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BOLETÍN OFICIAL

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quienes desempeñaran los cargos de Presidente y Vicepresidente, y demás cargos que creyera conveniente establecer. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en todas sus funciones en caso de ausencia o impedimento transitorio sin necesidad de justificar estos hechos ante terceros. El mandato de Director no impide el desempeño de profesión empleo u oficio en actividades ajenas a la sociedad, ni tampoco ocupar el cargo de Director o Sindico en otra sociedad, siempre y cuando no se violen las incompatibilidades y limitaciones de los artículos 264, 273, y 286 del Ley 19.550".
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: "El Directorio se reunirá por convocatoria del Presidente con la frecuencia que exijan los intereses de la sociedad y por lo menos una vez cada tres 3 meses. También podrá ser convocado a solicitud de un Director, conforme lo previsto por el art. 267 de la Ley 19.550. El Directorio funcionará y tendrá quórum con la presencia de la mayoría simple de sus miembros y resuelve por mayoría simple de votos presentes, salvo que se requiera una mayoría absoluta. El presidente tiene doble voto en caso de empate". ARTICULO VIGÉSIMO
PRIMERO: "Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura teniendo los accionistas el derecho de contralor que confiere el artículo 55 de la Ley N 19.550, debiendo designarse Director Suplente. Para el caso que la sindicatura deba nombrarse por encontrarse dentro de los requisitos del art. 299 de la L.S.C., el cargo será ejercido por un síndico titular, de profesión contador público o abogado, quien será designado por la Asamblea General Ordinaria, la que igualmente procederá a la designación de un síndico suplente, quien deberá sustituir al titular en caso de ausencia, fallecimiento o impedimento del mismo. Sus funciones serán las establecidas por el artículo 294 de la Ley 19.550. El mandato, en su caso, de los miembros de la sindicatura será igual al de los directores, pudiendo ser reelectos indefinidamente.
4910 - $ 324 .VIATICAL S.A.
Cambio domicilio social Reforma Estatutos Elección nuevo Directorio Pozo del Molle Por Acta Nº 4 de Asamblea Extraordinaria y Ordinaria del 14/02/2011, se resolvió por unanimidad: a fijar el domicilio de la sociedad en calle Dean Funes Nº 341- Pozo del MolleDepto. Río SegundoPcia Córdoba; b aumentar a 3 ejercicios la duración de los mandatos de los directores; y c incorporar en la representación y el uso de la firma social al Sr. Vicepresidente.
Para ello se modifican los artículos 1º, 8º y 11º de los Estatutos Sociales: Domicilio: jurisdicción de la localidad de Pozo del Molle, Depto Río Segundo, Provincia de Córdoba, República Argentina. Administración: estará a cargo de un directorio compuesto con el número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de 5, por 3 ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden a su elección. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección de directores suplentes es obligatoria.
Representación: inclusive el uso de la firma social, estarán a cargo del Presidente o Vicepresidente del Directorio, en forma indistinta. Asimismo se resolvió por unanimidad, designar el nuevo directorio por 3

ejercicios: DIRECTORES TITULARES a:
Marcelo Angel Travisan, D.N.I. N 16.328.987;
y Hugo Alberto Travisan, D.N.I. N 13.947.746;
y como DIRECTORAS SUPLENTES a: Silvia Isabel Caffaro, D.N.I. N 14.032.217; y Viviana de los Angeles Bonetto, D.N.I. N 17.045.394.
Asimismo se designa, por unanimidad para ocupar el cargo de PRESIDENTE a: Marcelo Angel Travisan y para el de VICEPRESIDENTE a: Hugo Alberto Travisan.
Nº: 4554 - $ 104.MANU SA
Acta de Asamblea General Ordinaria Córdoba de fecha 9/12/2009 ratifica actas de asamblea ordinaria de fecha 7/3/2001, 17/4/2001, 15/4/
2002, 27/3/2003, 20/4/2004, 31/5/2005, 19/4/
2006, 23/4/2007, 18/4/2008 y 15/4/2009. Acta de 7/3/2001 fija nueva sede social en calle Av.
