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AÑO CIII - TOMO DCXVIII - Nº 114
CORDOBA, R.A., VIERNES 10 DE JUNIO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

16/12/2014, se aprobó la elección de autoridades del Directorio por el término de tres ejercicios, quedando conformado el DIRECTORIO de la siguiente manera: Director Titular y Presidente:
la Sra. María Alejandra Allende DNI 17844246
Vicepresidente: Graciela María Allende DNI
17385742. Directores Suplentes: Toms Ignacio Allende, DNI 20.346.227 y María Celia Allende DNI 22.220.205 quienes aceptaron los cargos conferidos mediantes las firmas de la Asamblea General Ordinaria de fecha 16/12/2014. Todas las partes constituyeron domicilios especiales en Derqui 33 PB, de la Ciudad de Córdoba.
Todas las personas designadas se encontraban presentes en el acto de la Asamblea General Ordinaria supra expuesta y expresaron que aceptan los cargos para los que han sido designados y que no les alcanzan las Prohibiciones e Incompatibilidades para ser integrantes del Directorio art. 264 LSC.

FECHA: ACTA DE CONSTITUCIÓN: 29/04/2015.
ACTA Nº 1: 30/04/2015. SOCIOS: CASTAGNO, Franco Daniel, DNI 26.870.966, nac. el 30/11/1978, argentino, casado, productor agropecuario, con dom. real en Zona Rural de la localidad de Colazo, Lote Nº 3 colindante con campo Sebastián Rebuffo, campo Héctor Richiero y campo José Castagno y FERNANDEZ, Elizabeth Viviana, DNI 25.862.700, nac. el 25/08/1977, argentina, casada, ama de casa, con dom. real en Zona Rural de la localidad de Colazo, Lote Nº 3 colindante con campo Sebastián Rebuffo, campo Héctor Richiero y campo José Castagno, ambos de la Pcia. de Córdoba. DENOMINACIÓN: AGOFAC
S.A. SEDE Y DOMICILIO: Domicilio de la Sede Social Legal y Fiscal en jurisdicción de la Zona Rural de la localidad de Colazo, en Lote Nº 3 colindante con campo Sebastián Rebuffo, campo Héctor Richiero y campo José Castagno, Zona Rural de la localidad de Colazo, Pcia. de Córdoba.
PLAZO: Su duración es de 25 años a partir de su inscripción en el R.P.C. OBJETO SOCIAL: La Soc. que por este acto se constituye tiene por Objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros las siguientes actividades: a
pos, bosques y haciendas, mediante su compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento, cultivo o aprovechamiento integral de los mismos.- Prestación de servicios agrícolasganaderos. b Comerciales: 1- Compraventa, permuta, importación, exportación, representaciones, comisiones y consignaciones de productos agroquímicos y veterinarios; animales, herramientas; máquinas, postes, varillas y alambres, repuestos y accesorios, y todo tipo de productos del agro; acopio y selección de cereales y oleaginosas, servicios de los mencionados productos hacia terceros, explotación de patentes de invención y marcas nacionales y/o extranjeras, diseños y modelos industriales, su negociación en el país o fuera de él;
transportes de mercaderías y cargas generales.
2- Rociados y espolvoreas con productos agroquímicos y sus derivados y la siembra de todo tipo de semillas ya sea mediante colocación directa o por nebulizaciones o distribución aérea o terrestre y todo lo relacionado con su aplicación.
3- Industrialización de productos agropecuarios.
c Inmobiliarias: Compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles, así como también toda clase de operaciones inmobiliarias, pudiendo tomar para la venta o comercialización operaciones inmobiliarias de terceros.
Igualmente podrá realizar cualquier otra operación o negocio lícito que se relacione directamente con el objeto principal o que los socios creyeren conveniente a los fines del desarrollo de los negocios sociales, en cuyo caso los mismos quedarán comprendidos en el objeto social.- Para la consecución de sus fines, la sociedad podrá realizar todos los actos y contratos que se relacionen con el objeto social, específicamente, operaciones comerciales, contratos, representaciones, mandatos, comisiones, consignaciones, con las limitaciones expresamente establecidas por la legislación vigente, o el presente estatuto; podrá realizar todo tipo de transporte de bienes nacionales o importados directamente relacionados con el Objeto de la Sociedad, pudiendo inscribirse como Importador-Exportador. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. CAPITAL
SOCIAL: Pesos cien mil $100.000, representado por cien 100 Acciones Ordinarias Nominativas No Endosables Clase A de pesos un mil $1.000 v/nominal c/u, con derecho a cinco votos por acción, que los Accionistas suscriben e inte-

dosables Clase A, de pesos un mil $1.000 v/nominal c/u, representativos del 50% del Capital Social, con derecho a cinco votos por acción.
FERNANDEZ, Elizabeth Viviana suscribe e integra en Muebles y Utiles No Registrables, conf.
Inventario que se adjunta al Acta Constitutiva y Estatuto, debidamente certificado por el C.P.C.E.
por valor de pesos cincuenta mil $ 50.000, cincuenta Acciones Ordinarias Nominativas No Endosables Clase A, de pesos un mil $1.000 v/nominal c/u, representativos del 50% del Capital Social, con derecho a cinco votos por acción. Los accionistas manifiestan con el carácter de Declaración Jurada que los bienes aportados no constituyen bienes que integran un Fondo de Comercio. El Capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al art. 188 de la Ley 19.550.
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La Administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de tres, electos por el término de tres ejercicios, en virtud del art. 255 y 257 de la ley 19550, podrán ser reelegidos, sin perjuicio de su revocabilidad por la Asamblea Ordinaria, no obstante permanecerán en su cargo hasta su reemplazo. La Asamblea podrá designar mayor, menor o igual número de Directores Suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los Directores en su primera reunión deben designar un Presidente un Vicepresidente, siempre que el número de Directores lo permita.
El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550. La Soc. al prescindir de la Sindicatura, atento al art. 258 de la Ley 19550 elige obligatoriamente un Director Suplente. Se designa a: CASTAGNO, Franco Daniel como PRESIDENTE del Directorio, y a: FERNANDEZ, Elizabeth Viviana DIRECTORA SUPLENTE, atento al art. 258º de la ley 19550, cuyos datos de acuerdo al art. 11 del mismo cuerpo normativo se encuentran transcriptos precedentemente y se dan aquí por reproducidos, por el término de tres ejercicios. El Presidente del Directorio y la Directora Suplente, manifiestan que por
Agropecuarias: 1- Explotación de todas las actividades agrícolas en general, tanto en establecimientos de propiedad de la sociedad como de terceros; mediante siembra directa y/o a porcentaje de cereales y/u oleaginosos, realizando todas las labores del ciclo agrícola o algunas de ellas.- 2- Explotación y administración de cam-

gran el Capital Social de acuerdo al siguiente detalle: CASTAGNO, Franco Daniel suscribe e integra en Muebles y Utiles No Registrables, conf.
Inventario que se adjunta al Acta Constitutiva y Estatuto, debidamente certificado por el C.P.C.E., por valor de pesos cincuenta mil $50.000, cincuenta Acciones Ordinarias Nominativas No En-

éste acto aceptan el cargo que les fuera conferido, con el carácter de declaración jurada, bajo las responsabilidades de ley, y declaran que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la ley 19550. La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Di-

1 día - Nº 56236 - $ 665,28 - 10/06/2016 - BOE

AGOFAC S.A.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD

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