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CÓRDOBA, 3 de setiembre de 2013

BOLETÍN OFICIAL - A ÑO C - T OMO DLXXXIV - Nº 150

Sindicatura, en su caso, la elección de Directores y Síndicos en caso de corresponder se hará por clases de acciones, en Asamblea Especial. De igual modo se realizará la elección de directores suplentes y síndicos suplentes, en su caso, por igual término que el de los titulares y con el fin de ocupar las vacantes que se produjeren.9.2- Cada clase de acciones tendrá derecho a elegir un cincuenta por ciento 50% de los directores titulares y suplentes, síndicos titulares y suplentes en caso de corresponder. 9.3- De producirse una vacante por cualquier razón y agotada la incorporación de los directores suplentes, la clase afectada en asamblea especial, elegirá el director sustituto con mandato hasta completar el período correspondiente.-9.4La revocación sin causa antes del vencimiento del término del mandato de un director en particular sólo podrá ser resuelta en una asamblea especial de accionistas poseedores de las acciones de la clase representada por dicho director.9.5 - En la primera reunión posterior a la designación de sus miembros por parte de las asambleas, el Directorio en reunión interna designará al presidente de la sociedad y a su vicepresidente. En los casos, tales como la incorporación de suplentes, en los que quedaren vacantes los cargos de presidente y vicepresidente se hará una nueva elección por parte de los directores.-9.6- El Directorio se reunirá por lo menos una vez cada tres meses y el quórum se formará con la mayoría de sus miembros. Las reuniones podrán ser convocadas por cualquier director en los términos y condiciones previstos por la legislación vigente.9.7- Las resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de los integrantes del Directorio.9.8- La Asamblea Ordinaria fijará la remuneración del Directorio, con las limitaciones impuestas por el artículo 261 de la Ley 19.550. Designándose en tal cargo, como Presidente al Sr. Marcos Agustín Farré, 38 años, casado, argentino, contador público, con domicilio en Amelia Earhart 4413, B Valle del Cerro, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; Republica Argentina y, por la Clase A, como Vicepresidente a la Sra. María Elizabeth Velasco, D.N.I. N
17.383.171, ingeniera civil, argentina, casada, con domicilio en Celso Barrios 1502, B Country Jockey Club, Mz. 33, lote 119, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Presentes en este acto el Presidente y la Vicepresidente electos, prestan su expresa conformidad a los nombramientos efectuados. Se designa como Director Suplente por la clase A, al Sr. Sandro Fergola, DNI N 17.281.112, ingeniero civil, casado, argentino, con domicilio en Celso Barrios 1502, B Country Jockey Club, Mz. 33, lote 119, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; República Argentina Córdoba y por la clase B, al Sr. Flavio Alejandro Vallania, DNI N
22.683.611, argentino, casado, licenciado en administración de empresas, con domicilio en Av. Olmos 417, 4 piso, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; República Argentina. 10
Representación legal: La representación legal de la Sociedad y el uso de la firma social corresponde al Presidente del Directorio, quien deberá actuar en forma conjunta con el Vicepresidente u otro director o, corresponde al Vicepresidente y un Director Titular en forma conjunta o a dos directores titulares en forma conjunta. Esto es, que en todos los casos deberán actuar conjuntamente dos personas. El Directorio podrá autorizar a uno o más directores para que ejerzan la representación de la sociedad en asuntos determinados. 11 Sindicatura: La Sociedad prescinde de la Sindicatura, por lo tanto los socios tienen derecho a examinar los libros y documentos sociales que estimen pertinentes, de conformidad con lo previsto por los artículos 55 y 284 de la ley 19.550. Cuando por aumento de capital se excediera el monto establecido por el inciso segundo del artículo 299 de la ley 19.550, o por así decidirlo la Asamblea, se deba establecer sindicatura; la elección de la sindicatura se efectuará, según lo previsto en el artículo noveno del presente, debiendo designarse dos síndicos titulares y dos suplentes, uno por cada clase de acciones. Los síndicos durarán tres ejercicios en su cargo. 12 Cierre de ejercicio: 31 de marzo de cada año.
