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2016 - 2017 Año Brocheriano AÑO CIV - TOMO DCXXX - Nº 125
CORDOBA, R.A., VIERNES 30 DE JUNIO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2014, 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016. 4 Renovación total de la Comisión Directiva y Vocales Titulares por el término de dos años, Vocales Suplentes y Comisión Revisora de Cuentas titulares y suplentes por un año. 5
Considerar el importe de la Cuota Social. 6 Informar las causas por las cuales se convoca a Asamblea fuera de término. El Secretario.
3 días - Nº 107267 - s/c - 04/07/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS
Y TERCERA EDAD VOLVER A EMPEZAR ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta Nº 276 de la Comisión Directiva, de fecha 29/05/2017, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 21 de Julio de 2.017, a las 17 horas, en la sede social sita en calle Luna y Cárdenas Nº 2696
Barrio Alto Alberdi, Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2 Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N 16, cerrado el 31 de Diciembre de 2.016 y 3 Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 107176 - s/c - 04/07/2017 - BOE

la siguiente manera: Director Titular Presidente:
Ballatore Daniel Bartolo, comerciante, Argentino, casado, mayor de edad, DNI 12.586.348, con domicilio real y especial en calle Lorenzo Capandegui Nº 32 de la ciudad de Río Tercero y como Directora Suplente: Ballatore Virginia, comerciante, Argentina, soltera, mayor de edad, DNI 28.103.691, con domicilio real y especial en calle Lorenzo Capandegui Nº 32 de la ciudad de Río Tercero, quienes a continuación aceptan los cargos por el término de tres ejercicios e informan en carácter de declaración Jurada que no se encuentran dentro de las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264 y 286 de la LGS.
Río Tercero, de 2017.
1 día - Nº 106775 - $ 738,80 - 30/06/2017 - BOE

INSTITUTO SUPERIOR DEL
PROFESORADO DE PASCANAS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/06/2017, 20 horas en sede social. Orden del día: 1 Designación 2 asociados firmar acta. 2
Consideración Balance General, Memoria Cultural y Docente e Informe Comisión Revisadora de Cuentas Ejercicio cerrado 31/12/2016. 3
Elección parcial 5 miembros titulares por dos años y total miembros suplentes Consejo Directivo y elección total Comisión Revisadora de Cuentas.- El Secretario.3 días - Nº 104274 - $ 355,32 - 30/06/2017 - BOE

FAZENDA DA ESPERANA-ARGENTINA
BODEGAS ESMERALDA S.A.
SE CONVOCA A LOS SEÑORES ASOCIADOS
A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
FAZENDA DA ESPERANA-ARGENTINA, QUE
SE REALIZARA EL DÍA 16 DE JULIO DE 2017 A
LAS 09:00HS, EN FAZENDA LAS CANTERAS
DE LA CIUDAD DE DEÁN FUNES, CÓRDOBA, PARA CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN
DEL DÍA: 1 DESIGNACIÓN DE DOS 2 ASOCIADOS PARA QUE CONJUNTAMENTE CON
EL PRESIDENTE Y LA SECRETARIA FIRMEN
EL ACTA DE ASAMBLEA.-2 CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL, INFORME
DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN; BALANCE GENERAL Y CUADRO DE RESULTADO, DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Nº 11, CERRADO
EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016
3 días - Nº 107237 - s/c - 04/07/2017 - BOE

MASIDER S.A.
En Asamblea General Ordinaria de fecha 02 de Diciembre de 2016 se decide por unanimidad la permanencia de los actuales directores titular y suplente, quedando el directorio conformado de
Se convoca a los Señores Accionistas de Bodegas Esmeralda S.A a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para considerar el balance cerrado el 31/03/2017 para el día 26
de Julio de 2017 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera sólo en lo que respecta a la Asamblea Ordinaria, en la sede social sita en calle Deán Funes Nº 669 1º Pisode la ciudad de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario suscriban el Acta de Asamblea;
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2017; 3º Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora; 4º Destino del Resultado del Ejercicio; 5º Distribución de dividendos en efectivo por $ 29.468.450 que representa un 50% sobre el capital; 6º Consideración del incremento de la Reserva Facultativa de Libre Disponibilidad; 7º Consideración de
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los honorarios del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2017; 8º Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2017; 9º Determinación de los honorarios del contador certificante; 10º Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de los miembros titulares y suplentes que durarán un ejercicio en sus mandatos, Artículo 14 del Estatuto Social y de tres síndicos titulares y tres suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora; 11º Designación del Contador Titular y Suplente que certificará los balances del ejercicio que cerrará el 31 de marzo del año 2018; 12º Ratificación y autorización de la Asamblea para que los miembros del Directorio puedan actuar en tareas afines y/o conexas a las que realizan en la empresa; 13º Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio que cerrará el 31/03/2018 y en su caso la delegación de su aprobación en el Directorio. Nota 1: Las acciones en circulación otorgan 5.893.772.400 votos para las resoluciones de carácter general y 5.893.690.400 votos para la designación de síndicos art. 284 ley 19550. Nota 2: Para la consideración del punto 6º del orden del día, la Asamblea sesionará en carácter de Extraordinaria. Nota 3: Se deja aclarado que el llamado a 2da. convocatoria será aplicable sólo a la Asamblea General Ordinaria.
En cualquier caso, el llamado a 2da. convocatoria para la Asamblea Extraordinaria se realizará luego, en su caso, conforme los términos de ley.
Nota 4: Para asistir a la asamblea, los señores accionistas deberán presentar su constancia de acciones escriturales o certificado de depósito librado por la Caja de Valores S.A., para que se los inscriba en el Registro de Asistencia en Deán Funes 669 1º piso, ciudad de Córdoba o en Rivadavia 413, Piso 9 de Capital Federal. Deben presentarse de lunes a viernes de 9 a 16 horas hasta el día 20 de Julio de 2017 inclusive. Luciano Arturo Cotumaccio.- PRESIDENTE.
5 días - Nº 105873 - $ 6618,65 - 30/06/2017 - BOE

HERNANDO BOCHIN CLUB
El HERNANDO BOCHIN CLUB convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 17 de Julio del año 2017 a las 20 horas en el local de la Institución sito en calle Liniers N 241 de la Ciudad de Hernando, con el siguiente orden del día. 1º Lectura y aprobación del acta anterior. 2º Designación de dos socios para suscribir el acta de asamblea en forma conjunta con el Presidente y Secretario de la Institución. 3º Lectura y Aprobación de Balance General del Ejercicio N
47 2015-2016, Memoria, Cálculo de Recursos y
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