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CÓRDOBA, 3 de diciembre de 2013
AGROIN ACHIRAS S.A.
AVISO LEY 19550 - COMPLEMENTARIO
Publicación complementaria de edicto N 8977, boletín oficial año C tomo DLXXX N 73: Comunicase información complementaria de constitución de sociedad Anónima AGROIN
ACHIRAS S.A.: 1 DIEGO CALDERON S.A., Estatuto Social inscripto a fojas 1 del Legajo 1776 del Registro Público de Sociedades Anónimas de la Provincia de Mendoza, de fecha 21
de marzo de 1.990. 2 Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, sean personas físicas o jurídicas y tanto en el país como en el extranjero, las siguientes actividades: a AGROPECUARIAS: mediante el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera, comprendiendo la explotación, producción, acopio y comercialización de todo tipo de granos, forrajes y ganado bovino, equino, porcino y ovino, incluyendo la industrialización, fraccionamiento y envasado de los frutos y productos de las referidas actividades. b INDUSTRIALES:
Mediante la transformación, manufactura, elaboración, industrialización y fraccionamiento de productos y subproductos derivados de las actividades relacionadas con la agricultura y ganadería, comprendiendo la adquisición de materias primas, su acopio, procesamiento y posterior comercialización. Para el cumplimiento de este objeto podrá gestionar préstamos bancarios o personales, extender garantías, operar en moneda extranjera, formar uniones transitorias de empresas, trading, consorcios empresarios, integrar cámaras, federaciones o confederaciones y todo acto que redunde en el beneficio social. c COMERCIALES: Mediante el acopio y comercialización de las producciones de la sociedad en cualquiera de sus etapas. La importación y exportación de todo tipo de productos y/o subproductos vinculados al objeto social.
d MANDATARIAS: Mediante el ejercicio de representaciones y mandatos vinculados directamente con las actividades y productos señalados en este artículo, incluyendo la operativa de exportación e importación. e SERVICIOS: Mediante la prestación de servicios, a empresas públicas o privadas, mediante el sistema de tercerización o por prestación directa. f FIDUCIARIAS: Mediante la actuación como agente fiduciario en los términos del Código Civil y Leyes complementarias.
Para la realización de sus fines la sociedad podrá comprar, vender, ceder y gravar inmuebles, semovientes, marcas y patentes, títulos valores y cualquier otro bien mueble o inmueble;
desarrollar y explotar franquicias propias o de terceros en forma directa o indirecta, podrá celebrar contrato con las Autoridades estatales o con personas físicas o jurídicas ya sean estas últimas sociedades civiles o comerciales, tenga o no participación en ellas; gestionar, obtener, explotar y transferir cualquier privilegio o concesión que los gobiernos nacionales, provinciales o municipales le otorguen con el fin de facilitar o proteger los negocios sociales, dar y tomar bienes raíces en arrendamiento aunque sea por más de seis años; constituir sobre bienes inmuebles toda clase de derechos reales; efectuar las operaciones que considere necesarias con los bancos públicos, primarios y mixtos y con !as compañías financieras; y con Entes Autárquicos de los Gobiernos Provinciales en especial de la Provincia de Córdoba y efectuar operaciones de comisiones, representaciones y mandatos en general; o efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la realización del objeto social. 3 Capital Social: El Capital Social se fija en la suma de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL
$ 210.000, representado por DOSCIENTAS DIEZ 210
ACCIONES, de un valor nominal de PESOS MIL $ 1.000,00
cada una. Las acciones serán ordinarias, nominativas no endosables con derecho a CINCO votos por acción. Las acciones y los certificados provisionales que se emitan, tendrán las menciones del artículo 211 y 212 de la Ley 19.550 t.o.1984 y demás leyes y/o disposiciones que rijan sobre la materia y serán firmados por el Presidente y/o Director y síndico, en caso de corresponder.- Se pueden emitir títulos representativos de más de una acción. 4 Suscripción: los comparecientes, suscriben el Capital Social, de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL $
210.000,00, en este acto, representado por DOSCIENTAS
VEINTE ACCIONES 210 acciones de PESOS MIL $
1.000,00 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables con derecho a CINCO votos por acción, y en la siguiente forma: el señor Pedro Agustín CALDERON
GONZALEZ, suscribe DIECINUEVE 19 acciones, por un total de PESOS DIECINUEVE MIL $ 19.000 e integra las
B OLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXVII - Nº 212
acciones en un ciento por ciento 100 %, en este acto y en bienes muebles según surge del Inventario que se adjunta a la presente; y DIEGO CALDERON S.A. suscribe CIENTO
NOVENTA Y UNA 191 acciones, por un total de PESOS
CIENTO NOVENTA Y UN MIL $ 191.000 e integra las acciones en un ciento por ciento 100%, en este acto y en bienes muebles según Inventario adjunto a la presente. 5
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo de UNO
1 y un máximo de CINCO 5, electos por el término de tres ejercicios. La asamblea debe designar suplentes en igual o menor número y no menor de uno, por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección.
