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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXIX - Nº 149
CORDOBA, R.A., VIERNES 23 DE JULIO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

300.000 6 La representación, administración y uso de la firma social será ejercida por el socio Serra Luciano Antonio José quien revestirá cargo de gerente de la presente sociedad por tiempo indeterminado. 7 El ejercicio económico cierra el día 31 de diciembre de cada año.

la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley.
1 día - Nº 324090 - $ 1190,90 - 23/07/2021 - BOE

1 día - Nº 324083 - $ 1273,40 - 23/07/2021 - BOE

SOLUNA S.A
SAN FRANCISCO
Designación de Autoridades M L CONSTRUCCIONES S.A.S.
Por acta n2 de fecha 14/06/2021, los socios de M L CONSTRUCCIONES S.A.S. CUIT No. 3071684377-3 por unanimidad ratifican los puntos 1º. y 2º del acta de fecha 22 de marzo de 2021,en los que se aprueban por unanimidad la cesión de acciones entre el Sr. RUBÉN DARÍO MORENO, DNI 21.402.042 en carácter de cedente y el Sr.
LUIS HORACIO MORENO DNI 17.372.353, argentino, casado en primeras nupcias con Marisa Isabel Mina , CUIL/CUIT 23-17372353-9 nacido el 13 de agosto de 1965, con domicilio en Avda del Libertador Norte No. 1305 ,San Francisco ,en carácter de cesionario, de trescientas cincuenta 350 acciones de valor de pesos cien $ 100.
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B y con derecho a un voto por acción y se aprueba la gestión del Sr. Rubén Darío Moreno y designan como nuevo administrador titular de la sociedad al Sr. Luis Horacio Moreno, quien durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa , acepta el cargo, se notifica de la duración del mismo y se obliga a cumplirlo bajo las responsabilidades de ley y declara bajo juramento que no le comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley,y constituye domicilio especial en los términos del art. 256 LGS en el sito en calle Avda. del Libertador Norte No. 1305, San Francisco. Además los socios resuelven por unanimidad que no resulta necesario modificar el Título Segundo del instrumento constitutivo y sí ratificar la reforma del artículo 7 del estatuto social, el que quedará redactado de la siguiente forma: Artículo 7:La administración estará a cargo del señor LUIS HORACIO MORENO
D.N.I.No.17.372.353 que revestirá el carácter de administrador Titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tiene todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa. En este mismo acto se designa al Sr. JOSE MARCELO LEON DNI No. 22.647.880 en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa
En la ciudad de Córdoba Capital de la provincia del mismo nombre, por Acta de Asamblea General Ordinaria N18 de fecha 18/10/2019 se designa al Sr. Jorge Oscar Attme, D.N.I. N 10.770.731, como Director Titular Presidente del Directorio y a la Sra. Lucia Pascolo, D.N.I. N 11.194.952 como Directora Suplente. Quienes aceptaron expresamente el cargo para el que fueron designados, bajo responsabilidad de ley, fijando domicilio especial, conforme al art.256 última parte de la Ley 19.550, en calle Entre Rios N215, Piso 1, Of.1, de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina y en cumplimiento de las disposiciones legales manifestaron con carácter de declaración jurada que no le corresponden la prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la Ley 19.550.1 día - Nº 324094 - $ 345,02 - 23/07/2021 - BOE

SAN FRANCISCO
GATTI AGROPECUARIA S.A.
Elección de autoridades Por Asamblea General Ordinaria de fecha 10/03/2020, se procedió a la elección de Autoridades y distribución de cargos, quedando el Directorio constituido de la siguiente manera: Director Titular Presidente, la Sra. Sonia Raquel GATTI, DNI 22.123.530; Director Titular vicepresidente, el Sr. Ariel Roberto POLI, DNI
16.564.995, y Director Suplente, el Sr. Fabián Gustavo MARTINETTO, DNI 18.461.063. Todos designados por el término de tres ejercicios.
1 día - Nº 324100 - $ 158,99 - 23/07/2021 - BOE

dinaria puede designar suplentes en igual número o menor que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. Los directores en su primera sesión, deben designar un presidente. El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La asamblea fija la remuneración del directorio de conformidad con el art.
261 de la Ley General de Sociedades nº 19.550.
Asimismo se resolvió la modificación de la clausula décimo-tercera del estatuto social, quedando redactada de la siguiente manera: REGIMEN
DE FISCALIZACION - DECIMO-TERCERA: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de una Sindictdura, de uno o mas Síndicos Titulares por el término de tres ejercicios, siendo reelegible. La asamblea también debe elegir igual número de Síndicos Suplentes por el mismo término.
Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley General de Sociedades.
De ser colegida lo será en numero impar y en tal caso las decisiones se tomarán por mayoría absoluta. Las deliberaciones y decisiones que adopten se registrarán en un Libro Especial que se llevará al efecto. La remuneración de los Síndicos es fijada por la Asamblea.. Asimismo, se resolvió elegir las siguientes autoridades del Directorio: Presidente y Director Titular a Oscar Lucas Santiago DNI 7.980.131, Director Titular a Lucas Santiago DNI 22.565.146, Director Titular Sebastián Oscar Santiago, DNI 23.825.912, Directora Titular a María Celeste Santiago, DNI 27.657.014, Director Titular a Gonzalo Esteban Santiago, DNI
32.280.653 y Director Suplente a Francisco Javier Achával DNI 23.825.906 por un mandato de tres ejercicios. Finalmente, se resolvió designar como Sindico Titular a Gladys Rosa Marengo, DNI 4.972.278 y como Síndico Suplente a Jorge Victorio BERARDO, DNI 8.633.370 por un mandato de tres ejercicios.
1 día - Nº 324110 - $ 1187,19 - 23/07/2021 - BOE

SAN FRANCISCO

HELACOR S.A.

MARIANO J. MELANO & ASOCIADOS S.A.

Por acta de Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria Nº 42, de fecha 12.11.2020, se resolvió modificar la clausula novena del estatuto social quedando redactada de la siguiente manera:
ADMINISTRACION-REPRESENTACION: NOVENA: La administración de la sociedad esta a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de siete titulares, con mandato por tres ejercicios. La Asamblea Or-

Elección de autoridades Por Asamblea General Ordinaria de fecha 06/07/2021, se procedió a la elección de Autoridades y distribución de cargos, quedando el Directorio constituido de la siguiente manera: Director Titular Presidente, el Contador Mariano Joaquín Melano, DNI 31.593.625 y Director Suplente, la Contadora Florencia Badino, DNI 37.822.761. Todos designados por el término de tres ejercicios.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 324097 - $ 127,19 - 23/07/2021 - BOE

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