Por acta rectificativa y rarificativa de fecha 04.06.13, se resolvió por unanimidad: Modificar el encabezado del Acta constitutiva de ATAR S.A. en relación a la fecha de nacimiento y edad de los socios que constituyen la presente sociedad anónima, el cual queda redactado de la siguiente manera: a María Elizabeth Velasco, DNI N 17.383.171, nacida con fecha 25.05.1965, de 47 años de edad, ingeniera civil, argentina, casada, con domicilio en Celso Barrios 1502, B Country Jockey Club, Mz. 33, lote 119, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba b Sandro Fergola, DNI N 17.281.112, nacido con fecha 15.03.1965, de 47 años de edad, ingeniero civil, casado, argentino, con domicilio en
Celso Barrios 1502, B Country Jockey Club, Mz. 33, lote 119, Córdoba, c Andres Revol, DNI N 14.839.467, nacido con fecha 17.04.1962, de 50 años de edad ingeniero agrónomo, argentino, casado, con domicilio en calle Gay Lussac 6651, B
Villa Belgrano, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba d Marcos Agustín Farré, DNI N 22.796.145, nacido con fecha 13.11.1972, de 39 años de edad, casado, argentino, contador público, con domicilio en calle Amelia Earhart 4413, B Valle del Cerro, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba e Ignacio Costamagna Feliciani, DNI N 23.822.486, nacido con fecha 13.01.1974, de 38 años de edad argentino, casado, ingeniero agrónomo, con domicilio en calle Julian Castaño 2117, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba f Flavio Alejandro Vallania, DNI Nº 23.683.611, nacido con fecha 23.10.1973, de 38 años de edad casado, argentino, licenciado en administración de empresas, con domicilio en Av. Olmos 417 4º Piso, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y g César Augusto Costamagna, DNI N 22.563.469, nacido con fecha 28.01.1972, de 40 años de edad argentino casado, ingeniero agrónomo, con domicilio en Lote 6, Mza. T, La Reserva, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 2. Modificar el punto dos del Acta Constitutiva de Atar S.A., en relación a la cantidad de acciones por cada clase que representan el capital social y la cantidad de acciones del Sr. Marcos Agustín Farre, quedando redactado de la siguiente manera: 2. El Capital social es de Pesos Cien mil $ 100.000, representado por diez mil $10.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables- 5.000 de la clase A y 5.000 de la clase B-, con valor nominal de pesos diez $10 cada una, con derecho a un 1 voto por acción que se suscriben conforme al siguiente detalle: a La Sra. María Elizabeth Velasco, suscribe la cantidad de dos mil quinientas 2.500 acciones nominativas, no endosables, clase A, de diez pesos $10 valor nominal cada una, lo que hace un total de pesos veinticinco mil $25.000. b El Sr. Sandro Fergola suscribe la cantidad de dos mil quinientas 2.500 acciones nominativas, no endosables, clase A, de diez pesos $10 valor nominal cada una, lo que hace un total de pesos veinticinco mil $25.000.c El Sr. Andrés Revol, suscribe la cantidad de dos mil 2.000 acciones nominativas, no endosables, clase B, de diez pesos $10 valor nominal cada una, lo que hace un total de pesos veinte mil $20.000.d El Sr.
Marcos Agustín Farré, suscribe la cantidad de un mil setenta y uno 1.071 acciones nominativas, no endosables, clase B, de diez pesos $10 valor nominal cada una, lo que hace un total de pesos diez mil setecientos diez $10.710. e El Sr. Ignacio Costamagna Feliciani, suscribe la cantidad de seiscientas cuarenta y tres 643 acciones nominativas, no endosables, clase B, de diez pesos $10 valor nominal cada una, lo que hace un total de pesos seis mil cuatrocientos treinta $6.430.f El Sr. Flavio Alejandro Vallania, suscribe la cantidad de seiscientas cuarenta y tres 643 acciones nominativas, no endosables, clase B, de diez pesos $10 valor nominal cada una, lo que hace un total de pesos seis mil cuatrocientos treinta $6.430.g El Sr. César Augusto Costamagna, suscribe la cantidad de seiscientas cuarenta y tres 643 acciones nominativas, no endosables, clase B, de diez pesos $10 valor nominal cada una, lo que hace un total de pesos seis mil cuatrocientos treinta $6.430. Los montos suscriptos se integran en efectivo, un veinticinco 25%
por ciento en este acto y el saldo restante se obliga integrar el saldo en un plazo máximo de dos años. 3. Modificar el punto tres del Acta Constitutiva de Atar S.A., y agregar al mismo el domicilio especial de los directores suplentes como así también la clase de acciones de los directores titulares, de este modo el punto tres queda redactada de la siguiente manera: 3. El órgano de administración estará a cargo de un Directorio integrado por Dos 2 Directores Titulares, designándose en tal cargo, como Presidente, por clase B, al Sr. Marcos Agustín Farré, 38 años, casado, argentino, contador público, con domicilio en Amelia Earhart 4413, B Valle del Cerro, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; Republica Argentina y, por la Clase A, como Vicepresidente a la Sra. María Elizabeth Velasco, D.N.I. N
17.383.171, ingeniera civil, argentina, casada, con domicilio en Celso Barrios 1502, B Country Jockey Club, Mz. 33, lote 119, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Presentes en este acto el Presidente y la Vicepresidente electos, prestan su expresa conformidad a los nombramientos efectuados. Se designa como Director Suplente por la clase A, al Sr. Sandro Fergola, DNI N 17.281.112, ingeniero civil, casado, argentino, con domicilio en Celso Barrios 1502, B Country Jockey Club, Mz. 33, lote 119, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; República Argentina Córdoba
Tercera Sección
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y por la clase B, al Sr. Flavio Alejandro Vallania, DNI N
22.683.611, argentino, casado, licenciado en administración de empresas, , con domicilio en Av. Olmos 417, 4 piso, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; República Argentina.
