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CÓRDOBA, 10 de febrero de 2014

B OLETÍN OFICIAL - A ÑO CI - TOMO DLXXXIX - Nº 10

Anexos e Informe del Auditor y de la Comisión Revisadora de Cuentas correspondiente al ejercicio N 17, cerrado el 30/04/
2013 y estado de cuentas a la fecha. 4- Designación de una mesa escrutadora compuesta por tres 3 socios asambleístas. 5Elección y renovación parcial de Comisión Directiva y total de la Comisión Revisadora de Cuentas por terminación de mandatos; debiéndose elegir: a Tres Vocales Suplentes con mandato por un año; bDos Revisadores de Cuentas Titulares y un Revisor de Cuentas Suplente con mandatos por un año.
Nota: Se recuerda a los señores asociados que trascurrida una hora de la fijada para la presente convocatoria, la Asamblea podrá constituirse con la cantidad de socios presentes y sus decisiones serán válidas, según artículo N 42 del Estatuto Social vigente. La Playosa, 10 de Diciembre de 2013. El Secretario.
3 días 302 - 12/2/2014 - s/c.

Orden del Día: 1 Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 Inc. 1 de la ley 19.550 y modificatorias, correspondientes al ejercicio económico N 14 finalizado el 30
de junio del 2013. 2- Distribución de las Utilidades. 3
Consideración de la Gestión de los Directores 4- Remuneración de los miembros del directorio. 5 Explicación de Motivos por convocatoria de Asamblea fuera de término. 6- Designación de dos accionistas para firmar el acta. El presidente del Directorio.
5 días 323 -14/2/2014 - $ 623.-

OPERA HOTEL S.A.

El artículo décimo segundo del estatuto establece lo siguiente:
En el caso que se designara sindicatura para la fiscalización de la sociedad estará a cargo de uno a tres síndicos titulares e igual número de suplentes con mandato por tres ejercicios, siendo reelegidos indefinidamente; deberán reunir las condiciones y tendrán los derechos y obligaciones establecidas en la ley societaria. Mientras la sociedad no esté incluida en el art. 299
de la ley 19.550, se podrá prescindir de la sindicatura, lo que resolverá la asamblea ordinaria en cada caso, adquiriendo los socios los derechos acordados por el art. 55 de la misma ley.
Esta publicación complementa el edicto número 21195 de fecha 3 de Septiembre del 2013.
N 463 - $ 125,60

