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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIII - Nº 228
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 3 DE NOVIEMBRE DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los directores en su primera reunión o en el mismo acto en que fueron elegidos, deberán designar un presidente y un vicepresidente, en su caso, este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento por cualquier causa quedando los demás, si los hubiere, como vocales. El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija la remuneración del directorio de conformidad con el art. 261º de la Ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura la elección de director/es suplente/s es obligatoria. Todos los directores titulares como suplentes podrán ser reelectos indefinidamente.
No es necesaria la calidad de accionista para ser director. y FIZCALIZACION Artículo Décimo Cuarto: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Síndico Titular, elegido por la asamblea ordinaria por el término de tres ejercicios. La asamblea también debe elegir un síndico suplente por el mismo plazo, que reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas en la Ley 19.550. Los honorarios de la sindicatura serán determinados por la asamblea general ordinaria. Mientras la sociedad no este incluida en las disposiciones del artículo 299º de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor previstas en el artículo 55º del mismo ordenamiento legal..- Todos los demás artículos del estatuto social quedarán sin modificación alguna, con la misma redacción actual.- y II Se procedió a la elección de Autoridades y distribución de cargos, quedando el Directorio constituido de la siguiente manera: Director Titular Presidente, el Sr. Daniel Fernando Galliano, DNI 12.219.903; Director Titular Vice-Presidente, el Sr. Germán Ortiz, DNI
12.519.171; y Director Suplente, la Sra. Alicia Esther Galliano, D.N.I.14.401.450, todos designados por el término de tres ejercicios.
1 día - Nº 345520 - $ 1396,01 - 03/11/2021 - BOE

ALBER GUS S.A.
COLONIA CAROYA
Por Acta de Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha 06/09/2021, se resolvió ratificar la Asamblea General Extraordinaria de fecha 23/12/2008, Asamblea General Extraordinaria de fecha 12/01/2009, Asamblea General Extraordinaria de fecha 23/03/2010, Asamblea General Extraordinaria de fecha 16/08/2019 y Asamblea Ordinaria
- Extraordinaria de fecha 22/01/2021. Seguidamente, se resolvió Rectificar la Asamblea General Extraordinaria de fecha 23/12/2008 y Asamblea General Extraordinaria de fecha 23/03/2010, que trataron distintos aumentos del capital social de la sociedad. Ello así, mediante acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 23/12/2008, se resolvió el aumento del capital social de ALBER
GUS S.A., llevándolo de PESOS CINCUENTA
MIL $50.000 a la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL $450.000, haciendo referencia que dicho aumento del capital social tuvo causa en capitalización por aportes irrevocables realizados por los accionistas, en base a sus participaciones accionarias, por el periodo comprendido de Septiembre 2007 a Junio 2008, tal como consta del certificado contable realizado por la sociedad. Las nuevas acciones, es decir, OCHO MIL 8.000 acciones, ordinarias, nominativas, no endosables, de pesos cincuenta $50,00
valor nominal cada una, con derecho a un 1 voto por acción, se suscribe por los accionistas de la siguiente manera: El Sr. Accionista GUSTAVO
JOS BALDONCINI, D.N.I. Nº 20.260.008, suscribe el total de CUATRO MIL 4.000 acciones, ordinarias, nominativas, no endosables, de pesos cincuenta $50,00 valor nominal cada una, con derecho a un 1 voto por acción y el Sr. accionista ALBERTO JESUS BALDONCINI, D.N.I. Nº 22.008.564, suscribe el total de CUATRO MIL
4.000 acciones, ordinarias, nominativas, no endosables, de pesos cincuenta $50,00 valor nominal cada una, con derecho a un 1 voto por acción. A consecuencia de lo expuesto, es que se tornó necesario reformar el artículo cuarto, el cual quedó redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO CUARTO: El capital social es de PESOS
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL $450.000
representado por nueve mil 9.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de cincuenta pesos $50 de valor nominal cada una, con derecho a un 1 voto por acción. - En los mismos términos, mediante acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 23/03/2010, se resolvió el aumento del capital social de ALBER GUS S.A., llevándolo de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL $450.000 a PESOS UN MILLON
CINCUENTA Y OCHO MIL $1.058.000, haciendo referencia que dicho aumento del capital social tuvo causa en capitalización por aportes irrevocables realizados por los accionistas, en base a sus participaciones accionarias, por el periodo comprendido desde Enero 2004 a Junio 2007, tal como consta del certificado contable realizado por la sociedad. Se deja expresa constancia que las nuevas acciones, es decir, DOCE MIL CIENTO
SESENTA 12.160 acciones, ordinarias, nominativas, no endosables, de pesos cincuenta $50,00

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valor nominal cada una, con derecho a un 1 voto por acción, se suscribe por los accionistas de la siguiente manera: El Sr. Accionista GUSTAVO
JOS BALDONCINI, D.N.I. Nº 20.260.008, suscribe el total de SEIS MIL OCHENTA 6.080 acciones, ordinarias, nominativas, no endosables, de pesos cincuenta $50,00 valor nominal cada una, con derecho a un 1 voto por acción; el Sr. accionista ALBERTO JESUS BALDONCINI, D.N.I.
Nº 22.008.564, suscribe el total de SEIS MIL
OCHENTA 6.080 acciones, ordinarias, nominativas, no endosables, de pesos cincuenta $50,00
valor nominal cada una, con derecho a un 1 voto por acción. A consecuencia de lo expuesto, se tornó necesario reformar el artículo cuarto, el cual quedó redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO CUARTO: El capital social es de pesos un millón cincuenta y ocho mil $1.058.000,00 representado por veintiún mil ciento sesenta 21.160
acciones ordinarias, nominativas no endosables, de cincuenta pesos $50,00 de valor nominal cada una, con derecho a un 1 voto por acción.
Seguidamente, se resolvió Ratificar el Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de Diciembre de 2018, atento a lo observado por la autoridad de contralor, Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Córdoba, en la cual no se acreditaba el carácter de autoridad inscripta de las autoridades convocantes, es por tal motivo que se ratifica la presente asamblea, para acreditar la existencia en el tracto registral de la sociedad de la presente autoridad. La Sra. Presidenta, informa que con fecha 16/07/2020, se produjo el deceso del Sr. Presidente GUSTAVO JOSE BALDOCINI, haciendo saber que con el fin de lograr inscribir la presente acta de asamblea en el Registro Público de la provincia de Córdoba, será imposible poder lograr reunir todo aquel documento que requiera firma y/o algún tipo de declaración por parte de la persona fallecida, por tal motivo se solicita que el órgano de contralor tenga como prueba de la misma el acta de defunción y haga caso omiso a los siguientes documentos a saber: aceptaciones de cargo, constitución de domicilio especial y declaración de persona políticamente expuesta. A
consecuencia de todo lo descripto anteriormente y por las facultades que confiere el estatuto social, se tornó necesario que la directora suplente, Sra. ROXANA ADRIANA MICHELLI, DNI Nº 20.286.809, convocara a asamblea a los fines de poner en poder de los accionistas la designación de un nuevo presidente y la reorganización del directorio. En consecuencia y a estos efectos, la Asamblea General Ordinaria de fecha 31/12/2018, ratificada resolvió elegir los miembros del directorio de la sociedad ya que las actuales autoridades han concluido su mandato y la asamblea deberá resolver sobre el número de directores a desig-

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