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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXXI - Nº 187
CORDOBA, R.A., VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

la Sra. María de las Mercedes Carbonari DNI
14.921.236, como presidente del directorio,a el Sr. Rogelio Ignacio Ferrer, DNI 13.536.950, como vicepresidente, y al Sr. Víctor Jorge Morando, DNI 10.366.373, como Director Titular.
Duración de los cargos según estatuto: 3 ejercicios.Mediante Asamblea Ordinaria de fecha 09/12/2020 se ratificó la Asamblea Ordinaria de fecha 17/12/2018; también se ratificó la designación del directorio conformado por la Asamblea Ordinaria de fecha 09/09/2020, directorio queda integrado de la siguiente manera: la Sra. María de las Mercedes Carbonari DNI 14.921.236, como presidente del directorio,a el Sr. Rogelio Ignacio Ferrer, DNI 13.536.950, como vicepresidente, y al Sr. Víctor Jorge Morando, DNI 10.366.373, como Director Titular. Y se designó al Sr. Rodrigo José Ferrer Carbonari, DNI 37.852.918, como Director Suplente. Duración de los cargos según estatuto: 3 ejercicios. Mediante Acta de Directorio N13 de fecha 27/11/2020: Se designó como Presidente a la Sra. María de las Mercedes Carbonari, DNI 14.921.236; como Vicepresidente al Sr. Víctor Jorge MorandoDNI 10.366.373, y el cargo de Director Titular, la Sra. María del Carmen Carbonari, DNI 10.585.025. Duración de los cargos según estatuto: 3 ejercicios. Mediante Asamblea Ordinaria de fecha 26/07/2021 se ratificó lo decidido en Asamblea General Ordinaria de fecha 17/12/2018; se ratificó y rectificó Asamblea de fecha 09/09/2020. Se ratifica y rectifica el acta de directorio de fecha 27/11/2020 en su designación de autoridades. Se ratifica y rectifica Asamblea de fecha 9/12/2020, en todo lo actuado y el directorio queda conformado según Asamblea Ordinaria de fecha 09/12/2020, tal como se encuentra detallado mas arriba. Duración de los cargos según estatuto: 3 ejercicios.
1 día - Nº 333776 - $ 1087,02 - 10/09/2021 - BOE

STOLLER S.A.
Por Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha veintitres 23 de agosto de 2021, se resuelve: Ratificar todo lo actuado en la Asamblea General Ordinaria Unánime N38 de fecha veintisiete 27 de mayo de 2021, en la cual se resolvió designar como Director titular y Presidente del Directorio al Sr. Ignacio Javier Moyano, DNI 22.796.379, como Director Titular y Vicepresidente del Directorio al Sr. Guillermo De la Borda, DNI 21.561.607, como director titular al señor Santos José Alejandro Giannuzzo DNI
25.456.996 y como Directores suplentes a los señores Tomas Alejandro Dodds, DNI 18.229.902, y Sebastián Luciano, DNI 29.361.995. Asimismo, se resolvió designar, como síndico titular al abogado Tomás Capdevila, D.N.I. 21.061.886, Matrí-

cula Profesional 2-478, y como Síndico Suplente a la abogada Carlota Palazzo, D.N.I. 27.494.301;
Matrícula Profesional 1-31762.
1 día - Nº 333993 - $ 360,39 - 10/09/2021 - BOE

URBAN BAKERY S.A.S.
CESION DE ACCIONES SOCIALES.
RENUNCIA Y DESIGNACION DE
NUEVO ADMINISTRADOR SUPLENTE.
MODIFICACION INSTRUMENTO
CONSTITUTIVO.
Por Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime, de fecha 30/08/2021, con firmas certificadas con fecha 03.09.2021, por la Esc. Erika Wolff Saavedra, Registro Nº 567, se resolvió Orden del dia 1: Cesión de acciones sociales y la consecuente modificación del Instrumento Constitutivo:El Sr. CARLOS DANIEL SALDAÑO, DNI 33700923, titular de mil doscientos cincuentas 1250 acciones de URBAN BAKERY SAS, de un peso $1 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B
y con derecho a un voto por acción, por un total de pesos mil doscientos cincuenta $1250, a título de venta, cede, transfiere a favor de la Sra.
EVELYN AYELEN LUCREZIO, DNI 34289062, mil doscientos cincuentas 1250 acciones de URBAN BAKERY SAS, de un peso $1 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B y con derecho a un voto por acción, por un total de pesos mil doscientos cincuenta $1250. La cesión es aprobada por unanimidad, modificándose el art. N 2 del Instrumento Constitutivo: SEGUNDO: El capital social es de pesos Veinticinco Mil $.25000.00, representado por Veinticinco Mil 25000 acciones, de pesos Uno $.1.00 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B y con derecho a un voto por acción, que se suscriben conforme al siguiente detalle:
1 EVELYN AYELEN LUCREZIO, suscribe la cantidad de Veinticinco mil 25.000 acciones, por un total de pesos Veinticinco mil $.25000.
El capital suscripto se integra en dinero en efectivo, el veinticinco por ciento en este acto, obligándose los/las accionistas a integrar el saldo dentro de los dos años desde la firma del presente instrumento. Orden del dia 2: Renuncia y designación de administrador suplente y la consecuente modificación del Instrumento Constitutivo: el Sr. Carlos Daniel Saldaño, Administrador Suplente de URBAN BAKERY SAS renuncia al cargo de Administrador Suplente, por lo cual los socios aceptan la renuncia y designan por unanimidad como Administrador Suplente al Sr. LUCREZIO VICTOR HUGO, DNI 14154166.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

La nueva redacción del artículo N 7 del instrumento constitutivo es aprobado por unanimidad:
ARTICULO 7: La administración estará a cargo de/del/los Sr./es EVELYN AYELEN LUCREZIO
D.N.I. N 34289062que revestirá/n el carácter de administrador/es Titular/es. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara/n en su/sus cargo/s mientras no sean removido/os por justa causa. En este mismo acto se designa al Sr. LUCREZIO VÍCTOR HUGO, D.N.I. Nº 14154166 en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley.
1 día - Nº 333796 - $ 1610,66 - 10/09/2021 - BOE

ID90 SUDAMERICA S.A.
Designación de autoridades Por asamblea celebrada en la ciudad de Córdoba, capital de la provincia del mismo nombre a los 10 días del mes de diciembre de 2019, siendo las 17:00 horas, se reúnen en la sede social, los señores accionistas de ID90 SUDAMERICA
S.A. El Sr. Presidente informa que habiéndose cumplido con las prescripciones legales y estatutarias y teniendo la Asamblea quórum completo para sesionar, se pone a consideración la designación de la composición de los miembros del Directorio por el término de tres ejercicios.
Se aprueba el siguiente Directorio: Presidente:
Esteban Martelloto D.N.I. 29.966.932, Director Suplente: Eugenia Valenti D.N.I. 27.921.265.
1 día - Nº 333803 - $ 261,81 - 10/09/2021 - BOE

LOSTRES S.A.S.
Por Reunión de Socios Unánime de fecha 23/07/2021, ratificada con fecha 06/09/21, se resolvió designar nuevo administrador titular y representante legal de la Sociedad y nuevo administrador suplente, conforme al siguiente detalle: 1 Administrador Titular y Representante Legal de la Sociedad: Federico Almeida DNI
33.975.847 y 2 Administrador Suplente: Juan Manuel Araoz DNI 32.034.922. Asimismo, por unanimidad se resolvió modificar el estatuto social en sus artículos 7mo y 8vo, los que quedan redactados de la siguiente manera: ARTÍCULO

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