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2016 - 2017 Año Brocheriano AÑO CIV - TOMO DCXXXV - Nº 220
CORDOBA, R.A., VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

to se convocó para el 22 de noviembre de 2015
cuando en realidad debió decir 22 de noviembre de 2016. Se convoca a los fines de ratificar los temas tratados según la publicación anterior, en 1º Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea.- 2 Consideración de la documentación contable e informativa art. 234, inc. 1º, Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30.06.16; Distribución de resultados.- 3 Aprobación de la gestión del directorio durante los ejercicios considerados, conforme al alcance del art. 275 de la Ley Nº 19.550.- 4 Honorarios del Directorio por los ejercicios considerados, aún en exceso de lo determinado por el art. 261 de la Ley Nº 19.550.- 5 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos. Prescindencia o no de la sindicatura.- Se hace saber a los señores accionistas que deberán cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia, con una anticipación de tres días hábiles al de la fecha fijada para la asamblea Se hace saber a los señores accionistas que deberán cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia, con una anticipación de tres días hábiles al de la fecha fijada para la asamblea art. 238, 2º párrafo, Ley Nº 19.550.Córdoba, 30 de Octubre de 2017.- El Directorio 5 días - Nº 126005 - $ 3707,55 - 10/11/2017 - BOE

ve. Se solicita a los accionistas que revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero que acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente certificada ante escribano público y, en su caso, debidamente legalizada.
5 días - Nº 125255 - $ 2658,35 - 13/11/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS
DE LAS ACEQUIAS
CONVOCA a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 07/12/2017, a las 18 hs.
a realizarse en su sede social de Av. Libertad Nº 800, de la Localidad Las Acequias, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura del Acta anterior. 2. Informar las causas por las que no se realizaron Asambleas en término. 3. Consideración de las Memorias, Estados Contables correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2014, 31/12/2015 y 31/12/2016 e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas de dichos ejercicios. 4. Elección de autoridades de la Comisión Directiva presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, cuatro vocales titulares y tres vocales suplentes y de la Revisora de Cuentas dos miembros titulares y un miembro suplente por el término de dos ejercicios. 5. Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea. Fdo. Comisión Directiva.

BAGLEY ARGENTINA S.A.

3 días - Nº 126773 - $ 1075,14 - 10/11/2017 - BOE

ARROYITO

LA RUFINA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas de Bagley Argentina S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 1 de diciembre de 2017, a las 11:00 horas, en la sede social sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18 de la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2
Consideración de la distribución de un dividendo en efectivo, con cargo a la cuenta Resultados no Asignados. Delegación en el Directorio de la facultad de adoptar las medidas necesarias y/o
LA CALERA
Asociación Civil sin fines de lucro bajo la forma de Sociedad Anónima, en los términos del Art.
3 de la Ley de Sociedades Comerciales - Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas - De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha 30 de Octubre de 2017
y según lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley 19.550, se convoca a los Señores accionistas de La Rufina S.A. a Asamblea extraordinaria Accionistas a celebrarse el día 30 de Noviembre de 2017 a las 19:30 hs, en el inmueble ubicado en Avenida Los Álamos 1111, Ruta U 113, de la Localidad de La Calera, SUM DEL CLUB LA
RUFINA, para tratar el siguiente Orden del Día:

convenientes para implementar el pago del referido dividendo. Se recuerda a los señores accionistas que, para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la sede social, sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18, Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, de 8
a 15, hasta el 27 de noviembre de 2017 inclusi-

1 Designación de dos 2 accionistas para que, juntamente con el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2 Informe pormenorizado por parte del Directorio de los procesos administrativos y/o judiciales llevados adelante a los fines de determinar infracciones al reglamento interno de arquitectura, perros sueltos y perros peligrosos,
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cercado de piletas, exceso de velocidad, obstrucción de veredas etc. 3 Informe pormenorizado por parte del Directorio, con antecedentes y piezas fotográficas de la supuesta infracción de arquitectura existente en el lote Nº 45 de propiedad del presidente del directorio, detallando acciones administrativas y/o judiciales llevadas adelante. 4 Informe de presupuestos y gastos realizados en concepto de gastos notariales, legales y/o judiciales en materia de arquitectura, exhibiendo comprobante de cada uno de ellos. 5 Informe pormenorizado de la estrategia a seguir en cada uno d estos casos estimando gastos judiciales que puedan llegar a generarse, tanto para iniciar como para finalizar el mismo.
Decisión de pasos a seguir. 6 Informe detallado de cantidad de reuniones que ha tenido el Directorio con vecinos por este tipo de infracciones. 7
Informe detallado sobre las variables tenidas en cuenta a los fines de la determinación del valor de multas por infracciones al reglamento interno del barrio, 8 Informe sobre la labor del estudio de arquitectura del barrio. 9 Informe detallado de gastos realizados y a realizar en concepto de jardinería. Informe del estado actual del cerco perimetral y si se está evaluando el cerramiento completo con lona o media sombra. 10 Informe sobre situación de deuda de espacios comunes con la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba. 11 Modificación art. 11 del Estatuto Social de La Rufina S.A. Ampliación de Garantías del Directorio. 12 Evaluación del desempeño del directorio. Acción social de Responsabilidad Art. 276. Se recuerda a los Sres.
Accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea mediante carta poder dirigida al Directorio con arreglo a lo dispuesto por el Art.
239 de la Ley 19.550. Los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550, en especial segundo párrafo, dejándose constancia de que el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea estará a disposición de los señores accionistas en la oficina de la Intendencia del Barrio y será cerrado el día 28 de Noviembre de 2017 a las 18.00 horas.
5 días - Nº 126892 - $ 6356,35 - 14/11/2017 - BOE

MATE AMARGO S.A.
VILLA MARIA
Por Acta N 1 del Directorio, de fecha 02/11/2017, se convoca a los accionistas de Mate amargo S.A. a asamblea general ordinaria, a celebrarse el día 07 de diciembre de 2017, a las 16:00
horas, en la sede social sita en calle La Rioja n 1074 para tratar el siguiente orden del día: 1
Designación de dos accionistas que suscriban
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