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2016 - 2017 Año Brocheriano AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº 154
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

DOS SOCIOS, PARA QUE CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, FIRMEN EL ACTA ANTERIOR. 3º MEMORIA, BALANCE, ESTADO DE RESULTADOS E INFORMES DE LA COMISIÓN REVISADORA
DE CUENTAS. 4º TRATAR LAS CUOTAS SOCIALES. 5º EJECUCIÓN DE OBRAS Y MEJORAS EN EDIFICIO Y TERRENO DEL CLUB. 6º ELECCIÓN DE: PRESIDENTE; SECRETARIO;
TESORERO; DOS VOCALES TITULARES, Y
DOS VOCALES SUPLENTES POR DOS AÑOS;
Y COMISIÓN REVISADORA DE CUENTAS
POR UN AÑO. - DI MATTEO, ANDRES - TURCHETTI PABLO - SECRETARIO - PRESIDENTE.
3 días - Nº 112188 - s/c - 10/08/2017 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DEL PERSONAL DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA VALLE HERMOSO

de los Honorarios al Directorio por el ejercicio Nº 25 cerrado el 30/09/2016. Cuarto: Consideración de la documentación prescripta en el Art 234 inc.
1 de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30/09/2016. Memorias, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros, Anexos y Notas correspondientes al ejercicio Nº 25 cerrado el 30/09/2016. Facultar al Cr. Raúl Nisman para que en forma directa o mediante la autorización a terceros realice todas las tramitaciones de esta asamblea ante quien corresponda. NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para participar de la Asamblea, deberán depositar sus acciones en Secretaría, con anticipación no menor a tres 3 días hábiles a la fecha fijada para la Asamblea. Esta se constituirá en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen la mayoría de acciones con derecho a voto; en caso de no lograrse quórum, se realizará una hora más tarde cualquiera sea el capital representado. El presidente.
5 días - Nº 108950 - $ 2804,55 - 11/08/2017 - BOE

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Agosto de 2017 en la sede de Alsina 40 de la localidad de Valle Hermoso Pcia. de Córdoba, a las 17.30 hs, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos Socios para que suscriban el Acta de Asamblea General Ordinaria junto con el Presidente y Secretario.
2 Consideración de la Memoria Anual, Balance General y notas complementarias correspondientes al Ejercicio cerrado al 30/9/2016. 3
Motivos por los que se trata el Ejercicio fuera de término. 4 Elección de miembros de la Comisión Directiva: Presidente, Secretario, Tesorero, dos Vocales Titulares y un Vocal Suplente que durarán un año en sus funciones. 5 Elección de miembros Revisores de Cuentas: un Titular y un Suplente. La asamblea se realizará en segunda convocatoria, en caso de haber fracasado la primera, a las 18.00 hs., con los socios presentes.

AMEPINE
ASOCIACION DE MEDICINA DEL ESTRES Y
PSICOINMUNONEUROENDOCRINOLOGIA
ASOCIACIÓN CIVIL
ACTA DE REUNIÓN DE COMISIÓN
DIRECTIVA DEL 15 DE JULIO DE 2017

Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas de PRODUCTORA RURAL EL MANA S.A.
para el día 25/08/2017 a las 10:00 horas en pri-

En la ciudad de Córdoba, a los 15 días del mes de julio de 2017, siendo las 13:30 horas se reúne la Comisión Directiva de la Asociación de Medicina del Estrés y Psicoinmunoneuroendocrinología en la sede social, bajo la presidencia del Sr Pablo Raúl Cólica y los integrantes de la Honorable Comisión Directiva, que firman la presente acta. Iniciada la reunión, el Señor Presidente que en cumplimiento a lo dispuesto por los Estatutos y leyes vigentes y con la presencia del número de Miembros necesarios exigidos por Estatuto para que las Resoluciones de la Comisión Directiva sean válidas, el señor Secretario pone a consideración los siguientes puntos del orden del día: 1 Aprobación de los Balances por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015
y 2016: toma la palabra el Sr Presidente quien pone en conocimiento los saldos expuestos en los balances por los ejercicios finalizados el 31

mera convocatoria y a las 11.00 hs. en segunda convocatoria en la sede social de calle Hipólito Irigoyen n 414 Oficina 4, Bell Ville, Córdoba C.P. 2550 para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: Primero: Designación de dos asambleístas para firmar el Acta. Segundo: Consideración de la Gestión del Directorio. Tercero: Consideración
de diciembre de 2015 y 2016. Explica brevemente la composición de los principales valores de cada rubro. Asimismo y estando presente el Sr Revisor de Cuentas agrega que los balances se han realizado en los términos que prescriben las normas técnicas sin observaciones que realizar en sus informes. Explica el Sr Presidente que por
3 días - Nº 110835 - $ 944,85 - 09/08/2017 - BOE

PRODUCTORA RURAL EL MANA S.A.
PORTEÑA

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

razones de fuerza mayor, viajes, congresos, no se pudieron tratar el tiempo y forma los mismos.
Luego de un breve intercambio de opiniones, se resuelve aprobar los Balances Generales, Estados de Recursos y Gastos, Anexos, Memorias Anuales de la Institución, Informes del Órgano de Fiscalización, por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2015 y 2016 los que serán puestos a disposición de los socios en la próxima Asamblea. 2 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el 30 de agosto de 2017: toma la palabra el Señor Presidente y en cumplimiento a lo dispuesto por los Estatutos y leyes vigentes, plantea la necesidad de convocar a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA. Analizada la moción, la misma es aprobada por unanimidad. El Secretario procede a dar lectura al texto de la convocatoria a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
que se llevará a cabo el 30 de agosto de 2017
a las 16,30 horas en la oficina cita en la calle Independencia N 644, Piso 8, Dpto C de esta ciudad para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asambleístas para firmar el acta respectiva; 2 Motivos de la realización de la Asamblea fuera de término; 3 Tratamiento de los Balances Generales, Estados de Recursos y Gastos, Anexos, Memorias Anuales de la Institución, Informes del Órgano de Fiscalización, por los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 y aprobación de la gestión de la Comisión Directiva en cada una de las fechas de cierre de ejercicio; 4 Renovación de la Comisión Directiva por el termino estatutario de dos ejercicios; 5 Renovación del Órgano de Fiscalización por el término de dos ejercicios. Sin más que tratar se dio por terminada la reunión de comisión directiva siendo las 15:00 horas.
3 días - Nº 110135 - $ 3847,35 - 10/08/2017 - BOE

FORTÍN DEL POZO S.A.
El Directorio de Fortín del Pozo Sociedad Anónima convoca a los Socios a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día jueves 24/08/2.017
a las 19:00 horas en primera convocatoria, y a las 20:00 horas en segunda convocatoria en la misma fecha, en ambos casos en la sede social, sita en Av. OHiggins 5.390 de la ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1. Elección de dos accionistas para la firma del acta; 2. Aprobación de la constitución de servidumbre real de recepción de aguas de fundo vecino, gratuita y perpetua, a favor de la Municipalidad de Córdoba, en los términos del art. 4 del Estatuto de la sociedad. 3. Autorización al Directorio a los fines de gravar el inmueble mediante la suscripción de Convenio con la
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