Los directores en su primera reunión deberán designar un Presidente, y distribuir los restantes cargos que se estimen convenientes entre los demás miembros que lo integren.- Y
cuando el Directorio cuente con más de un Director titular además del Presidente-, se designará a quien ocupe el cargo de Vicepresidente, quien reemplazará al primero, en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene derecho a doble voto en caso de empate. 6 Representación Legal: La representación legal de la sociedad y el uso de la firma social estará a cargo del Presidente del Directorio o del Director que lo reemplace en tal carácter. Ello sin perjuicio de las facultades que el Directorio resuelva conferir a los Directores o a terceros mediante el otorgamiento de poderes generales de administración o especiales para la ejecución de actos de administración, quienes actuarán conforme a sus respectivos mandatos.
N 30912 - $ 871,50
AGRO IMPERIO S.R.L.
RIO CUARTO
Modificación de Contrato Social ACTA DE ASAMBLEA N24: En la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 10 días del mes de Octubre del año dos mil trece, y siendo las 20 horas, se reúnen en Asamblea los señores socios que representan la totalidad del capital social de la entidad Agro Imperio S.R.L., a fin de tratar: Primero Modificación y Ampliación del Contrato Social.- Seguidamente toma la palabra el Sr. Socio Gerente, señor Martín Bina indicando la necesidad y cuales serían las cláusulas que se modificarían, y que cláusulas se agregarían al Contrato Social. Luego de una breve deliberación entre los socios presentes se decide por unanimidad apoyar y aprobar la moción en su integridad, sustituyendo, modificando y agregando cláusulas nuevas al Contrato Social, que se refieren a: 1 la duración de la sociedad, extendiendo su vigencia a 99 años; 2 el objeto social, redefiniéndolo conforme a las nuevas perspectivas de desarrollo comercial de la sociedad; 3 se decide aumentar el capital social y incrementándolo en la suma de PESOS CIENTO
CINCUENTA MIL $150.000; 4modificar las cláusulas relativas a cesión de cuotas, compra preferente por parte de los socios, ejecución forzada, impugnación de precio, incorporación de los herederos del socio fallecido, 5 modificar y redactar nuevamente las cláusulas relativas a la administración y representación de la sociedad, y a las atribuciones y deberes de los socios gerentes; 6 redactar nuevamente, dejando más claro el funcionamiento de las asambleas de socio, mayorías simples y especiales, suscripción preferente de aumentos de capital social y derecho de receso; en consecuencia adecuar el contrato social a lo dispuesto por esta asamblea, que de ahora en adelante quedará redactado y aprobado por todos los socios, por unanimidad, en las veintitrés 23 cláusulas que siguen:
PRIMERA: La Sociedad se denomina AGRO IMPERIO S.R.L.