Río CUARTO
Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS, que se celebrará en el local de calle 25 de Mayo N 55 de la ciudad de Río Cuarto Córdoba, el próximo 25 de Febrero de 2014, a las 17 y 18 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea; 2 Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, es decir, la memoria y los estados contables, con sus anexos y notas, ello correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 30 de Junio de 2012 y 30 de junio de 2013, asi como los actos, los contratos, la gestión, conducta y responsabilidad del Directorio por los períodos indicados y hasta la fecha de celebración de la presente asamblea; 3 Consideración de la remuneración del Directorio conforme a los artículos 10 Y 16 de los Estatutos Sociales; 4 Afectación del saldo de la cuenta Resultados No Asignados; 5 Elección de autoridades tal lo previsto en las disposiciones vigentes y 6 Consideración de las razones por las cuales la asamblea se celebra fuera de los plazos legales y/o no se han celebrado oportunamente. Nota: Los accionistas deben depositar las acciones de su propiedad o comunicar su asistencia antes de las 10,30 horas del tercer día hábil anterior al fijado por la Asamblea art. 238 LSC y 14 de los Estatutos Sociales en el domicilio del estudio del Cr. Eduardo O. Iribarne sito en H.
Irigoyen N 1327 de Río Cuarto de Lunes a Viernes de 8:00 a 12
hs. y de 16:00 a 20:00 hs. El Directorio.
5 días - 00313 - 14/2/2014 - $ 1.560.CENTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS SERREZUELA
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convocatoria asamblea general ordinaria de asociación que se celebrara el día 28 de febrero del 2014 a las 18 horas, en su sede social, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1
Designación de dos asociados para suscribir conjuntamente con el presidente y secretaria, el acta de asamblea. 2- Consideración de la memoria, balance general, inventario e informe de la comisión revisadora por el ejercicio finalizado 30/06/2013 - 30/
06/2012 30/06/2011. 3 Elección total, de la comisión directiva, órgano de fiscalización y junta electoral, eligiéndose por el lapso de dos años: presidente, vicepresidente, secretario, pro secretario, tesorero, pro tesorero, secretario de actas, cuatro vocales titulares y dos vocales suplentes, para el órgano de fiscalización: dos revisadores de cuentas titulares y un revisador de cuentas suplente, para la junta electoral: tres miembros titulares y un miembro suplente. La Secretaria.
3 días 322 - 12/2/2014- s/c.
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES CORRAL DE
BUSTOS S.A.
Asamblea General Ordinaria Convocatoria Sr. Accionista: Convócase a Asamblea General Ordinaria. en primera convocatoria para el 27 de febrero de 2014, a las 12:30
horas, y en segunda convocatoria para el caso de no reunirse el quórum requerido por los estatutos, para el mismo dia una hora después, o sea a las 13:30 horas. a fin de considerar el siguiente
SOCIEDADES COMERCIALES
LA GRANIZADA S. A.
Edicto Ampliatorio Complementario
CASHMOBILE SOCIEDAD ANONIMA
Cambio de domicilio, renuncia y designación de Presidente del Directorio ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
UNÁNIME Nº 1 de fecha 7/10/2013. 1 Cambio de domicilio de la sociedad al de calle Obispo Trejo 331
7º piso, dpto. A de Bº Centro de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.- 2 Cambio del Presidente del Directorio de la sociedad, a cuyo fin el actual Presidente del Directorio Pablo David Sesin, renuncia al cargo por razones personales, y se nombra en el mismo acto como Director Titular y Presidente del Directorio de la sociedad en reemplazo del renunciante, por un periodo de tres ejercicios, al señor Lisandro Miérez, argentino, nacido el 04/07/1961, de estado civil casado con Gabriela Daine Gatesco, profesión medico, con domicilio en calle Federico Soddi 6589 de Bº Quintas de Arguello de la ciudad de Córdoba, DNI 14.536.494, CUIT 23-14536494-9. ACTA
DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNÁNIME
RATIFICATORIA Nº 2 de fecha 21/11/2013. 1 Ratifica acta de asamblea ordinaria Nº 1 de fecha 07/10/2013, en todo su contenido y términos.
N 434 - $ 187,20
ROTATIVAS CORDOBA SA
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N 29:
En Córdoba, el 05/07/2013 en Asamblea por unanimidad y con la asistencia de todos los accionistas se puso a consideración los siguientes puntos del orden del día: 1
Designación de dos accionistas para firmar el acta. Se designan por unanimidad a los Sres. Carlos Alberto PérezDNI
10774975 Y Julio César del Valle Sabagh -DI 8.410.524; 2
Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás cuadros exigidos por la ley correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31/03/2013 Sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad; 3 Distribución de utilidades. Se aprobó el proyecto de remuneraciones asignadas; 4 Designación de los integrantes del Directorio por vencimiento de su mandato. En forma unánime se designaron al Ing. Carlos Alberto Pérez -DNI 10.774.975 como Presidente y al Ing. Julio César del Valle SabaghDI 8.410.524
como Vicepresidente; 5 Elección del Síndico titular y Sindico suplente, proponiendo a tal fin, al Cr. Pedro Miguel Cavallo y a la Dra. Angela Cavallo respectivamente. La mocion fue aprobada por unanimidad de los presentes. Córdoba, febrero de 2014.
N 326 - $ 189,80

