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BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 06 de Febrero de 2009

FERRUS S.A.C.I.

domicilio de la accionista constituyente Sonia Edith Murúa: calle Colón N 776 de la ciudad de Hernando, Provincia de Córdoba.
Fiscalización: "la sociedad prescinde de la sindicatura, salvo para los casos del artículo 299de la ley 19.550. Los accionistas adquieren las facultades de contralor que confiere el artículo 55 del mismo ordenamiento legal. Para el caso que la sindicatura deba nombrarse, el cargo será ejercido por un síndico titular, contador público o abogado, designado por la Asamblea General Ordinaria, la que designará un síndico suplente. El mandato, en su caso, de los miembros de la sindicatura será igual al de los directores, pudiendo ser reelectos indefinidamente". Objeto social: c Servicios:
refacciones, reparaciones y reformas edilicias y otros servicios similares sobre cualquier clase de inmueble y alquiler de inmuebles de todo tipo, sean propios o de terceros".
N 249 - $ 51

Edicto Rectificativo - Elección de Autoridades
CARSURI S.A.

Por asamblea general ordinaria Nº 48 de fecha 31 de octubre de 2008 de la firma Ferrus S.A.C.I.
con domicilio en calle Corrientes Nº 2280, de esta ciudad de Córdoba, se resolvió renovar los cargos del Directorio por el término de dos ejercicios, quedando designado como presidente el Sr. Armando Tomas Bone, DNI 6.415.069 y como director el Sr. Odilio Luis Bone, LE
6.431.254. Asimismo se resolvió designar como síndico titular al Cr. Higinio Juan Morra, DNI
3.463.209 y como síndico suplente al abogado José Alfredo Morra, DNI 10.171.363.
Nº 216 - $ 35

MONTE CRISTO

decisión: 20 de noviembre de 2008. Duración.
Decidir la prórroga de la duración del contrato social, fijando la misma en un plazo de diez años más, a partir de la fecha de su inscripción, acontecimiento ocurrido con fecha seis de abril de 1999, el que podrá prorrogarse por decisión de sus socios, que deberá ser decidida con anticipación de noventa días 90 a la fecha de finalización de esta sociedad. Designación de nueva socia gerente: fecha de la decisión: 20 de noviembre de 2008. Se designa nueva socia Gerente a la Sra. Gabriela Mercedes Ponzetti, DNI N 17.873.362, en conjunto con la actual Sra. Eva Dominga Gerbaudo. Juzg. Civil, Comercial, Conc. Flia. Instr. Menores y Faltas de la ciudad de Corral de Bustos. Secretaría:
Dra. Marta Inés Abriola. Oficina, 19 de diciembre de 2008.
N 171 - $ 35

MATIAS RUIZ Y CIA. S.A.
Elección de Directorio Por asamblea general ordinaria celebrada en la ciudad de Villa María, Departamento General San Martín, Provincia de Córdoba, a los veintiséis días del mes de abril de 2008 se procedió a elegir el directorio de Matías Ruiz y Cía. S.A, domicilio legal en José Ingenieros 534
de la misma ciudad, el cual quedó integrado por el Sr. Matías José Ruiz, DNI Nº 6.595.844 con el cargo de presidente y la señora María Antonia Amilibia, LC Nº 6.683.288, con el cargo de directora suplente. Ambos mandatos por el término de tres 3 ejercicios.
Nº 224 - $ 35
EYITO S.A.
Elección de Autoridades Por Acta de Asamblea Ordinaria N 7 de fecha 29/3/2007 se resolvió por unanimidad que la administración de la sociedad quede conformada por un solo director titular y un solo director suplente y se procedió a la elección de autoridades quedando el directorio constituido de la siguiente manera: Presidente: Isidro José Tomaselli, DNI N 5.791.659 y director suplente: Guillermo Adrián Tomaselli, DNI N
22.222.889. Córdoba, 23 de diciembre de 2008.
Departamento Sociedades por Acciones.
N 268 - $ 35
SAO CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD ANONIMA
Rectificación de Publicación Constitución de Sociedad Rectifícase el edicto N 21357 publicado el día 15/9/2008, únicamente en lo siguiente:

