Voglio sapere a riguardo di…

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director titular y un director suplente y Treinta Mil 30.000 acciones clase C, con derecho elegir un director titular y un director suplente.
El capital suscripto de pesos cien mil $100.000, se lo hace de la siguiente manera: El señor Andrés Fernández Vidal la cantidad de trece mil 13.000
acciones Clase A de pesos uno $1 valor nominal cada una, que representa la suma de pesos trece mil $13.000; el señor Martín Fernández Vidal la cantidad de once mil 11.000 acciones Clase A de pesos uno $1 valor nominal cada una, que representa la suma de pesos once mil $11.000; el Señor Víctor Manuel Gesumaría la cantidad de nueve mil 9.000 acciones Clase A de pesos uno $1 valor nominal cada una, que representa la suma de pesos nueve mil $9.000; el Señor Marcelo Agustín Brusa la cantidad de ocho mil 8.000 acciones Clase A
de pesos uno $1 valor nominal cada una, que representa la suma de pesos ocho mil $8.000;
el Señor Tomás Arturo Clark Linares la cantidad de tres mil 3.000 acciones Clase A de pesos uno $1 valor nominal cada una, que representa la suma de tres mil $3.000; el Señor Guillermo Silvestrini la cantidad de tres mil 3.000 acciones Clase A de pesos uno $1 valor nominal cada una, que representa la suma de pesos tres mil $3.000; el Señor Lucas Páez Molina la cantidad de tres mil 3.000 acciones Clase A de pesos uno $1 valor nominal cada una, que representa la suma de pesos tres mil $3.000; el Señor Marcos Cristián Martínez la cantidad de quince mil 15.000 acciones Clase B de pesos uno $1 valor nominal cada una, que representa la suma de pesos quince mil $15.000; el Señor Fernando Berger la cantidad de cinco mil 5.000
acciones Clase B de pesos uno $1 valor nominal cada una, que representa la suma de pesos cinco mil $5.000; el Señor Andrés Fernández Vidal la cantidad de veintidós mil 22.000
acciones Clase C de pesos uno $1 valor nominal cada una, que representa la suma de pesos veintidós mil $22.000 y el Señor Marcos Cristián Martínez la cantidad de ocho mil 8.000
acciones Clase C de pesos uno $1 valor nominal cada una, que representa la suma de pesos ocho mil $8.000. La integración del capital se hace en dinero en efectivo por el 25% del capital. El saldo se completará en un plazo no mayor a 2 años a contar de la fecha de la constitución de la sociedad. Administración: a cargo de un directorio compuesto por cuatro 4 miembros Titulares, debiéndose elegir también igual número de suplentes. El término de duración de los directores es de tres 3 ejercicios. Del total de directores, los accionistas tenedores de acciones de la clase A, tendrán derecho a elegir la mitad, es decir, dos 2 directores; los accionistas tenedores de acciones de la clase B, tendrán derecho a elegir un 1 director y los accionistas tenedores de acciones de la clase C, tendrán derecho a elegir un 1 director. De igual modo se procederá para la elección de los cuatro 4 directores suplentes.
Designación de autoridades: Se designa como Directores que representen a los accionistas tenedores de Acciones Tipo A, a: Directores Titulares: Lucas Páez Molina, D.N.I.
22.560.873 y Martín Fernández Vidal, D.N.I.
25.917.808 y Directores Suplentes: Víctor Manuel Gesumaría, D.N.I. 23.683.288 y Tomás Arturo Clark Linares, D.N.I. 25.919.388 2.Director que represente a los accionistas tenedores de Acciones Tipo B, a: Director Titular: Marcos Cristián Martínez, D.N.I.
13.536.135 y Director Suplente: Fernando Berger, D.N.I. 25.919.918 y 3.- Director que represente a los accionistas tenedores de Acciones Tipo C, a: Director Titular: Andrés Fernández Vidal, D.N.I. 25.917.809 y Director Suplente: Guillermo Silvestrini, D.N.I.
22.222.209. Se designa Presidente a Lucas Páez
BOLETÍN OFICIAL
Molina y vicepresidente a Marcos Cristián Martínez. Representación legal y uso de la firma social: La representación legal de la sociedad será ejercida por el Presidente del Directorio. El uso de la firma social estará a cargo del Presidente y/
o del Vicepresidente en forma indistinta.
Fiscalización: La Fiscalización de la sociedad estará a cargo de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes quienes serán designados en Asamblea de Accionistas por Clase, correspondiendo un titular y un suplente por cada grupo de acciones;
todos con mandato por un ejercicio, confiriendo a los efectos de su elección, cada acción derecho a un voto. En tanto la Sociedad no se encuentre comprendida en los supuestos previstos por el Art. 299 de la Ley 19.550, la fiscalización de la Sociedad será ejercida individualmente por los accionistas quienes gozan de los derechos de contralor que prevé el art. 55 de dicho texto legal. Se prescinde de sindicatura. Ejercicio Social:
el ejercicio anual cerrará el 31/12 de cada año.
Córdoba, 12 de marzo de 2010.N 4827 - $ 856.SURCOS DE LA BADENIA S.A.
CONSTITUCIÓN
Cambio de denominación social de LA
BADENIA S. A.
