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2016 - 2017 Año Brocheriano AÑO CIV - TOMO DCXXVIII - Nº 65
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 5 DE ABRIL DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

4 Renovación total de la Comisión Directiva por haber caducado sus mandatos. Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas, por haber caducado su mandato.
3 días - Nº 92666 - $ 1115,13 - 05/04/2017 - BOE

me de la Comisión Revisadora de Cuentas y Dictamen de auditoría correspondiente al ejercicio Nº Nº 15 comprendidos entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre del año 2016.- Sin más, saludamos atentamente.3 días - Nº 92730 - $ 1024,83 - 05/04/2017 - BOE

ENTE SANITARIO GANADERO DEL
SUDESTE DE CORDOBA
ASOCIACION CIVIL

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE MONTE DE LOS GAUCHOS

CORRAL DE BUSTOS

ADELIA MARIA

ENTE SANITARIO GANADERO DEL SUDESTE
DE CORDOBA ASOCIACION CIVIL . CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, a los señores asociados para el día 08 de Mayo de 2017 a las 20,00 horas, en el local de la Institución, sito en la calle Av. Belgrano 383 de esta ciudad de Corral de Bustos Ifflinger, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Efectuar lectura del Acta Anterior. 2 Designación de dos asambleístas para refrendar el Acta; 3 Consideración de los motivos por los que se postergó la convocatoria a Asamblea General Ordinaria; 4
Efectuar lectura y aprobación de la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio Nº 13, iniciado el 01 de septiembre de 2015 y finalizado el 31 de agosto de 2016; 5 Elección de Presidente, Secretario, Tesorero, Primer Vocal Titular, Segundo Vocal Titular; Primer Vocal Suplente y Segundo Vocal Suplente. Titular 1, Titular 2 y un suplente de la Comisión Revisora de Cuentas, por el término de 2 dos años.- 6
Temas varios.-

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria Anual correspondiente al Ejercicio Nº 15 comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre del 2016 para el día Viernes 21 de abril de 2017 a las 19 diecinueve horas en el edificio del Centro de Jubilados y Pensionados de Monte de los Gauchos sito en Avda. 15 de Mayo Nº 239 para tratar el siguiente Orden del Día: 1º Lectura y consideración del Acta anterior.- 2º Designación de dos asociados para refrendar el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.- 3º Lectura y aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas y Dictámen de auditoría correspondiente al ejercicio Nº 15 comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre del 2016. Sin más, saludamos atentamente.3 días - Nº 92734 - $ 925,50 - 05/04/2017 - BOE

AGROMETAL S.A.I.

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria Anual correspondiente el Ejercicio Nº 15 comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre del año 2016 para el día Miércoles 19 de Abril de 2017 a las 19 diecinueve horas en el edificio del Club Atlético Confraternidad de
Se convoca a los Señores Accionistas de Agrometal S.A.I. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de Abril de 2017 a las 16.00
horas, en la sede social, Misiones 1974, Monte Maíz, Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2 Consideración de la Memoria y Anexo; los Estados Financieros compuestos por los correspondientes Estado de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo y sus Notas Explicativas; la Reseña Informativa;
la Información Adicional requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires; el Informe de la Comisión Fiscalizadora; la gestión de Directores, Gerentes y Comisión Fiscalizadora, en todos los
Monte de los Gauchos sito en Avda. 15 de Mayo Nº 31 para tratar el siguiente Orden del Día:
1º Lectura y consideración del Acta anterior.- 2º Designación de dos asociados para refrendar el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.- 3º Lectura y aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Infor-

casos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016; 3 Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 por $ 9.901.335.-en exceso de $ 7.002.240
sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley
3 días - Nº 91439 - $ 1317,66 - 07/04/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO CONFRATERNIDAD DE
MONTE DE LOS GAUCHOS
ADELIA MARIA

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

N 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos sobre el resultado del ejercicio y con propuesta de aumentar el capital social capitalizando la Prima de Emisión y distribuyendo dividendos en acciones desafectando para ello la Reserva Especial Adopción NIFF y la Reserva Facultativa; 4 Remuneración a la comisión fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 5 Remuneración al contador certificante por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 6 Considerar la propuesta de: a reservar el resultado positivo del ejercicio de $ 50.611.129.-, incrementándose la Reserva Legal en la suma de $ 2.530.556 y la Reserva Facultativa por la suma de $ 48.080.573
y b aumentar el capital en $ 27.000.000, capitalizando la Prima de Emisión por $ 794.886
y distribuyendo dividendos en acciones por un monto de $ 26.205.114, desafectando para ello la Reserva Especial Adopción NIFF por la suma de $ 24.683.329 y la Reserva Facultativa por la suma de $ 1.521.785; 7 Fijación del numero de Directores y designación de los mismos por el término de tres ejercicios. 8 Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes; 9 Designación del contador certificante titular y suplente de la documentación correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1º de enero del 2017.
Nota: los señores accionistas que deseen concurrir a la asamblea, deberán presentar el certificado de titularidad de acciones, el cual debe ser solicitado al Agente de Registro, CAJA DE
VALORES S.A., 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los domicilios para presentar los certificados mencionados son: sede social, calle Misiones N 1974, Monte Maíz, Provincia de Córdoba o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en calle Talcahuano Nº 316, Piso 4, Oficina 402, en el horario de 13 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación el día 21 de Abril de 2017. EL DIRECTORIO - Rosana María Negrini - Presidente.
5 días - Nº 93032 - $ 6543,40 - 05/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL
ALTOS DEL CHATEAU S.A.
El directorio de ALTOS DEL CHATEAU S.A., convoca a Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 24 de Abril de 2017
a las 18 hs. en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, en el Salón de Usos Múltiples de la sede social sita en Calle Pública S/N, B Privado Altos del Chateau, Mz.
56, Lt. 1 de la ciudad de Córdoba, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2

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