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2016 - 2017 Año Brocheriano AÑO CIV - TOMO DCXXXVI - Nº 243
CORDOBA, R.A., VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

CIÓN: La administración y representación de la sociedad será ejercida por el Señor ANTÚNEZ
CORREA IVÁN ADOLFO, D.N.I. N 31.996.895, argentino, mayor de edad, nacido el 07 de Octubre de 1985, de estado civil soltero, de profesión Martillero Público, con domicilio en calle De Los Extremeños N 5293, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, quien revestirá el carácter de Socio Gerente y tendrá la representación legal obligando a la sociedad con su firma y el aditamento socio gerente. Durará en el cargo el tiempo que dure la sociedad, salvo que la asamblea le revoque el plazo mediando justa causa o simplemente del común acuerdo de los socios en asamblea.

LA CAMPAGNOLA SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL E INDUSTRIAL, inscripta en el Registro Público de Comercio el 2 de octubre de 1935, bajo el N 183, Folio 393, Libro 44 Tomo A de Estatutos Nacionales. Posteriormente se aprobó el cambio de denominación de BENVENUTO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL
E INDUSTRIAL a LA CAMPAGNOLA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL, y se inscribió en el Registro de la Inspección General de Justicia el 8 de Septiembre de 2006, bajo el número 14342 del Libro 32 Tomo de Sociedades por Acciones. El 28 de Diciembre de 2006, se aprobó cambiar el domicilio legal a jurisdicción de la Ciudad de Arroyito, fijando sede en Av. Fulvio S. Pagani N 493, de la Ciudad de Arroyito, departamento de San Justo, Provincia de Córdoba, República Argentina inscribiéndose en el Registro Público de Comercio -Protocolo de Contrato y Disolucionesbajo la Matrícula 6789-A, en Córdoba, el 15 de mayo de 2007.
La Sociedad, comunica que, por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 31 de octubre de 2017, se resolvió lo siguiente: 1 En el Punto Segundo del Or-

grado; 2 En el Punto Tercero del Orden del Día:
reformar los artículos 4, 7, 8, 9, 10, 11 y 16 del Estatuto Social, quedando redactados de la siguiente forma: ARTÍCULO CUARTO:
El Capital Social se fija en la suma de PESOS
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES
CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES $873.126.653 representado por OCHOCIENTAS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTAS
CINCUENTA Y TRES 873.126.653 acciones ordinarias nominativas no endosables clase B, de valor nominal pesos uno $ 1 cada una, y con derecho a un 1 voto por acción. ARTÍCULO SÉPTIMO: La Sociedad será administrada por un Directorio integrado por el número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de tres 3 y un máximo de siete 7 miembros titulares, e igual o menor número de miembros suplentes a fin de llenar, en el orden de su elección, las vacantes que se produjeren en el Directorio, cualquiera sea el motivo de la misma. La fijación del número de miembros del Directorio y su designación serán resueltas por la Asamblea Ordinaria. En su primera reunión, el Directorio designará de entre sus miembros a un Presidente y un Vicepresidente. Los Directores durarán tres 3 ejercicios en el desempeño de sus funciones, pudiendo ser reelectos indefinidamente.
Los miembros del Directorio deberán permanecer en el cargo hasta que sean designados sus sucesores por la Asamblea de Accionistas, aun cuando haya vencido el plazo para el cual fueron elegidos y hasta tanto los nuevos miembros tomen posesión de sus cargos. La remuneración del Directorio será fijada por la Asamblea conforme las disposiciones legales vigentes. ARTÍCULO OCTAVO: El Directorio se reunirá con la frecuencia que exijan los intereses de la Sociedad y por lo menos una vez cada tres meses. A los efectos del cómputo del quórum, solo se tendrá en cuenta a los directores presentes personalmente. En caso de empate, desempatará el Presidente, o quien lo reemplace. Los directores podrán votar por carta poder en representación de otro u otros directores. ARTÍCULO NOVENO: El mandato de Director no impide el desempeño de profesión, oficio o empleo en actividades ajenas a la Sociedad, ni tampoco ocupar el cargo de Director o Síndico en otra sociedad, debiendo en todos los casos tenerse en cuenta las incompati-

