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BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 24 de Febrero de 2009
operación sobre estos bienes y productos de la explotación de establecimientos agropecuarios.
TRANSPORTE: El transporte de mercaderías generales, propia o de tercera, a través de todo tipo de medios, incluso multimodales.
FINANCIERA: Mediante el aporte de capitales propios a sociedades por acciones constituidas o a constituirse para negocios realizados o a realizarse, constitución y transferencia de hipotecas y demás derechos reales, compraventa y administración de créditos, títulos, acciones, debentures, valores inmobiliarios y todo tipo de préstamos; celebración de contratos de leasing; emisión de letras hipotecarias; otorgamiento de préstamos con fondos propios con o sin interés, financiaciones y créditos en general, con o sin garantías, a favor de personas físicas o de existencia ideal, o establecer sistemas de pago diferido con o sin garantías personales, reales, prendarias o hipotecarias. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. Para el cumplimiento de su objeto podrá realizar todas las gestiones, mandatos, consignaciones, comisiones, gestiones de negocios, intermediaciones, importación, exportación, representaciones y financiaciones, excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. 7 Capital: El capital social es de $ 15.000. El Sr. Viale suscribe 500 cuotas sociales, el Sr. De Tezanos Pinto, sucribe 500 cuotas sociales y el Sr. De la Torre suscribe las restantes 500 cuotas sociales, integrándolas cada uno de ellos en un 25% en dinero en efectivo, obligándose a integrar el saldo dentro del plazo de 2 años a partir de la inscripción. 8 Administración y Representación Legal de la Sociedad: El Sr. Sebastián Francisco DE LA TORRE, Gerente Titular por tiempo indeterminado, y el Sr. José Manuel VIALE, Gerente Suplente. 9 Cierre de Ejercicio: 31/12.
10 La Sociedad prescinde de Sindicatura. Of 10/2/209 - Fdo: Dra Jofre de Buteler M. Prosec.Nº 1586 - $ 243.DOWNEY PRODUCCIONES S.A.
Asamblea General Ordinaria En la ciudad de Córdoba a los diecisiete días del mes de diciembre de dos mil siete, se reúnen en la sede social de la firma de calle Corrientes Nº 2725 de esta ciudad de Córdoba, los señores Adrián Maximiliano Allende y el Sr. Lucas Ezequiel Brizuela, quienes representan la totalidad del capital social de la firma Downey Producciones S.A., quienes resolvieron aprobar los Estados Contables por el Ejercicio Económico Nº 1 cerrado el 30/4/2007 y resolvieron aprobar la siguiente distribución de las ganancias, obtenidas: $ 4.000 pesos cuatro mil serán destinados a la constitución de la reserva legal; $ 60.000 pesos sesenta mil serán distribuidos mediante un dividendo en efectivo de $ 300 pesos trescientos por acción a los accionistas de la firma: $ 24.000 pesos veinticuatro mil serán destinados a Honorarios de Directorio y el saldo es decir $ 80.156,39
pesos ochenta mil ciento cincuenta y seis con 39/100 centavos no serán distribuidos y formarán parte de los resultados no asignados.
Además, los socios aprobaron destinar $ 24.000
pesos veinticuatro mil al pago de honorarios del directorio, por lo cual le corresponderán $
12.000 pesos doce mil al director titular de la firma y $ 12.000 pesos doce mil al director suplente de la firma. Finalmente los socios
ratifican por unanimidad las decisiones tomadas en la Asamblea General Extraordinaria Nº 1
celebrada en fecha 5/12/2006 y en la Asamblea General Ordinaria Nº 2 de fecha 18/4/2007.
Nº 810 - $ 59
GESPRO S.A.
Elección de Autoridades En Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 10 de abril de 2007, se eligieron los nuevos integrantes del Directorio por el término de tres ejercicios y acta de directorio de igual fecha se distribuyeron y aceptaron los cargos.
Directores titulares: presidente: Carlos Alberto Comba DNI 17.077.587, argentino, con domicilio real y especial en calle Estancia La Primavera Nº 795, Bº Lomas de la Carolina de la ciudad de Córdoba, Vicepresidente: Pablo Cristian Giraudo, DNI 17.157.196, argentino, con domicilio real y especial en calle Carlos Nicolle Nº 5880 Bº Riveras de Villa Belgrano de la ciudad de Córdoba. Directores suplentes:
Guillermo Nicolás Boeris DNI 20.764.613, argentino, con domicilio real y especial en calle Granillo Barros Nº 6292 Bº Granja de Funes de la ciudad de Córdoba y Andrea Silvana Bono, DNI 17.960.678, con domicilio real y especial en Estancia La Primavera Nº 795 Bº Lomas de la Carolina de la ciudad de Córdoba.
