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2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba AÑO CVI - TOMO DCLVIII - Nº 189
CORDOBA, R.A., LUNES 7 DE OCTUBRE DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

das las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso las que requieran poderes especiales conforme el art. 375 del Código Civil y Comercial de la Nación y el art. 9no del decreto-ley 5965/63. La remoción de los gerentes se adoptará por mayoría de capital presente en la reunión de socios. La elección de gerentes se realizará por mayoría del capital partícipe en el acuerdo.
1 día - Nº 230756 - $ 2596,25 - 07/10/2019 - BOE

DARWASH S.A.
VICUÑA MACKENNA
CONVOCATORIA: El Directorio de DARWASH
S.A. CONVOCA a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 25 de Octubre de 2019, a las 19 hs. en primera convocatoria y a las 20 hs. en segunda convocatoria en la sede social, a los fines de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2 Consideración de los documentos señalados en el art. 234 de la Ley 19550, Balance General, Estado de Resultados, Estados Contables, Memorias, Notas, Cuadros, Anexos correspondiente al Ejercicio Nº 40, cerrado el 30 de junio de 2019; 3 Proyecto de Distribución de utilidades; 4 Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019; 5 Consideración de la remuneración del Directorio, Sindico y autorización para exceder el límite del articulo Nº 261 de la Ley Nº 19550;
6 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura; 7 Constitución del Fondo de Reserva Legal. Para participar de la Asamblea, los Accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad para que los inscriba en el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada Art. 238 de la Ley 19.550 LGS-.
5 días - Nº 231106 - $ 3761 - 09/10/2019 - BOE

aprueban por unanimidad formular las siguientes convocatorias y órdenes del día: CONVOCATORIA: Se convoca a los socios de FRANQUICIAS TURISTICAS DE ARGENTINA S.A., a Asamblea General Ordinaria del día 30.10.2019
a las 15 horas en 1 convocatoria y a las 16 horas en 2 convocatoria, en el domicilio sito en Lavalleja N 785, Piso 6, ciudad de Córdoba.
ORDEN DEL DIA: 1 DESIGNACIÓN DE DOS
ASAMBLEÍSTAS PARA FIRMAR EL ACTA. 2
RATIFICACION DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DEL 14.8.2019. Nota: para participar de la asamblea, los socios deberán cursar comunicación al domicilio sito en Lavalleja N
785, Piso 6, ciudad de Córdoba con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea, para que se los inscriba en el libro de asistencia. El cierre del libro de asistencia será a las 13 horas del día 21.10.2019. El directorio.CONVOCATORIA: Se convoca a los socios de FRANQUICIAS TURISTICAS DE ARGENTINA
S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del día 30.10.2019 a las 17 horas en 1
convocatoria y a las 18 horas en 2 convocatoria, en el domicilio ubicado en Lavalleja N 785, Piso 6, ciudad de Córdoba. ORDEN DEL DIA:
1 DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS
PARA FIRMAR EL ACTA. 2 RATIFICACION
DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DEL 14.8.2019. 3 MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL EN SUS
ARTÍCULOS 3 y 11 A LOS EFECTOS DE INCORPORAR PAUTAS DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Nota: para participar de la asamblea, los socios deberán cursar comunicación al domicilio sito en Lavalleja N 785, Piso 6, ciudad de Córdoba con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea, para que se los inscriba en el libro de asistencia. El cierre del libro de asistencia será a las 13 horas del día 21.10.2019. El directorio.- Habiendo concluido el tratamiento del temario, sin más asuntos que considerar suscriben la presente, siendo las once horas cuarenta minutos.-

FRANQUICIAS TURISTICAS
DE ARGENTINA S.A.

5 días - Nº 231807 - $ 7267,75 - 09/10/2019 - BOE

ACTA DE DIRECTORIO

Santecchia SA Industrial y Constructora
En la ciudad de Córdoba, a veinticinco días del mes de septiembre de dos mil diecinueve, siendo las once horas treinta minutos, en la sede social de FRANQUICIAS TURISTICAS
DE ARGENTINA S.A., se reúne el directorio de la sociedad bajo la presidencia del señor Juan Cruz Lozada y la presencia del Vicepresidente Iván Lozada. Luego de un intercambio de ideas
Cítese a todos los que se consideren con derechos sobre acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de clase A, representativas del capital social emitidas por la sociedad Santecchia SA Industrial y Constructora, Inscripta en IPJ N
454 F1845 T8, Cuit 30-58026403-0 para que se presenten dentro de los treinta días contados a partir de la primera publicación, ante el peri-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

to Cr. Gustavo Pastore, MPCPCE Córdoba 1005667-5, en calle Rosario de Santa Fe 67, piso 3, of 306, de 15 a 18 hs., para acompañar los instrumentos pertinentes en pos de reconstruir los asientos del libro societario extraviado. Publíquese edictos por cinco días. Expte 8090187.
Juzg 1º Ins y 3º Nom.5 días - Nº 231860 - $ 1713,50 - 09/10/2019 - BOE

EDICTO. Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV01
Nº401 suscripto en fecha 01 de Abril de 2011 entre PILAY S.A PILARES S.RL U.T y Sra. Clavijo, Orquidea DNI 2.784.569 sido extraviado por el mismo.
3 días - Nº 231878 - $ 525 - 08/10/2019 - BOE

ESTANCIA SANTA AMELIA DE QUINES S.A.
VILLA MARIA
CAMBIO DE JURISDICCION - REFORMA DE
ESTATUTO SOCIAL DESIGNACION DE DIRECTORES: Por Acta Nº 9 de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, realizada el 12/09/2019 en el domicilio social de La Rioja 604, Villa María, Departamento General San Martín, provincia de Córdoba, República Argentina se resolvió: I Desistir del cambio de jurisdicción a la provincia de San Luis, resuelto por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, realizada el 28/08/2015 Exp. N 0007-122612/2015; II
Trasladar el actual domicilio a la calle Artilleros 2169, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina; III Prescindir de la Sindicatura; IV En virtud de las modificaciones aprobadas, se decide reformar parcialmente el Estatuto Social en lo referente a los Artículos Primero y Cuarto, los que quedarán redactados así: ARTICULO PRIMERO. DENOMINACION:
La sociedad girará bajo la denominación social ESTANCIA SANTA AMELIA DE QUINES S.A.
y tiene domicilio legal en calle Artilleros 2169, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, pudiendo establecer sucursales, agencias y todo tipo de representaciones en cualquier lugar del país o del extranjero. El domicilio legal podrá ser cambiado en el futuro, mediante simple acta de directorio, de la sociedad, que deberá ser inscripto en el Registro Público de Comercio; y ARTICULO DECIMO:
FISCALIZACIÓN PRIVADA: La sociedad por no estar comprendida dentro de lo dispuesto en el Artículo Nº 299 de la Ley Nº 19.550
y modificatoria Nº 22.903, no tendrá órgano de fiscalización privada y los socios tendrán las fa-

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