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Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano AÑO CVII - TOMO DCLXVII - Nº 170
CORDOBA, R.A., LUNES 27 DE JULIO DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Sra. Viviana Daniela Aldasoro dni: 24.706.719;
se ratificó el Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 30/07/2015 que trato la elección de los miembros del directorio por el plazo de tres ejercicios, eligiendo como PRESIDENTE:
Javier Adrian Ferioli DNI: 17.067.518, como VICEPRESIDENTE: Sandra de los Angeles Lopez DNI:16.652.771, como director suplente al Sr:
Nestor Basualdo DNI:14.081.631 y como director suplente a la Sra. Viviana Daniela Aldasoro dni:
24.706.719; se ratificó el Por acta de directorio de fecha 10/05/2016 se ratificó el acta de directorio de fecha 15/04/2007 que trato el cambio de sede social a la calle intendente zanoti n835 de la ciudad de leones, provincia de córdoba; se ratificó el acta de asamblea de fecha general extraordinaria de fecha 13/06/2016 donde se ratificó el aumento de capital tratado en Asamblea Extraordinaria de fecha 28/12/2011, y rectifico el punto 2do. del Acta de dicha Asamblea Extraordinaria, el cual quedara expresado en los siguientes términos: 2do. Aprobar el aumento de capital social: el Sr. Presidente toma la palabra y propone aumentar el capital social a la suma de Pesos Dos Millones $2.000.000, mediante la capitalización de saldos acreedores de cuentas particulares que mantiene la sociedad para con los accionistas, y que las acciones a emitir sean de tipo ordinarias, nominativas no endosables de clase A, con derecho a cinco votos por acción, de un valor nominal de Pesos Cien $100
cada una. Asimismo propone se autorice a los accionistas la venta de las acciones a su valor nominal, respetando el derecho de preferencia y el derecho de acrecer en su caso, debiendo efectuarse las publicaciones pertinentes a estos fines. Se delega en el Directorio la época, formas y condiciones de emisión de las acciones representativas del aumento de capital aprobado; se ratificó el acta Asamblea General Ordinaria de fecha 14/06/2016 se procedió a ratificar en todos sus términos, lo tratado en Asamblea General Ordinaria de fecha 12/06/2012.; se ratificó el acta de asamblea general ordinaria de fecha 05/02/2018 que trato la Rectificacion la Asamblea de fecha 30/09/2013 que considera el Balance General del ejercicio Nº 7 finalizado el 31/12/2012 , Rectifico la Asamblea de fecha 24/09/2014 que considera el Balance General del ejercicio Nº 8 finalizado el 31/12/2013, 4º Rectificao la Asamblea de fecha 30/07/2015 que considera el Balance General del ejercicio Nº 9
finalizado el 31/12/2014, Inventario, Cuadro de Resultados, Memoria, Proyecto de Distribución de Resultados, y demás cuadros y Anexos exigidos por el artículo 234 de la Ley 19550. Ratificar elección de autoridades, rectificando la fecha de finalización de mandatos. Distribución
de honorarios a Directores. Atento haberse rectificado el Balance General correspondiente al ejercicio Nº 9 finalizado el 31/12/2014, y luego de un breve intercambio de opiniones, los accionistas presentes resuelven rectificar la Asamblea de fecha 30/07/2015, aprobando en general y en particular la memoria, balance general rectificado, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos y notas complementarias correspondientes al ejercicio Nº 9, cerrado el 31 de diciembre del 2015, omitiéndose la trascripción de los mismos en esta Acta, en razón de encontrarse registrados en los libros rubricados de la sociedad, dándose aquí por reproducidos en honor a la brevedad. Asimismo los accionistas aquí presentes resuelven ratificar la elección de autoridades realizada en Asamblea General Ordinaria de fecha 30/07/2015, rectificando la fecha de finalización de mandatos, debiendo ser la misma el 31/12/2018. En cuanto a la distribución de honorarios a Directores, los accionistas presentes resuelven no asignar honorarios a los miembros del Directorio,5 Rectifico la Asamblea de fecha 17/07/2016 que considera el Balance General del ejercicio Nº 10 finalizado el 31/12/2015 .
Ratificar elección de autoridades, rectificando la fecha de finalización de; se ratificó el acta de asamblea extraordinaria de fecha 07/02/2018
que rectifico la Asamblea Extraordinaria de fecha 13/06/2016: los accionistas presentes resuelven rectificar lo tratado en Asamblea Extraordinaria de fecha 13/06/2016, en cuanto al punto segundo del Acta de dicha Asamblea Extraordinaria, quedara expresado en los siguientes términos: 2do Aprobar el aumento de capital social: el Sr. Presidente toma la palabra y propone aumentar el capital social a la suma de Pesos Dos Millones $2.000.000, mediante la distribución de dividendos y acciones a suscribir y aportar y que las acciones a emitir sean de tipo ordinarias, nominativas no endosables de clase A, con derecho a cinco votos por acción, de un valor nominal de Pesos Cien $100 cada una.
Asimismo propone se autorice a los accionistas la venta de las acciones a su valor nominal, respetando el derecho de preferencia y el derecho de acrecer en su caso, debiendo efectuarse las publicaciones pertinentes a estos fines. Se delega en el Directorio la época, formas y condiciones de emisión de las acciones representativas del aumento de capital aprobado; se ratificó el acta de asamblea de fecha 05/06/2019 y se ratificó el acta de directorio de fecha 14/07/2019.
Y se trato la elección de los miembros del directorio por el plazo de tres ejercicios resultando electos los Sres. Presidente el Sr. Javier Adrián Ferioli DNI: 17.067.518, como Vicepresi-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

dente al Sr. Sandra de los Ángeles López DNI:
16.652.771y Como Director Titular al Sr. Angel Ferioli DNI:12.785.674 y Como Director Suplente el Sr. Nestor Basualdo : DNI:18.081.631.
1 día - Nº 265245 - $ 3334,22 - 27/07/2020 - BOE

SANABA S.A.
Elección de Autoridades Por la Asamblea General Ordinaria de fecha 21 de Octubre de 2019 el directorio de SANABA S.A. queda integrado de la siguiente manera: Director Titular y Presidente: VIGLIOCCO, Rodolfo, DNI Nº 13.513.342, Director Titular y Vicepresidente: VIGLIOCCO, Santiago, DNI Nº 34.560.978 y Director Suplente: KRMPOTIC, Luciana, DNI Nº 24.350.579.
1 día - Nº 265571 - $ 115 - 27/07/2020 - BOE

PEPPAS S.A.S.
Por Acta de Reunión de Accionistas de fecha 17/7/2020, se resolvió por unanimidad: Reforma de Estatuto, Artículo 7 y Artículo 8: ARTICULO
7:La administración estará a cargo del Sr. Hernán Oscar Godoy DNI 35055371 que revestirá el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tiene todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara en su cargo mientras no sea removido por justa causa. En este mismo acto se designa al Sr. Mateo Sebastián Flores Meehan DNI
35108233 en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. ARTICULO 8:La representación y uso de la firma social estará a cargo del Sr.
Hernán Oscar Godoy DNI 35055371, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa. Ratificación Acta de Designación de autoridades publicada por edicto Nº 260264 de fecha 12/06/2020.
1 día - Nº 265587 - $ 486,53 - 27/07/2020 - BOE

MIRETTI Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA Y FINANCIERA
San Francisco Por Asamblea Ordinaria Acta Número cincuenta y siete de fecha catorce de diciembre de dos
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