Con Acta Constitutiva de fecha 24/10/2007
mediante instrumento privado con firmas certificadas por la Escribana Graciela Silvia Bustos, Registro Notarial N 40 de Arias Córdoba, Acta Rectificativa Ratificativa de fecha 23/10/2008 certificación de firmas a cargo de Escribana Dolores Dams Adscripta del Registro Notarial N 1742 de Capital Federal y legalización en forma se constituyó la sociedad denominada LA BADENIA S. A. , que luego en razón de existir homonimia con otra sociedad, mediante Acta Rectificativa Ratificativa de fecha 05/06/2009 quedó denominada como la sociedad Denominación: SURCOS DE LA BADENIA
S.A. Socios: JULIAN ANIBAL PETERSEN, de 54 años de edad, casado en primeras nupcias con MARIA ALEJANDRA MILLER, de nacionalidad Argentina, de profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio en zona rural de la localidad de Arias Córdoba, DNI N º 10.562.481; TOMAS ANDRES PETERSEN;
de 51 años de edad, casado en primeras nupcias con CRISTINA MARIA SOARES GACHE, de nacionalidad Argentina, de profesión Ingeniero civil, con domicilio en zona rural de la localidad de Arias Córdoba, DNI N º 12.285.576 y SONIA ISABEL PETERSEN DE RUIZ
MORENO, de 48 años de edad, casada en primeras nupcias con FERNANDO ENRIQUE
RUIZ MORENO, de nacionalidad argentina, de profesión analista de sistemas, con domicilio en zona rural de la localidad de Arias Córdoba, DNI N º 13.180.580 Sede y domicilio: Zona Rural Establecimiento rural La Querencia, casilla de correo número 32, ubicada a siete kilómetros de la localidad de Arias, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, República Argentina, a la altura lineal del kilómetro 409 de la Ruta Nacional N 8, orientación sud este. Plazo: 99 años, a contar desde la inscripción del presente en el Registro público de Comercio, término éste que podrá prorrogarse por decisión de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o ajena o asociada a terceros con las limitaciones de ley, las siguientes actividades:
a Explotación de industrias o colonias agrícolas - ganaderas en todas sus ramas; b Explotación de establecimientos rurales propios o de terceros; c Dar tierras en arrendamiento,
aparcería y/ o cualquier otra forma de explotación; d Explotación de las actividades agrícolas en todas sus especies y subespecies;
e Compraventa, importación, exportación, acopio y distribución de granos; f Establecimiento de depósitos, silos, almacenajes, acondicionamiento de granos para sí o para terceros mediante el alquiler de las instalaciones o concesiones de espacio físico; g Inmobiliaria:
Construcción de bienes inmuebles, compraventa y/ o administración de bienes propios y/ o de terceros. Adquirir, vender o permutar bienes raíces, arrendarlos, subarrendarlos, darlos en alquiler; h De inversión: Compra y venta de acciones y participaciones de sociedades o negocios vinculados con su objeto. La sociedad tiene plena capacidad jurídica para contraer obligaciones, adquirir derechos y realizar todos los actos jurídicos que no estén prohibidos por las leyes o este estatuto.- Capital: El capital social se fijó en la suma de $984.000
representado en 98.400 acciones de $10, valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de 1 voto por acción. El capital Social podrá ser aumentado hasta el quíntuplo, por decisión de Asamblea Ordinaria. Fue suscripto de la siguiente manera: Socio JULIÁN ANÍBAL
PETERSEN 32.800 acciones de $10, por un total de $328.000; el Socio TOMAS ANDRES
PETERSEN 32.800 acciones de $10, por un total de $328.000 y la Socia SONIA ISABEL
PETERSEN DE RUIZ MORENO 32.800
acciones de $10, por un total de $328.000.
Administración: La dirección y administración de la sociedad, estará a cargo de un directorio compuesto con el número de los miembros que fije la Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo de uno 1 y un máximo de siete 7
titulares, electos por el término de un 1 ejercicio y menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección, pudiendo ser reelegibles. Los directores en su primera reunión deberán designar un presidente y un vicepresidente en su caso, este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija la remuneración del directorio de conformidad con el artículo 261 de la ley 19.550. Las resoluciones se labrarán en un libro especial, llevado en legal forma, que suscribirán todos los asistentes. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección de directores es obligatoria. Designación de Autoridades: El directorio estará formado por:
el directorio a SONIA ISABEL PETERSEN DE
RUIZ MORENO, DNI N º 13.180.580, como PRESIDENTE, a JULIAN ANIBAL
PETERSEN, DNI N º 10.562.481, como VICEPRESIDENTE; a TOMAS ANDRES
PETERSEN, DNI N º 12.285.576 como DIRECTOR TITULAR y a SILVIA ISABEL LUFT
DE PETERSEN, de 78 años de edad, estado civil viuda, de nacionalidad Argentina, ama de casa, con domicilio en zona rural de la localidad de Arias Córdoba, L. C. N º 07.570.226 como DIRECTOR SUPLENTE no accionista.
Representación legal: La representación legal de la sociedad será ejercida por el presidente o quien lo reemplace, y sus firmas obligan a la sociedad, sin perjuicio de los poderes generales o especiales que el directorio resuelva otorgar, inclusive para representar en juicio a la sociedad. El uso de la firma social será la ejercerá el presidente.
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un 1 síndico titular elegido por Asamblea Ordinaria por el término de un 1
ejercicio. La Asamblea también deberá elegir igual
Córdoba, 22 de Marzo de 2010
número de suplentes y por el mismo término.
Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la ley 19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del artículo 299 de la ley 19.550, podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del artículo 55 de la ley 19.550. Se prescinde en forma expresa de la sindicatura. Ejercicio Social: 30 de junio de cada año.
N 4823 - $ 352.-