SEGUNDA: DURACIÓN: La duración de la Sociedad será de NOVENTA Y NUEVE99 AÑOS, contados a partir de fecha de inscripción de la presente acta en el Registro Público de Comercio, pudiendo prorrogarse mediante resolución tomada por más de la mitad del capital social.- La prórroga debe resolverse, y la inscripción solicitarse antes del vencimiento del plazo de duración de la Sociedad.- Con igual mayoría que la requerida para la prórroga, puede acordarse la reconducción de la sociedad mientras no se haya inscripto el nombramiento del liquidador.- Todo ulterior acuerdo de reconducción debe adoptarse por unanimidad.- TERCERA: OBJETO: Modificase
Tercera Sección
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el Objeto Social el que quedará redactado de la siguiete manera:
La sociedad tendrá por objeto dedicarse, en el país o en el extranjero, por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, a la explotación y asesoramiento agropecuario, de tambos, feedlots, cabañas, granjas, establecimientos avícolas y apícolas;
a la fabricación, producción, compra, venta, transporte, distribución, comercialización, exportación e importación de alimentos balanceados, cereales y productos veterinarios, y/o de instrumental e insumos agropecuarios, y/o de implementos y/o maquinas agrícolas, y/o de productos agropecuarios, y/o apícola, y/o de frutos del país, y/o a la cría, faena y engorde de aves, animales de granja, y hacienda en general; a la producción de semillas, cereales y forrajes, su almacenamiento, guarda y/o depósito, transporte y comercialización; pudiendo, a los efectos de cumplir con su objeto, subcontratar a terceros, importar, exportar, realizar comisiones, asumir mandatos y representaciones, gestionar, y realizar por cuenta propia o de terceros, fletes y/o transportes nacionales y/o internacionales.También podrá realizar actividades financieras mediante préstamos, aportes, y/o inversiones de capitales a particulares, leasing, fideicomisos, o sociedades, compra y venta de títulos valores, constitución de derechos reales, otorgamiento de créditos en general, con y sin garantía, y toda clase de operaciones financieras permitidas por la ley; excluyendo las operaciones y actividades comprendidas en la Ley de Actividades Financieras, realizar actividades inmobiliarias, mediante la compra, venta, permuta, fraccionamiento, loteo, locación, administración y explotación de inmuebles urbanos y rurales, propios o de terceros, como también las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentaciones sobre propiedad horizontal.CUARTA: La Sociedad fija su domicilio real y legal en Ruta A005, Km. 11, de la ciudad de Río Cuarto, en la Provincia de Córdoba, pudiendo establecer sucursales, agencias, oficinas y/
o representaciones en cualquier lugar del país o del exterior.QUINTA: MEDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS
FINES: Para la realización del objeto social la sociedad podrá efectuar toda clase de actos jurídicos, operaciones y contratos autorizados por las leyes, sin restricción de clase alguna, ya sean de naturaleza civil, comercial, administrativa, judicial o de cualquier otra que se relacione directa o indirectamente con el objeto perseguido.- SEXTA: CAPITAL SOCIAL, SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN: Aumentese el Capital Social en un tres mil porciento 3.000%, el que se fija en la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL $ 150.000,00=
, formado por 15000 cuotas de capital de $ 10 cada una, que se encuantra totalmente integrado, suscriptas por los socios de la siguiente manera: aEl señor Martín Nicolás Bina suscribe la cantidad de siete mil ochocientas 7800 cuotas sociales de $10
cada una, por la suma total de $78.000,00.-; y bel señor MATÍAS JOSÉ BINA suscribe la cantidad de siete mil doscientas 7200 cuotas sociales de $10 cada una, por la suma total de $72.000,00.- El capital social fijado se encuentra totalmente suscripto e integrado por capitalización de utilidades, conforme a los registros contables de la sociedad.- SEPTIMA:
CESION DE CUOTAS: - La cesión de cuotas es libre entre los socios.- Las cuotas sociales no podrán ser cedidas a extraños sino con el acuerdo de la unanimidad del capital social.- OCTAVA:
COMPRA PREFERENTE POR LOS SOCIOS Y/O
SOCIEDAD: -Tanto los socios como la sociedad tienen preferencia en la compra de las cuotas que pretendan cederse.Los socios pueden ejercer su derecho de preferencia, optando por la compra dentro de los diez10 días de notificados por la sociedad de la cesión pretendida.- La notificación será realizada por la Sociedad inmediatamente que se haya comunicado la intención de venta de cuotas sociales.- Si más de un socio ejerce esta preferencia, las cuotas se distribuirán a prorrata entre los socios conforme a sus participaciones sociales.- Si los socios no ejercen la preferencia, o la ejercen parcialmente, las cuotas restantes podrán ser adquiridas por la sociedad.- El plazo para notificar el ejercicio del derecho de preferencia al socio que se propone ceder no podrá exceder, en cualquier caso, de 30 días desde que este comunicó a la gerencia su intención de venta y el precio.- Vencido este plazo se tendrá por no ejercitada la preferencia.- NOVENA: EJECUCIÓN FORZADA DE LAS
CUOTAS: -En la ejecución forzada de las cuotas, se estará a lo que dispone el art. 153, de la Ley de Sociedades Comerciales.DECIMA: IMPUGNACIÓN DEL PRECIO DE LAS
CUOTAS: -Cuando al tiempo de ejercitar el derecho de preferencia, los socios o la sociedad impugnen el precio de las cuotas, deberán expresar el que consideren ajustado a la realidad.-