EVOLUCIÓN DEL NORTE CORDOBÉS
DEAN FUNES

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