Nº 816 - $ 51
MITERRA INVERSIONES S.A.
Modificación de Estatuto Por Asamblea Extraordinaria de fecha 8 de setiembre de 2008, se modificó el artículo 3º del estatuto social "Artículo Tercero: la sociedad es, a los fines del art. 31 1er. Párrafo de la ley de sociedades comerciales exclusivamente financiera y de inversión. A Por lo tanto, su objeto es realizar por cuenta propia o de terceros o asociada o en colaboración con terceros -para lo cual podrá hacer uso de cualquier figura jurídicay tanto en el país como en el extranjero, las siguientes actividades: 1 Adquirir, mantener y administrar participaciones e inversiones en sociedades constituidas tanto en el país como en el extranjero, a cuyo fin podrá afectar la totalidad de su patrimonio, incluso convirtiéndose en controlantes de las mismas y cualquiera sea el objeto de las sociedades participadas o controladas. 2 Participar en la Fundación y constitución de sociedades, efectuar aportes de capitales a sociedades existentes o a constituirse para la financiación de operaciones realizadas o a realizarse. 3
Comprar vender, negociar y suscribir toda clase de títulos, acciones, debentures y demás valores mobiliarios de cualquier naturaleza conocida o que se creen en el futuro. 4 Tomar y otorgar préstamos con o sin garantía a corto, mediano o largo plazo, ya sea en el país como en el extranjero. 5 Otorgar fianzas o garantías a favor de sociedades directa o indirectamente controladas o participadas y de terceros. 6
Ejercer mandatos, representaciones, agencias y comisiones y la administración de bienes y empresa de sociedades, personas o entidades radicadas en el país o en el extranjero. 7 Realizar cualquier clase de operaciones en los mercados de capitales o de bienes, del país o del extranjero.
B Sin perjuicio de que la sociedad participe o ejerza el control sobre bancos y entidades financieras nacionales o extranjeras, como actividad propia queda excluida toda intermediación en la oferta y demanda de recursos financieros reglamentada por leyes específicas, en particular por la ley de entidades
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financieras, ello sin perjuicio de la eventualidad de que la sociedad sea autorizada a realizar oferta pública por la comisión nacional de valores o por cualquier otra bolsa o mercado de valores del país o del extranjero. C Con relación a los objetos enunciados en este artículo la sociedad podrá ser parte o miembro de contratos de colaboración empresaria, tanto en el país como en el extranjero y ya sean de los tipos legislados como de otros innominados. La resolución pertinente es competencia del directorio, el cual puede también resolver el establecimiento de sucursales, filiales, agencias y toda otra forma de descentralización, tanto en el país como en el extranjero. D A los fines expuestos, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todos los actos que no sean expresamente prohibidos por las leyes o este estatuto".
Nº 815 - $ 143
GESPRO S.A.
Elección de Autoridades En Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 9 de setiembre de 2008, se eligieron los nuevos integrantes del Directorio por el término de tres ejercicios y acta de directorio de igual fecha se distribuyeron y aceptaron los cargos.
Directores titulares: presidente: Pablo Cristian Giraudo, DNI 17.157.196, argentino, con domicilio real y especial en calle Carlos Nicolle Nº 5880 Bº Riveras de Villa Belgrano de la ciudad de Córdoba. Vicepresidente: Luis Gustavo del Bene DNI 10.163.502, argentino, con domicilio real y especial en Av. Colón Nº 231 de la ciudad de Córdoba. Directores suplentes: Guillermo Nicolás Boeris DNI 20.764.613, argentino, con domicilio real y especial en calle Albert Sabin Nº 5827 Bº Villa Belgrano, Córdoba y Lisandro Siperman, DNI 23.313.071, con domicilio real y especial en calle Ibera Nº 2880 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nº 815 - $ 47
HM INGENIERIA S.A
Constitución de Sociedad 1 Fecha acta constitutiva: 18/11/2008. Fecha de acta de directorio Nº 1 por la que se fija sede social: 18/11/2008. 2 Datos de los socios: 1
Gerardo Daniel Hillman, DNI Nº 24.318.173, argentino, fecha de nacimiento 10/2/1975, casado, Ingeniero Civil, domiciliado en Río Negro Nº 4400, Casa 9, Mza. 35, Bº Asociación Mutualista del Docente V, Córdoba. 2 Gonzalo Gabriel Moya, DNI Nº 24.357.999, argentino, fecha de nacimiento 25/1/1975, casado, Ingeniero Civil, domiciliado en Achira Nº 8843, Bº Villa Rivera Indarte, Córdoba y 3 Roberto José Gianti, DNI Nº 12.799.925, fecha de nacimiento 18/3/1957, casado, Ingeniero Civil, domiciliado en Miguel Arrambide Nº 6488, Bº Granja de Funes, Córdoba. 3 Denominación social: HM Ingeniería SA. 4 Sede y domicilio social: calle Rufino Cuervo Nº 1085, Oficina Nº 9, Bº Las Rosas, ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre. 5 Plazo duración: 99 años desde su inscripción en el Registro Público de Comercio. 6 Objeto social: la sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros con las limitaciones de ley, dentro o fuera del país, a: 1
Construcción: ejecución de todo tipo de obras.