Figueroa Alcorta Nro 330 Ciudad de Córdoba.
Acta del 15/4/2002, 20/4/2004, 19/4/2006 y 18/
4/2008 designa autoridades: PRESIDENTE:
Eugenia Cyntia Eiben DNI. 25.334.340, argentina, casada, Licenciada en Administración de Empresas, nacida el día nueve de julio del año mil novecientos setenta y seis con domicilio real en calle Liniers 497 - Ciudad de Córdoba.
DIRECTOR SUPLENTE: Maria Eugenia Rodriguez, DNI 20.807.916, nacida el día veintisiete de mayo del año mil novecientos sesenta y nueve, argentina, casada, Médica, con domicilio real en calle Av. España 582 de la Ciudad de San Luis. Se prescinde de la Sindicatura.N 4811 - $ 40.PROYECTOS URBANOS S.R.L.
Constitución de sociedad El Señor Juez Juzg. 1 Inst. Civ. y Com., 7
Nom. en autos PROYECTOS URBANOS
S.R.L. INSC. REG. PUB. COMER.
CONSTITUCIÓN EXPTE. Nº 2144136/36, mediante contrato social del 21 de febrero de 2011. Socios: ADOLFO ALBERTO RO
DRIGUEZ, de 60 años de edad, casado, argentino, de profesión Contador, con domicilio en Chile 231, 3º Piso, D.N.I. Nº 8.390.741 y ADRIAN PAULINO NEBREDA, de 63 años de edad, casado, argentino, domiciliado en Valle Escondido Los Soles, Mzna 13, Lote 24, de profesión Arquitecto, D.N.I. Nº 6.562.242, ambos domiciliados en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Domicilio Social: Ciudad de Córdoba. Sede: calle Campillo Nº 230, PB, Depto. D, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto dedicarse, por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, en cualquier parte de la República Argentina o del exterior, a la administración, organización, construcción, desarrollo y/o explotación, en cualesquiera de sus modalidades y/o naturaleza, de negocios y servicios inmobiliarios y urbanísticos, a la administración de fideicomisos y fondos fiduciarios, a la realización de actividades inmobiliarias consistentes en la compra, venta, locación, leasing, permuta, explotación, construcción, refacción, remodelación, urbanización, subdivisión, administración y de cualquier modo la comercialización de bienes inmuebles de cualquier naturaleza, sean estos urbanos o rurales, inclusive bajo el régimen de propiedad horizontal, propiedad compartida, urbanizaciones residenciales especiales, cementerios parque, y cualquier otro tipo o clase de construcción de obras publicas o privadas, sean estas sobre inmuebles propios o ajenos, para lo cual la sociedad podrá realizar
todas las actividades vinculadas a dichos negocios. Plazo de duración: 50 años a partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital Social: $30.000 dividido en 3.000 cuotas sociales, valor nominal $10 cada una. Suscripción: a el Sr. ADOLFO ALBERTO
RODRIGUEZ, 1.500 cuotas por valor de $15.000 y b el Sr. ADRIÁN PAULINO
NEBREDA, 1.500 cuotas por valor de $15.000;
integran en dinero en efectivo en un 25% y el saldo dentro de los seis meses de la celebración del contrato. Administración y Representación:
Gerencia plural e indistinta. Gerentes:
ADOLFO ALBERTO RODRIGUEZ D.N.I.
8.390.741 y ADRIÁN PAULINO NEBREDA
D.N.I. Nº 6.562.242. Duración del Gerente:
Plazo indeterminado. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de marzo de cada año.
N 4591 - $ 136.SOPORTE HOSPITALARIO S.R.L.