Tercera Sección
3

ANTONIETTI S.A.
Ex CORRETAJES TANCACHA S.A.
Renuncia y Elección de Nuevas Autoridades Cambio de Denominación Social Cambio de Sede Social
Modificación del Objeto Social.
Por resolución de Asamblea General Extraordinaria Nº 3, de fecha 30 de Abril de 2013 se resuelve por unanimidad la aceptación de la renuncia presentada por los Sres. Ricardo Raúl Reyneri en carácter de Director Titular y Silvia Marcela Astesano en carácter de Directora Suplente, así mismo se designan las nuevas autoridades con mandato por tres ejercicios: Presidente:
Sr. Gustavo Miguel Antonietti, DNI Nº 21.404.370 y Director Suplente: Sra. Marisel de San Ramón Pereyra, DNI Nº 18.505.375. En la misma también se aprueba por unanimidad el Cambio de Denominación Social por lo que la sociedad se denomina ANTONIETTI S.A., también el Cambio de la sede social designándose como tal la siguiente: calle Rivadavia Nº 1043 de la ciudad de Tancacha; y por último se Modifica del Objeto Social mediante lo cual se agrega un punto 10 al Articulo 3º del Estatuto social, que dice: 10 Prestar servicios administrativos y de gestión de trámites, inscripciones, cancelaciones o modificaciones, a empresas o a cualquier otro ente ante organismos públicos o privados de alcance nacional, provincial o municipal. El presidente.
N 331 - $ 172,05
EDUCACION y COMUNICACION S.R.L.
Modificación de Contrato Social - Prórroga de la Sociedad Cesión de Cuotas Sociales - Designación de Gerente General 1 Por acta de reunión de socios Nº 87 de fecha 24/06/2013 se modificaron las cláusulas de Duración, Capital Social e Integración del Capital Social de la sociedad, las que quedaron redactadas de la siguiente manera: CLAUSULA CUARTA:
La Sociedad tendrá una duración de noventa y nueve años, a contar desde la inscripción de este contrato en el Registro Publico de Comercio. CLAUSULA QUINTA CAPITAL
SOCIAL: El Capital Social se fija en la suma de pesos VEINTE
MIL $ 20.000.- dividido en VEINTE 20 cuotas de valor nominal de PESOS UN MIL $ 1.000.- cada una. Los socios suscriben el capital social de la siguiente forma: El Señor José Miguel PEREZ GAUDIO ocho cuotas, o sea pesos OCHO
MIL $ 8.000,00.-; el señor Juan Francisco PEREZ GAUDIO
seis cuotas, o sea la suma de pesos SEIS MIL $ 6.000.- y la señora María Florencia PEREZ GAUDIO seis cuotas, o sea la suma de pesos SEIS MIL $ 6.000.-. CLAUSULA SEXTA:
INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL: El capital social queda integrado totalmente por cada socio en el presente acto en bienes no dinerarios aportados en condominio y en las siguientes proporciones: el Señor José Miguel PÉREZ GAUDIO
el cuarenta 40% por ciento; el señor Juan Francisco PEREZ
GAUDIO el treinta 30% por ciento y la señora María Florencia PÉREZ GAUDIO el treinta 30% por ciento. Cuando el giro comercial de la Sociedad lo requiera podrá aumentarse el capital social por el voto favorable de la mitad del capital, en asamblea de socios, la que determinará el plazo y monto de integración, conforme a la suscripción y en la misma proporción de cuotas sociales que suscribió cada uno de los socios.
Designación de Gerente General: En cumplimiento de la Cláusula Octava del Contrato Social, por unanimidad se eligió como Gerente General al socio José Miguel Pérez Gaudio, quien durará en sus funciones hasta que la asamblea de socios decida revocarle el cargo. Juzgado de 1 Inst. 7 Nom. C.C. Conc. y Soc. Nro. 4 - Sec. Uribe Echevarría Expte. Nº 2491676/
36 . Córdoba, 27 de Diciembre de 2013.- Claudia S. Maldonado Prosecretaria N 344 - $ 390,60
CONSTRUCTORA MARK S.A.
Constitución de Sociedad Fecha del Acta Constitutiva: 01/06/13; Denominación:
CONSTRUCTORA - MARK S.A. Domicilio legal: Manzana 30 Casa 7 B Silvano Funes, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Capital Social: Pesos Ciento treinta y cinco mil $ 135.000.- representado por 135 acciones de Pesos Cien $100.- valor nominal cada una, ordinarias,