Voglio sapere a riguardo di…

CÓRDOBA, 31 de marzo de 2014
nuevas acciones ordinarias nominativas no endosables clase A, con derecho a 5 votos por acción y de valor nominal $
100.- cada una. El aumento de capital es suscripto en su totalidad por los accionistas y en proporción a sus participaciones preexistentes. El Capital Social anterior de $ 120.000.- quedó ahora establecido en la suma de $ 240.000.N 5978 - $ 98.40.BEKRUX S.A.
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N6 - En la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, a 26 días del mes de febrero del año dos mil catorce, siendo las 17 hs. en la sede de la sociedad BEKRUX S,A., se reúnen la totalidad de los socios de la misma, a saber: Jerónimo BENTANCOURT, D.N.I.
22.564.019 CUIT 20-22564019-0; Emiliano KRUGER
FERREYRA, D.N.I. 23.205.120 CUIT 20-23.205.120-6; Juan Carlos PEREYRA D.N.I. 10.235.831 CUI7 20-10235831-8 y Juan Martin PEREYRA D.N.I 27.360,394 CUIT 2027.360.394-9, a los fines de tratar los siguiente temas: a Tomar conocimiento del contrato de cesión de acciones de fecha 24 de febrero del 2014; b Aceptación de la renuncia del H.D.; c Fijar el número de miembros que integraran el H.D.; d Elección de los nuevos miembros del H. Directorio. Abierto el acto se pasa a tratar el primer punto del orden del día, los presentes desean expresar a priori que el contrato de cesión de cuotas es aprobado por unanimidad, el cual ya ha sido dado a conocer a todos los Sres. Accionistas, quedando el paquete accionario integrado de la siguiente manera: 500 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la Clase A con derecho a 2500 votos, equivalente al 50% de las acciones a nombre de Jerónimo Bentancourt y 500 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la Clase A con derecho a 2500 votos, equivalente al 50% de las acciones a nombre de Emiliano Kruger Ferreyra. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día b Aceptación de la renuncia del H.D. atento que el Sr. Juan Martín PEREYRA ha vendido sus acciones solicita a los Sres. Accionistas que acepten su renuncia, sometido el punto a votación es aprobado por unanimidad. En este estado los Sres. Accionistas solicitan prosiga dirigiendo la asamblea hasta conclusión moción que es aceptada por el Presidente del directorio saliente. A continuación se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día. C Fijar el numero de miembros que integraran el H.D, pide la palabra el Sr. Bentancourt y mociona que el número de personas que integren el directorio sea de dos.
Sometida la moción a votación se aprueba por unanimidad, quedando por lo tanto el directorio integrado por dos 2 personas.
Y se pasa a tratar el último punto del orden del día d Elección de los nuevos miembros del H. Directorio, pide la palabra el accionista Kruger Ferreyra y propone que integre el directorio el Sr. Jerónimo Bentancourt en calidad de Presidente y el Sr. Emiliano Kruger Ferreyra como Director suplente, quienes aceptan el cargo y manifiestan con carácter de declaración jurada no estar comprendidos en las inhibiciones, prohibiciones ni incompatibilidades del Art. 256 de la Ley 19.550; sometido el punto a votación se aprueba por unanimidad. El Sr. Jerónimo Bentancourt constituye domicilio en calle Felix Olmedo N 515, Barrio Rogelio Martinez de la Ciudad de Córdoba y el Sr. Emiliano Kruger Ferreyra constituye domicilio en calle Felix Olmedo NO
59, Barrio Rogelio Martinez de la Ciudad de Córdoba, ambos a los efectos de cumplimentar lo requerido por la Ley N 19.550.
No habiendo más puntos que tratar se da por terminado el acto siendo las 17.30. hs.
N 6087 - $ 609,60.SAMAL QUIMICA S.A
SINTESIS ACTA ASAMBLEA ORDINARIA N 4: En la localidad de Alicia, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, se llevo a cabo la Asamblea Ordinaria unánime el día veinticuatro de Diciembre de 2013, con la designación y distribución de cargos, renovando por el período de 3 ejercicios al Señor MALLlA
JULIO CESAR D.N.I. 14.991.665 como Director Titular Presidente, con domicilio especial constituido en Bv. Buenos Aires N 848 de la localidad de Alicia, Provincia de Córdoba y por el mismo plazo a la Señora RACCA SILVIA DEL
CARMEN D.N.I. 14.991.672 como Director Suplente con domicilio especial constituido en Bv. Buenos Aires N 848 de la localidad de Alicia, Provincia de Córdoba. Ambos Directores aceptan la distribución de los cargos respectivos mencionados
BOLETÍN OFICIAL - A ÑO CI - T OMO DXC - Nº 42
anteriormente. Se prescinde de la Sindicatura.3 días - 6081 3/4/2014 - $ 331.80.ALlCAN S.A.