Asimismo declaran por la presente que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el art. 264 de la ley 19.550.A los efectos previstos en el artículo 256 de la ley 19.550 los Sres. Marcos Agustín Farré y María Elizabeth Velasco fijan domicilio en los citados anteriormente. Como así también los Sres. Sandro Fergola y Flavio Alejandro Vallania, en carácter de directores suplentes constituyen domicilio en los manifestados anteriormente.4. Modificar el artículo cuatro del Estatuto Social de Atar S.A. en relación al objeto social y suprimir en el primer párrafo la palabra directa e indirecta y la penúltima oración que expresa: Queda comprendido dentro del objeto social cualquier otra clase de actividad que no este previsto anteriormente y que pueda ser desarrollado por esta empresa., quedando redactado de la siguiente manera: ARTICULO
CUARTO: La sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia o ajena, en forma independiente o asociada a terceros, en cualquier parte de la República Argentina o en el extranjero, las siguientes actividades; la explotación en establecimientos porcinos y agropecuarios de actividades porcinas, criaderos integrados y faena en todas sus etapas y actividades conexas, y/o la ejecución de otras operaciones y procesos agrícolas y porcinos, así como la compra, venta, distribución, importación y exportación de todas las materias primas derivadas de la explotación agrícola y porcinas. Asimismo, comprenden la actividad Agrícola: explotación y/o administración en todas sus formas, de establecimientos agrícolas propios o de terceros, semilleros y de granja. La forestación o reforestación en cualquier predio, sean éstos de propiedad de la sociedad o ajenos.
Industrial: fabricación, industrialización y elaboración de productos y subproductos porcinos, de la alimentación, forestales, madereros, como toda clase de servicios en plantas industriales propias o de terceros en cualquier punto del país o del extranjero, referido a dichas actividades. Faena y comercialización de animales y de productos y subproductos derivados: a Industrial: Mediante faena de semovientes y animales de cualquier tipo y especie, incluyendo el trozado y elaboración de carnes, subproductos y sus derivados; b Comercial: Compra, venta, importación, exportación, distribución, representación, consignación, comisión o permuta de hacienda y animales de cualquier tipo y especie, de productos cárneos, subproductos y sus derivados, y de toda clase de productos agropecuarios. La comercialización de productos agroindustriales en general, su importación y/o exportación.
Comercialización de productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquímicos: Compra, venta, consignación, acopio, distribución, exportación e importación de cereales, oleaginosos, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de productos que se relacionen con esta actividad. También podrá actuar como corredor, comisionista o mandataria de los productos de los artículos mencionados precedentemente de acuerdo con las normas que dicte la autoridad competente. A dicho efecto tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que se relacionen con el mismo y que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. 5. Modificar el artículo sexto del Estatuto Social Atar S.A., en relación a la cantidad y valor de las acciones que representan el capital social, el que queda redactado de la siguiente manera: ARTICULO
SEXTO: Las acciones serán divididas en dos 2 clases, designadas como acciones Clase A y Clase B, que participarán en las deliberaciones para las elecciones de Directorio, en los términos previstos en los artículos 9 y 13 del presente Estatuto. Cinco mil 5.000 acciones serán nominativas no endosables, de la Clase A, con derecho a un 1 voto por acción y Cinco mil 5.000 acciones serán nominativas no endosables, de la Clase B, con derecho a un voto 1 por acción. Cada aumento de capital deberá estar formado por un número igual de acciones de clase A y B. Los accionistas gozarán de la preferencia para suscribir las acciones que se emitan dentro de sus respectivas clases y en proporción a sus tenencias. Este derecho deberá ser ejercido dentro del plazo legal de suscripción. Vencido tal plazo, el saldo será adjudicado a aquellos accionistas que posean acciones de la misma clase que hubieren ofrecido suscribir una cantidad mayor a la que