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Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano AÑO CVII - TOMO DCLXVIII - Nº 186
CORDOBA, R.A., JUEVES 13 DE AGOSTO DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Fijando todos domicilios especial en calle 9 de julio 586, General Cabrera, Córdoba y declarando bajo juramento no estar comprendidos en las inhibiciones, prohibiciones y/o incompatibilidades del artículo 264 de la Ley 19.550. Fueron electos por tres ejercicios. Se prescinde de la Sindicatura.
El Presidente.
1 día - Nº 268849 - $ 234,25 - 13/08/2020 - BOE

3C BIOGAS S.A.
GENERAL CABRERA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria Nº 3 del 30/07/2020 se eligen autoridades: SÍNDICO TITULAR: Mariano Alberto TUMINI, DNI Nº 30.766.509
- Mat. Prof. CPCE CBA 10.19271.1, y SÍNDICO
SUPLENTE: Gustavo Daniel PONZIO DNI Nº 18.177.514, Mat. Prof. CPCE CBA 10.11380.8.
1 día - Nº 269449 - $ 250 - 13/08/2020 - BOE

JORVIC S.A.
ETRURIA
Elección de Autoridades Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime Nº 26 del 18/03/2020, se designó reelegir por un período de tres ejercicios, como Presidente: Flavio Víctor Galliano DNI.Nº 33.958.041; como Vicepresidente: Víctor Mario Galliano DNI.Nº 13.010.582; y como Directora Suplente: Renata Raposo Galliano DNI.Nº 95.050.155, fijando todos domicilio especial en Bv. Illia Nº 612 Piso 9 Dpto. B de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.- En el mismo acto se distribuyeron los cargos, y los Directores electos aceptaron expresamente los cargos para los que fueron designados, manifestando no encontrarse comprendidos en las disposiciones del art. 264 de la Ley General de Sociedades.
1 día - Nº 268999 - $ 272,94 - 13/08/2020 - BOE

EXPLOSIVOS VILLARREAL S.A.
ACTA de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N 4
En la Ciudad de Alta Gracia Provincia de Córdoba, a los veinticuatro días del mes de Julio de Dos mil veinte, siendo las Diez horas, en el domicilio de la Sociedad EXPLOSIVOS VILLARREAL S.A.
Calle Cirilo Allende N 312 de la Ciudad de Alta Gracia provincia de Córdoba, se reúnen los Accionistas quienes representan la totalidad de las acciones suscriptas, y los habilita para realizar
esta Asamblea Ordinaria Unánime para tratar el siguiente Orden del Día: Primero: Elección de dos asambleístas para que suscriban el acta Segundo:
Consideración de las Memorias, Balances Grales.,Estados de Resultados, Estados de Evolución de Patrimonio Neto, Informes del Auditor, Notas y Anexos correspondientes a los ejercicios económicos número once, cerrado al 31 de diciembre de 2018 y del doce, cerrado el 31 de diciembre 2019:
Tercero: Consideración de los Proyectos de distribución de Utilidades del ejercicio número once cerrado el 31 de diciembre de 2018 y doce cerrado el 31 de diciembre de 2019. Cuarto:- Aprobación de la gestión del Directorio. Quinto: Designación de las nuevas autoridades del Directorio por un periodo de dos ejercicios. ---Iniciada la Asamblea se procede a tratar el Punto Primero: Los accionistas Sr. Jorge Alberto Villarreal y Sra. Olga Miryam Villarreal suscribirán la presente acta. Punto Segundo:
El accionista Sr. Jorge Alberto Villarreal procede a leer los Balances Generales correspondientes a los ejercicios número once cerrado el Treinta y uno de Diciembre de Dos mil dieciocho; y doce cerrado el Treinta y uno de Diciembre de Dos Mil diecinueve, luego de un intercambio de opiniones, se resuelve aprobar por unanimidad, los Estados de Situación Patrimonial, los Estados de Resultado, los Estados de Evolución del Patrimonio Neto, los Estados de Flujo de efectivo, los diversos Anexos y Notas que componen los Balances Generales y las Memorias de los ejercicios número once y doce. Punto Tercero: Se pone a consideración;
Proyecto de distribución de Utilidades del ejercicio número once cerrado el 31 de diciembre de 2018, destinando las mismas para: Resultados no asignados Pesos $ 121.448.98 y Proyecto de distribución de Utilidades del ejercicio número doce cerrado el 31 de diciembre de 2019, destinando las mismas para: Resultados no asignados Pesos $
296.517.80 . Luego de un intercambio de opiniones se aprueban por unanimidad los dos Proyectos de Distribución de Utilidades. Punto Cuarto: El accionista Sr. Jorge Alberto Villarreal, informa que el Directorio se ha desempeñado correctamente, cumpliendo con toda la legislación vigente y con los mandatos de la Asamblea constitutiva y los Estatutos de la sociedad, en consecuencia mociona que se aprueba la gestión del Directorio, la moción es aprobada por unanimidad. Punto Quinto: Elección de Autoridades de la Sociedad: Elección de Autoridades del Directorio, de acuerdo a lo previsto en el Art. 8 del Estatuto, se eligen Autoridades de la Sociedad por dos ejercicios, recayendo el cargo de Director Titular Presidente en el Sr. Jorge Alberto Villarreal DNI 12.838.376 y el cargo de Director Suplente en la Sra. Villarreal DNI Olga Miryam Villarreal D.N.I. 13.709.971, los nombrados presentes en este acto, ACEPTAN en forma expresa los
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cargos de Director Titular Presidente y Director Suplente que les fueren conferidos, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les corresponden las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19550 y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 256 último párrafo de la Ley 19550, fijan domicilio especial en calle Cirilo Allende N 312 la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba y se resuelve prescindir de la Sindicatura, de acuerdo a lo previsto en el Art 284 de la Ley de Sociedades Comerciales.Siendo las once y treinta horas del día antes mencionado, no habiendo otros asuntos para tratar, se da por finalizada la Asamblea Ordinaria.
1 día - Nº 267415 - $ 2027,77 - 13/08/2020 - BOE

LORENZATI RUETSCH Y CIA S.A.
TICINO
Edicto Art. 10 LGS: Reforma estatuto y designación de Órgano de Fiscalización Por Acta de Asamblea General Extraordinaria Ordinaria N36 del 9/6/2020, y Acta de Cuarto Intermedio de la antedicha asamblea de fecha 7/7/2020, de LORENZATI RUESTCH Y CIA. S.A., ambas celebradas bajo la modalidad a distancia en función a la Resolución 25/2020 dictada por la IPJ, se ha resuelto la reforma del estatuto social, en función a la siguiente descripción: los arts. 1 a 8 sin cambios;
en el art. 9 hay una pequeña flexibilización respecto a la elección del presidente del Directorio; los arts. 10 a 13 permanecen sin cambios; se modifica el art. 14 e incorporan los art. 15 y 16 en el título Fiscalización; se incorpora el art. 17 que regula las Reuniones a Distancia; los arts. 18 a 25 mantienen la misma redacción de los arts. 15 a 20 siendo solamente renumerados, los que quedarán redactado de la siguiente manera: ESTATUTO SOCIAL
DE LORENZATI RUETSCH Y CIA S.A. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: Artículo 9: La administración de la Sociedad, está a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de nueve, por el término de tres ejercicios, pudiendo ser reelectos indefinidamente.
La Asamblea puede designar igual o menor número de suplentes, por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de director suplente es obligatoria. La asamblea podrá elegir un Presidente y un Vicepresidente, este último reemplaza al Presidente en caso de ausencia o impedimento.
Si la asamblea no los nombra, los directores en la
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