Asesoramiento, estudio, proyecto, dirección, ejecución y administración de obras de arquitectura o ingeniería civil, eléctrica, telecomunicaciones, radares, electromecánica,
mecánica, hidráulica, sanitaria, vial, loteos y urbanizaciones de cualquier tipo, incluso destinados al régimen de propiedad horizontal, construcción de viviendas, talleres o inmuebles en general con cualquier destino, sean todos ellos públicos o privados; refacción o demolición de obras; 2 Ingeniería y Consultaría: Proyectos industriales, civiles, de saneamiento, hidráulicos, ambientales, electromecánicos, agrimensura, incluyendo la ingeniería básica y de detalle, los trabajos de construcción de obras civiles y los trabajos de montaje y desmontaje de instalaciones mecánicas, electromecánicas, eléctrica, electrónicas, automatizadas, robotizadas, neumáticas, hidráulicas, térmicas, de climatización, pudiendo abarcar desde la compra de bienes muebles o inmuebles, hasta la entrega llave en mano de las instalaciones u obras construidas. Mantenimiento, limpieza, operación de activos productivos máquinas y equipos y no productivos edificios, espacios verdes, instalaciones generadoras y/o transformadoras y/o distribuidora de energía y/
o fluidos, logística, productiva movimiento y gestión de: materias primas, productos semielaborados y/o terminados y no productiva movimiento y gestión de insumos y/o materiales y/o piezas no productivas, gerenciamiento, inspección y dirección de obras públicas y privadas. 3 Compra y venta de insumos: compra y venta de máquinas, equipos, herramientas, piezas de recambio repuestos e insumos para máquinas, equipos y herramientas.
Concepción, desarrollo e implementación de software. 4 Inmobiliaria: mediante la adquisición, venta y/o permuta, mandato o intermediación de toda clase de bienes inmuebles urbanos o rurales, compraventa de terrenos y su subdivisión, fraccionamiento de tierras, urbanizaciones, con fines de explotación, renta o enajenación, inclusive por el régimen de propiedad horizontal, organización y administración de consorcios, aclarándose expresamente que queda excluida toda actividad de corretaje inmobiliario, conforme lo prescribe el artículo 16 de la ley Nº 7191. 5 Mandatos y representaciones: el ejercicio de representaciones y mandatos, comisiones, estudios, proyectos, dictámenes e investigaciones, todo tipo de intermediación y producción, organización y atención técnica, referidos a cualquier actividad contemplada en el objeto social. En todos los casos en que se trate de ejercicio profesional, los servicios deberán ser prestados a través de profesionales debidamente matriculados.
Además se aclara expresamente que para el cumplimiento de su objeto social, la sociedad podrá contratar el uso de cajas de seguridad, modalidades afines o similares. En consecuencia, la sociedad podrá realizar cuantos más actos fueren necesarios para el cumplimiento del objeto social. 7 Capital social: el capital de la sociedad se fija en la suma de pesos dieciocho mil $ 18.000 formado por igual cantidad de acciones nominativas no endosables con derecho a un 1 voto por acción, de valor nominal un peso $ 1 cada una. Suscripción del capital:
Gerardo Daniel Hillman suscribe y Roberto José Gianti la cantidad de 6000 acciones todas nominativas no endosables con derecho a un 1 voto por acción, de valor nominal un peso $ 1 cada una. 8 Administración y fiscalización:
la dirección y administración de la sociedad está a cargo de un directorio integrado por el número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de cinco directores titulares, la asamblea ordinaria designará igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio en el orden de su elección. Los directores tienen mandato por tres ejercicios, pudiendo ser reelectos, su elección