Aumento de capital - Edicto Rectificativo En la edición del 10103/2014 se publicó el aviso N 03486, en el punto donde dice: El estatuto social de ALlCAN S.A. es modificado en su Art. 40
debe decir: El estatuto social de ALlCAN SA es modificado en su Art. 5 Daniel Ricardo Córdoba - Presidente, Río Cuarto 10/12/2013.Publíquese en el Boletín oficial de la Provincia de Córdoba N 5986 - $ 54,60.PALO ALTO S.A.
Por Asamblea General Ordinaria del 02.06.2010 se designó para integrar el directorio como Presidente: Luciana Periales, D.N.I.
24.946.837, con domicilio en El Bosque Club de Campo, lote 16, manzana 12, Córdoba; como Vicepresidente: Marcelo Esteban Periales, D.N.I. 12.023.413, domiciliado en Av. San Martín 4.588
y como Directora Suplente: Hebe Liliana Jancic, D.N.I.12653.830, domiciliada en Martín Fierro 284, los dos últimos de la Ciudad de Rio Ceballos, Provincia de Córdoba.
N 6007 - $ 54.60.NIJU S.A.
Designación de autoridades - Cambio sede social Por Asamblea General Ordinaria del 10/04/2013, se aprobó y designó el siguiente directorio: Presidente: Carlos Antonio Galetto L.E. 6.647.293, Director Suplente: Blanca Mirta Scapin D.N.I.
4.279.406, Síndico Titular: C.P. RAUL EDGARDO BUSSO, M.P. 10.2193-6 y Síndico Suplente: C.P. LUCIO RAUL BUSSO, M.P. 10.08601-2, D.N.I. 17.412.904 todos elegidos por el período de tres 3 ejercicios.- Por la misma asamblea se aprobó el cambio de sede social, estableciéndose el mismo en: calle Fray Moisés Alvarez n 445 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
Carlos Antonio Galetto - Presidente - Río Cuarto, 10104/2013.Publíquese en el Boletín oficial de la Provincia de Córdoba.
N 5985 - $ 90.60.INSTITUTO PRIVADO DE NEONATOLOGIA y PEDIATRIA S.A.
Designación de autoridades Por Asamblea General Ordinaria del 14/11/2011, se designó:
como Presidente: Carlos Eduardo Maina, D.N.I. N 5.270.239;
como Directores Titulares: INGRID MARÍA WAISMAN LC
N 5.211.662, SERGIO CARLOS BORGHI, DNI N 8.295.729
Y OMAR ABEL MARTINEZ, DNI N 11.974.520; como Director Suplente: DIEGO BARI, DNI N 22.794.481. Todos elegidos por el periodo de tres 3 ejercicios. CARLOS
EDUARDO MAINA - Presidente - Rio Cuarto; 19/11/2013.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.N 5984 - $ 63.25.CÓRDOBA GLASS S.A.CONSTITUCION DE SOCIEDAD
Constitución. Acta Constitutiva y Estatuto Social de fecha 04/
09/2013, labrados mediante Escritura Pública Nº 71, Sección B, de fecha 10/09/2013, Acta Rectificativa y Ratificativa de fecha 02/01/2014, elevada a Esc. Púb. Nº 2, Folio 1589185 de fecha 02/
01/2014, Acta de Directorio de fecha 04/09/2013, elevada mediante Esc. Púb. Nº 298 de fecha 04/09/2013. Socios: Carlos German Filomeni, DNI 31.055.227; arg Nacido el 20/08/1984, Soltero, Óptico, con Domicilio en Félix Frias Nº 546, Dpto. 5to C, Barrio Gral. Paz, de la Ciudad de Córdoba, Prov. De Córdoba; Claudia Gerardo Filomeni, DNI Nº 25.246.982, Arg., Nacido el 25/10/
1976, Casado, Óptico, con Domicilio en Costa Canal KM 8Lote 2, Barrio Los Boulevares, de la Ciudad de Córdoba, Prov. De Córdoba; Ana Paula Gallarato, DNI Nº 32.671.009, Arg., nacida el 10/10/1986, Soltera, Óptica, con Domicilio en General Deheza Nº 275, Dpto. 2, Barrio General Paz, de la Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba y David Martinez, DNI Nº 30.238.588, Arg.,
Tercera Sección
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nacido el 02/12/1982, Soltero, Comerciante, con Domicilio en General Deheza Nº 275, Dpto. 2, Barrio Gral. Paz, de la Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba. Denominación: CÓRDOBA
GLASS S.A.. Domicilio social: Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, República Argentina. Sede social: calle Sucre Nº 66, Centro de la Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba. Plazo de duración: 99 años desde la fecha de inscripción Púb. de Comercio.
Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia de terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior a:
distribución, comercialización, compra y venta de cristales oftálmicos y armazones. Importación de sus productos o de terceros. Brindar el servicio de tallado de cristales. Comercializar de forma mayorista y/o minorista equipos auditivos y sus accesorios, según nomenclatura aprobada por el Ministerio de salud de la Nación. Podrá a tales fines actuar en forma directa por representantes o en representación de cualquier entidad, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. Igualmente podrá presentarse en convocatorias, licitaciones y concursos de precios realizados por el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal o de otros Estados, cumpliendo con los recaudos administrativos exigidos para tales fines y cumplir con todos los actos necesarios para el adecuado desarrollo de su objeto social. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Capital Social: $ 100.000, representado por 100 Acciones de $
1.000, valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase A y con derecho a 5 votos por acción.
Suscriben: Carlos German Filomeni, $ 25.000, representado por 25 Acciones de $ 1.000, valor nominal cada una; Claudia Gerardo Filomeni, $ 25.000, representado por 25 Acciones de $1.000, valor nominal cada una; David Martinez, $ 25.000, representado por 25 Acciones de $ 1.000, valor nominal cada una, y Ana Paula Gallarato, $ 25.000, representado por 25 Acciones de $ 1.000, valor nominal cada una. Todas ellas Ordinarias, Nominativas no endosables, de la clase A y con derecho a 5 votos por acción. Administración: La Administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1 uno y un máximo de 7 siete Directores Titulares y entre 1 uno y 7
siete Directores Suplentes, electos por el término de 3 tres ejercicios, con el fin de llenar vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los Directores podrán ser reelectos -los Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, en su caso, éste último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento.- El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Directores Suplentes será obligatoria.
Designación de Autoridades: Presidente: Carlos German Filomeni, DNI NQ 31.055.227, Arg., Nacido el 20/08/1984, Soltero, Óptico, con Domicilio en Félix Frias N 546, Dpto.
5to C, Barrio Gral. Paz, de la Ciudad de Córdoba, Prov. De Córdoba; y Director Suplente: Ana Paula Gallarato, DNI NQ
32.671.009, Arg., nacida el 10/10/1986, Soltera, Óptica, con Domicilio en General Deheza N 275, Dpto. 2, Barrio General Paz, de la Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba.
Representación legal: La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, corresponde al Presidente del directorio o al Vicepresidente en su caso, quienes pueden actuar de forma indistinta. Fiscalización: La sociedad prescinde de la Sindicatura en los términos del artículo 284, 2 párrafo de la Ley N 19.550. Sin embargo, cuando quede comprendida en el inciso 2 del Artículo 299 de la ley citada, la fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Síndico Titular elegido por Asamblea Ordinaria por el término de un ejercicio. La Asamblea deberá elegir un Suplente por el mismo término. Asimismo, cuando de acuerdo con la legislación vigente la sindicatura deba ser colegiada, la fiscalización de la sociedad estará a cargo de una Comisión Fiscalizadora compuesta de tres síndicos titulares y tres suplentes elegidos por la asamblea por el término de un ejercicio, la que sesionará con la presencia de dos miembros y resolverá por el voto favorable de dos de sus miembros, sin perjuicio de las atribuciones que individualmente correspondan a los síndicos. De entre los miembros titulares, se elegirá al Presidente. Los miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora llenarán las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
La Comisión Fiscalizadora podrá ser representada por cualquiera de sus miembros en las reuniones de directorio o asambleas.
Ejercicio Social: El cierre del ejercicio es el 31 de Diciembre de cada año. Lugar y fecha: Córdoba, 26 de Marzo de 2014.N 5899 - $ 964,60.-