se celebre después de presentada, siempre que no afectare su funcionamiento regular y no fuere dolosa o intempestiva, lo que deberá constar en el acta respectiva. De lo contrario, el renunciante deberá continuar en sus funciones hasta tanto la próxima Asamblea se pronuncie. ARTÍCULO
DÉCIMO: En oportunidad de asumir sus cargos, los directores deberán prestar las siguientes garantías: depositar en la sociedad en efectivo, o en títulos públicos, o en acciones de otra/s sociedad/es una cantidad equivalente a la suma de pesos diez mil $ 10.000,00, o constituir hipoteca, prenda, seguros de caución o de responsabilidad civil, o fianza otorgada por terceros a favor de la sociedad por la suma equivalente a pesos diez mil $ 10.000,00. Este importe podrá ser actualizado por asamblea extraordinaria.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La representación legal de la Sociedad y el uso de la firma social corresponde al Presidente del Directorio y, en caso de renuncia, muerte, ausencia o impedimento de aquél, sin tener que justificarlo ante terceros, al Vicepresidente, o conjuntamente a dos directores titulares. Los documentos y contratos que obliguen a la Sociedad deberán ser suscriptos por el Presidente, o por las personas en ejercicio de la representación legal y uso de la firma social de la Sociedad, o por apoderado especialmente facultado al efecto. ARTÍCULO
DÉCIMO SEXTO: Las Asambleas serán presididas por el Presidente del Directorio, y en caso de renuncia, muerte, ausencia o impedimento de éste, será ejercida por el Vicepresidente o un Director Titular designado al efecto por el Directorio. En caso de que no estuvieran presentes ninguno de los antes mencionados, la Asamblea de Accionistas designará por mayoría absoluta de votos presentes, de entre los miembros del Directorio presentes, a quien presidirá la Asamblea. En caso que no estuviera presente ningún miembro del Directorio, la Asamblea de Accionistas designará por mayoría absoluta de votos presentes, de entre los accionistas presentes, a quien presidirá la Asamblea. y 3 en el Punto Cuarto del Orden del Día: Se designó un nuevo Directorio, por el término de tres ejercicios, cuyos cargos fueron distribuidos y aceptados por acta de Directorio del 31 de octubre de 2017, y está compuesto por las siguientes personas: Presidente: Marcelo Darío Siano, D.N.I.
16.137.856; Vicepresidente: Víctor Daniel Martín,
den del Día: aumentar el Capital Social en la suma de $ 500.000.000, mediante la emisión de 500.000.000 acciones ordinarias nominativas no endosables clase B de valor nominal pesos uno $1 cada una y con derecho a un 1 voto por acción, fijando así el nuevo Capital Social en $ 873.126.653, totalmente suscripto e inte-

bilidades y limitaciones dispuestas en la legislación vigente. La mayoría absoluta de los miembros del Directorio debe tener domicilio real en la República Argentina. Todos los directores deberán constituir domicilio especial en la República Argentina. El Directorio deberá aceptar la renuncia del director en la primera reunión que
D.N.I. 14.627.747; Director Titular: Gustavo Pablo Macchi, D.N.I. 13.417.635; Directores Suplentes:
Guillermo Javier Cruz Ricci, D.N.I. 22.040.669 y Modesto Silverio Magadan, D.N.I. 17.489.375. El Director Víctor Daniel Martín constituyó domicilio especial en Bv. Chacabuco 1160 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
1 día - Nº 133093 - $ 676,15 - 15/12/2017 - BOE

LA CAMPAGNOLA SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL E INDUSTRIAL
ARROYITO
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, REFORMA
DE ESTATUTO SOCIAL Y ELECCIÓN DE
AUTORIDADES

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