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2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba AÑO CVI - TOMO DCLVI - Nº 156
CORDOBA, R.A., MARTES 20 DE AGOSTO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

médicos asistenciales, con aten-ción polivalente e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica. 12 Constituir, instalar y comercializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13 Instalación y explotación de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 14 Importación y exportación de bienes y servicios. 15 Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.
Capital: El capital es de pesos Cien Mil 100000
representado por 1000 acciones de valor nominal cien 100.00 pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1 LUDUEÑA ELIZABETH BENEDICTA, suscribe la cantidad de 500 acciones. 2 MOSCOSO CARLOS GUSTAVO, suscribe la cantidad de 500 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1 LUDUEÑA ELIZABETH
BENEDICTA, D.N.I. N2223667 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1 MOSCOSO CARLOS
GUSTAVO, D.N.I. N11055573 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. LUDUEÑA ELIZABETH BENEDICTA, D.N.I. N2223667.
Durará su cargo mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06
1 día - Nº 223617 - $ 6229,55 - 20/08/2019 - BOE

TECSIDEL ARGENTINA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Nº 08. Inscripta Libro de Actas de Asamblea Nº 1, Folio 15, rubricado día 17/2/2010
en Juzgado Civil y Comercial 33º Nominación Provincia Córdoba. En Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a 15
días de Junio del año 2018, siendo las 15,00 hs, se reúnen en sede social, calle Rufino Cuervo 1085 de esta localidad, los Sres. Accionistas que representan totalidad del Capital Social, 100%
del Capital Social, con derecho a voto,por lo que podrá ser esta Asamblea unánime en tér-

minos de Ley 19.550, Art.237. Iniciado el acto, procede lectura Orden del Día. Primer Punto:
Designación dos accionistas firmar el Acta. Por unanimidad, se designa a Claudio Fabián Sandri, apoderado de Tecsidel Internacional y Ramón Recio Ciurio. Segundo Punto: Consideración documentación Art.234 Inc. 1 Ley 19.550;
Memoria, Balance General, Estado Resultados, Cuadros, Anexos y Notas correspondientes ejercicio Nº 8 cerrado 31/12/2015, ejercicio Nº 9 cerrado 31/12/2016 y ejercicio Nº 10 cerrado 31/12/2017. La documentación estaba en poder de los accionistas con debida anticipación. Por lo que el Presidente sugiere se omita lectura de la documentación y se pasa a debatir el punto.
Analizado en toda su extensión, es aprobada en forma unánime. Tercer Punto: Consideración gestión del Directorio, ejercicio Nº 8 cerrado 31/12/2015, ejercicio Nº 9 cerrado 31/12/2016, y ejercicio Nº 10 cerrado 31/12/2017. Se resuelve por unanimidad aprobar la gestión del Directorio. Cuarto Punto: Consideración convocatoria fuera de término. El Presidente expone que por razones de índole administrativa, que por cuestiones ajenas a su voluntad el movimiento de la empresa hizo difícil cumplimentar con todos los requisitos, luego de deliberar los presentes aprueban por unanimidad. Quinto Punto: Consideración Honorarios al Directorio por octavo ejercicio cerrado 31/12/2015, noveno ejercicio cerrado 31/12/2016 y décimo ejercicio cerrado 31/12/2017. La Presidencia, informa que no se distribuirán utilidades y no se pagarán honorarios a directores debido a gastos que afronta la empresa y necesidad de contar con efectivo disponible para mejores adquisiciones y material para hacer frente a mejores ofertas del mercado y consolidar una sólida trayectoria, por lo que en ejercicios Nº 8, 9 y 10 no se está en condiciones de hacerlo agradeciéndole al Director el gesto de haber renunciado a sus honorarios. Sexto Punto: Se fija en uno 1 el número de director titular con el cargo de Presidente y en uno 1
el número de director suplente y su elección por nuevo período estatutario, se define la elección de la siguiente manera, Director Titular Presidente Sr. Claudio Fabián Sandri DNI. Nº 24.111.638 y Director Suplente Sra. Eliana Vanesa Pérez DNI.
Nº 25.523.382, por término estatutario de tres ejercicios. Encontrándose presentes el director titular y director suplente comparece para aceptar el cargo, declarando bajo fe de juramento no estar comprendidos en prohibiciones e incompatibilidades que prescribe Art.264 de Ley 19.550, constituyendo domicilio especial en términos del Art.256 de la misma Ley, en domicilio sede social. De esta forma tratados y aprobados todos los puntos del orden del día y no habiendo otros
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puntos a tratar, siendo las 16:30 hs., se resuelve dar por finalizada la presente Asamblea, previa aclaración de la Presidencia, que la presente ha revestido el carácter de Asamblea Unánime en los términos del Art.237 de la L.S.C
3 días - Nº 222494 - $ 6558,30 - 20/08/2019 - BOE

MERIDA S.A.
CRUZ DEL EJE
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL
Por Acta N 6 de Asamblea General Extraordinaria de fecha, 09/08/2019, se resolvió la reforma del estatuto social en sus artículo tercero, el cual quedara redactado de la siguiente manera: : La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1 Compra venta por mayor y/o menor de artículos y equipamientos para el hogar, el comercio y/o industria tales como hornos microondas, balanzas, cocinas, hornos industriales, lavarropas, secarropas, televisores, heladeras, cafeteras, computadoras y sus accesorios y perífericos, equipos de audio, exhibidores, escritorios, sillas, mesas, placares, heladeras exhibidoras, frezzer y similares, en forma directa o a través de representaciones, distribuciones, comisiones, consignaciones y/o mandatos 2 Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, para la construcción de edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 3
Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 4 Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 5 Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 6 Realizar la explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 7 Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering,
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