ACTA MODIFICATORIA DEL
ESTATUTO
En la Ciudad de Córdoba, a veinticinco días del mes de febrero de 2011, se reúnen los Sres socios de la firma, María Yanina Pujol, DNI
28.272.256; Miguel Angel Pujol, nacido el 11/
04/51, argentino, casado, comerciante, D.N.I.
8.598.375, con domicilio en calle El Prado 259
de Villa Carlos Paz Y Evangelina Beatriz Dreisch, nacida el 25/12/1973, argentina, soltera, comerciante, DNI 23.422.453, con domicilio en calle Zuviría 1250, y resuelven por unanimidad modificar el contrato social y otorgar poder especial al abogado Marcelo Luparia Cardeilhac para la realización de todos los trámites administrativos y judiciales tendientes a dicha inscripción, con las más amplias facultades de ley. En tal sentido queda redactado así el contrato social en las siguientes cláusulas: TERCERA:
CAPITAL SOCIAL SUSCRIPCIÓN E
INTEGRACIÓN: El capital social se fija en la suma de pesos veinte mil $ 20.000 dividido en doscientas 200 cuotas sociales de pesos cien $ 100 cada una, que los socios suscriben e integran en este acto, correspondiendo a la Sra. María Yanina Pujol la suma de pesos diez mil $ 10.000 equivalentes a cien cuotas sociales, al Sr. Miguel Angel PUJOL la suma de pesos tres mil seiscientos $ 3.600 equivalentes a treinta y seis cuotas sociales y a la Sra.
Evangelina Beatriz Dreisch la suma de pesos seis mil cuatrocientos $ 6.400 equivalentes a sesenta y cuatro cuotas. La totalidad del capital social se encuentra integrado mediante dinero en efectivo. SEPTIMA: ADMINISTRACIÓN
Y REPRESENTACIÓN: La administración y representación estará a cargo de dos socios gerentes en forma indistinta, designado por los socios por mayoría y por un período de seis ejercicios económicos, pudiendo ser reelectos consecutiva e indefinidamente sin limitaciones y teniendo todas las más amplias facultades para desempeñar su función, sin que se les pueda oponer falta o inexistencia alguna. Acordando los socios designar para ello a Miguel Angel Pujol y a Evangelina Beatriz Dreisch, quienes aceptan en los términos y condiciones previstos en los arts.
58 y 59 Ley 19550 y bajo fe de juramento manifiestan en carácter de declaración jurada no encontrarse comprendidos en el régimen de prohibiciones e incompatibilidades previsto por el art. 264 de la Ley de Sociedades 19.550, ni de ninguna otra clase ni forma. Cada gerente administrador tendrá la representación legal obligando a la sociedad y el uso de la firma, con todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellos para los
Córdoba, 21 de Marzo de 2011
cuales la Ley requiere poderes especiales conforme lo prescriben los artículos 1881 del Código Civil y art. Nº 9 del Dec. Ley Nº 5965/
63. Pueden en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad, toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos, establecer agencias, sucursales y otras especies de representaciones, dentro y fuera del país. Podrán disponer de los bienes inmuebles y muebles registrables y bienes de uso, afectados al fondo de explotación de la sociedad, delegar facultades a terceros mediante poderes judiciales y extrajudiciales, como así también, realizar operaciones de crédito oficiales o privadas.
N 4713 - $ 160.LINAL S.A.
Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 07/12/2010, LINAL
S.A., resolvió: 1 designar a dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, resultando elegidos Marcos Sebastián Ligato y Paula Florencia Postai, 2 Modificación del Estatuto en su Artículo Décimo Primero, el que quedara redactado de la siguiente forma:
La representación legal de la Sociedad , inclusive el uso de la firma social estará a cargo del Presidente o del Vicepresidente del Directorio quienes podrán actuar en forma indistinta. En caso del Directorio Unipersonal la representación Legal y uso de la firma estarán a cargo del Presidente N 4895 - $ 40.-