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2016 - 2017 Año Brocheriano AÑO CIV - TOMO DCXXXV - Nº 215
CORDOBA, R.A., VIERNES 3 DE NOVIEMBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

y 23.3.2017, CDI N30-71554282-6, con domicilio legal en con domicilio en Ambrosio Taravella 6286, de la ciudad de Córdoba. Denominación:
LA SERRANITA S.A. Sede: Ambrosio Taravella N 6286, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Duración: 99 años contados desde la fecha de inscripción en el registro público. Objeto social: dedicarse por cuenta propia o de terceros, en cualquier parte de la República Argentina, y/o en el extranjero a: 1 Toda clase de negocios inmobiliarios, compra, venta, leasing y alquiler de bienes raíces. 2 Actuar como fiadora.
Capital: $ 806.453 representado por $806.453
acciones, de $1, valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables de la clase A, con derecho a 5 votos por acción. Suscripción: I
Guadalupe Teruel: 40.322 acciones. II Joaquín Teruel en su carácter de Propietario Fiduciario del Fideicomiso AMS: 766.131 acciones. Administración: a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La asamblea puede designar igual o menor número de suplentes por el mismo término. Los directores en su primera reunión deberán designar un presidente y un vicepresidente si el número lo permite. Si la sociedad prescinde de la sindicatura, la elección de suplentes es obligatoria. Designación de Autoridades: 1 Presidente:
Joaquín Teruel; 2 Director Suplente: Guadalupe Teruel. Representación legal y uso de firma social: estará a cargo del Presidente y del Vicepresidente si hubiere sido designadode manera indistinta.-. Fiscalización: a cargo de un síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria, por el término de 3 ejercicios. La Asamblea debe también elegir un suplente por el mismo término. Se podrá prescindir de la sindicatura mientras la sociedad no se halle comprendida en los supuestos del artículo 299 de la Ley 19.550/72, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del artículo 55 de la Ley 19.550.- Se prescindió de la Sindicatura por instrumento constitutivo.
Ejercicio Social: 30.6 de cada año.

Por asamblea general Extraordinaria y Ordinaria del 6.5.2017 de Progan S.A. y acuerdo definitivo
quedó reducido a $29.060. Se aprobó elevar el capital social de PROGAN S.A. a $100.000 mediante la capitalización de $70.940.- proveniente de las cuentas: a Ajuste de Capital $26.127 y b Otras Reservas $44.813. Asimismo, se modificó la cláusula capital, la que quedó conformada: Capital social: $100.000, representado por 100.000
acciones, de $1, valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables de la clase A, con derecho a 5 votos por acción. II Modificar el artículo relativo al objeto social siendo el nuevo:
La sociedad tiene por objeto, por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros realizar las siguientes actividades: a AGROPECUARIA:
mediante la explotación y/o administración de establecimientos agrícolas, ganaderos, frutícolas, y de granja, la recuperación de tierras áridas o anegadas, desmontes y preparación de tierras para su explotación y la comercialización de todos los productos derivados de esta actividad. b INMOBILIARIA: mediante la compra, venta, permuta, construcción en todas sus formas, arrendamiento, administración, divisiones y loteos de inmuebles urbanos o rurales, inclusive las operaciones sobre propiedad horizontal, sobre inmuebles de propiedad de la sociedad o de terceros, con exclusión de las actividades propias del corretaje inmobiliario comprendidas en la Ley provincial N 7191 y otros estatutos especiales, nacionales o provinciales. c INDUSTRIAL:
mediante la industrialización de materias primas minera, agrícola, ganaderas, carnes, cebo, lana, cueros, productos forestales. d FORESTAL: actividades relacionadas con: Montaje y operación de viveros de material vegetal para plantaciones forestales, establecimientos de plantaciones forestales, mantenimiento de plantaciones forestales, aprovechamiento de plantaciones forestales, transformación primaria y secundaria de materia prima proveniente de plantaciones forestales, comercialización de productos derivados de la actividad forestal. e COMERCIAL: por compra, venta, exportación, permuta, locación, consignación y distribución de los bienes y/o servicios que la sociedad produzca y/o preste en virtud de su objeto social. Actuar como trading. f INTERVENCION EN FIDEICOMISOS: con arreglo al Libro III Título IV Capítulo 30 del Código Civil y Comercial de la Nación, podrá constituir fideicomisos actuando como fiduciante, beneficiario, fideicomisario y fiduciario conforme lo dispuesto
de escisión, escisión fusión y de escisión fusión por absorción entre Progan S.A. y Serrano Hermanos S.A. de fecha 16.6.2017 en relación a Progan S.A. se resolvió: I Reducir y elevar el capital social conforme seguidamente se indica: En virtud de la escisión, escisión-fusión y escisión fusión por absorción el capital de Progan S.A.

en el art. 1673 del Código Civil y Comercial de la Nación, con expresa exclusión de oferta al público para actuar como tal. g FINANCIERAS:
podrá realizar aportes de capital para operaciones realizadas o a realizarse, tomar y/u otorgar préstamos con fondos propios hipotecarios y de crédito en general con cualesquiera de las
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PROGAN S.A.

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garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas y efectuar operaciones financieras en general excluyéndose expresamente en todos los casos las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. Actuar como fiadora. h MANDATOS Y REPRESENTACIONES:
el ejercicio de representaciones y mandatos, comisiones, estudios, proyectos, dictámenes e investigaciones; gestión de negocios, administración de bienes y todo tipo de intermediación y producción, organización y atención técnica referidos a cualquier actividad contemplada en el objeto social. La sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no le sean prohibidos expresamente por las leyes o no le sean imputables en virtud de las disposiciones de este estatuto. III Modificar la cláusula relativa a la administración, encontrándose la nueva: a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 9, electos por el término de 3 ejercicios. La asamblea puede designar igual o menor número de suplentes por el mismo término. Los directores en su primera reunión deberán designar un presidente y un vicepresidente si el número lo permite. Si la sociedad prescinde de la sindicatura, la elección de suplentes es obligatoria. IV Modificar la cláusula relativa a la representación y uso de la firma social, encontrándose la nueva: a cargo del Presidente y del Vicepresidente -si hubiere sido nombradode manera indistinta.- VI Que a partir del día 16.6.2017 el Directorio será integrado por 5
miembros titulares y un suplente designándose a cargo como Presidente a Guadalupe Teruel D.N.I. 32.683.821, como Vicepresidente Joaquín Teruel D.N.I. 33.750.647, como Directores titulares Ignacio Teruel D.N.I. N 35.575.275, Agustín Teruel D.N.I. N 31.449.373, María Josefa Serrano, D.N.I. 14.291.377 y como director suplente Juan Carlos Teruel D.N.I. 12.994.257. VII Prescindir de la sindicatura a partir del día 16.6.2017.
VIII Por acta de directorio del 16.6.2017 se fijó la sede social en Ambrosio Taravella 6286 de la ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 126023 - $ 2234,90 - 03/11/2017 - BOE

RAMON TOMAS EROLES E HIJOS S.R.L.
VILLA NUEVA
Por instrumento de fecha 31/8/2017 los socios de RAMON TOMAS EROLES E HIJOS S.R.L., señores Gustavo Fabián EROLES DNI. Nº 18.512.923, y Pablo Gabriel EROLES DNI. Nº 22.078.701, disponen: 1.- Reconducir la sociedad y fijar un plazo de duración de 99 años con-

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