Modificación Estatuto Social - Cambio de sede social Por Acta de Asamblea Ordinaria /
Extraordinaria de fecha 5/8/2005 y acta de asamblea ordinaria / extraordinaria ratificativa de fecha 28/6/2006, los señores accionistas resolvieron por unanimidad el cambio de sede social, modificando el artículo primero del estatuto social, quedando redactado de la siguiente manera: "Primero: la sociedad se denomina Carsuri S.A. y tiene su domicilio legal en la zona rural de Monte Cristo, provincia de Córdoba, República Argentina". Por actas de directorio N 355 de fecha 5/8/2005 y N
358 de fecha 28/6/2006, el directorio por unanimidad resolvió fijar la sede social en "Ruta 19 Km. 312 de la zona rural de Monte Cristo, Provincia de Córdoba, República Argentina".
Córdoba, 22 de diciembre de 2008. Departamento Sociedades por Acciones.
N 269 - $ 35
GRUPO ISSOLIO SOCIEDAD ANONIMA
Constitución de sociedad Fecha: 19/11/2008. Socios ISSOLIO, JOSE
LUIS, de treinta y cuatro años de edad, soltero, argentino, de ocupación comerciante, con domicilio calle Colón 189 de la Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba, D.N.I. 23.592.051, y el señor ISSOLIO, MATIAS DANIEL, de veintiséis años de edad, , soltero, argentino, de ocupación comerciante, con domicilio en calle Sarmiento 250 de la Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba; D.N.I. 29.095.053. Denominación:
GRUPO ISSOLIO SOCIEDAD ANÓNIMA.
Sede y Domicilio: Belgrano N 2 de la Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba. Plazo: 99 años a contar desde la fecha de inscripción por ante el Registro Público de Comercio. Objeto Social:
La sociedad tiene por objeto dedicarse por nombre y cuenta propios, por nombre propio y cuenta ajena, por nombre y cuenta ajena, o asociada a terceros en cualquier parte de la República Argentina o del exterior, a las siguientes actividades: COMERCIALES Y DE
SERVICIOS: comprar, vender, y consignar al por mayor y menor alimentos perecederos y no perecederos, bebidas en general, cigarrillos, tabaco, golosinas, productos de panadería y confitería, carnes rojas y blancas, embutidos, productos lácteos en todas sus líneas, servicio de expendio de comidas y bebidas, productos
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de limpieza. INMOBILIARIO: compra, venta, consignación, percibir comisiones, arrendamiento, participación, capitalización, administración propia o para terceros, de inmuebles urbanos y rurales. FINANCIERAS:
constitución, extinción, transferencia o cesión de prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real, constituidas como garantía de particulares o sociedades constituidas o a constituirse para la financiación de operaciones y negocios realizados o a realizarse, relacionados con el objeto social. Compra venta de títulos, acciones y otros valores mobiliarios. Inversiones de capitales en bienes muebles, inmuebles, títulos, cuotas partes y derechos, inclusive los de propiedad intelectual o industria. Excluidas aquellas operaciones específicamente reguladas por la Ley 21.526 de Entidades Financieras. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital: de pesos veinte mil $ 20.000,00 representando por doscientas 200 acciones de pesos cien $100 valor nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables, de la Clase "B", con derecho a un voto por acción que se SUSCRIBE
de acuerdo al siguiente detalle: cincuenta c/00 por ciento 50,00% para el Señor Issolio, José Luis, es decir, la cantidad de cien 100 acciones, por un total de pesos diez mil $10.000,00 y cincuenta c/00 por ciento 50,00% para el Señor Issolio, Matías Daniel, es decir, la cantidad de cien 100
acciones, por un total de pesos diez mil $10.000,00. Administración: Estará a cargo de un directorio compuesto por un director titular con el cargo de Presidente y un director suplente elegido por asamblea de socios, por el término de tres ejercicios. La asamblea fija la remuneración del directorio de conformidad con el art. 261 de la Ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección de un director suplente es obligatoria. Designación de Autoridades: Designar para integrar el Directorio por tres ejercicios a:
Issolio, Matías Daniel, D.N.I. 29.095.053, como Director Titular Presidente, y Issolio, José Luis, D.N.I. 23.592.051 como Director Suplente, quienes aceptan los cargos y en carácter de Declaración jurada, manifiestan que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la ley 19.550.Representación Legal y Uso de la Firma: La representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente, y en su caso de quién legalmente lo sustituya.
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad está a cargo de un síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos deberán, reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley 19.550.
Si la Sociedad no estuviera comprendida dentro de las causales del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. Por acta constitutiva asiendo uso de la opción establecida en el artículo 12 del estatuto social, está a cargo de los mismos socios, conforme lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Sociedades, pudiendo requerir a los fines de la actividad contable los servicios de un Contador Público designado por acuerdo entre ellos. Ejercicio Social: cierra el 31/10 de cada año.
N 232 - $ 219.T.D.B. S.A.
RESOLUCION DE ASAMBLEA
Acta de directorio N 4 llamado a asamblea
extraordinaria N 3 en la ciudad de Córdoba, capital de la misma provincia de la República Argentina, a los 11 días del mes de noviembre de 2008, siendo las 9 hs. Se reúnen en la sede social de T.D.B. S.A. de calle David Luque 234, piso 2 Of. "E" del B Genral Paz Norte, los Sres. Directores Sr. Adrián Gustavo Schub, director titular y presidente, la Sra. Natalia Alejandra Assusa, directora suplente. Bajo la presidencia del Sr. Adrián Gustavo Schub. Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que se resolvió: 1 Cambiar el domicilio de la sede social de la sociedad fijándolo en calle David Luque 234 piso 2 oficina "E" del barrio General Paz Norte de la ciudad de Córdoba de la República Argentina. 2 Tratar la sesión de la totalidad 150 de las acciones clase "A" con derecho a cinco votos por cada acción, de la firma TDB
S.A., de Natalia Alejandra Assusa, DNI
26.393.516 suscriptas e integradas en un 100 cien por cien, con valor nominal de $ 100 pesos cien cada una. Cesionaria Mariana Menseguez, DNI
29.182.864 acepta la cesión por la suma de $
15.000 pesos quince mil. 3 Aceptar la renuncia al cargo de directora suplente de la señora Natalia Alejandra Assusa, DNI 26.393.516. 4 Designar en el cargo de directora suplente a la señora Mariana Menseguez, DNI 29.182.864 quien declara que no le corresponde las prohibiciones del artículo 264 de la ley 19.550. No habiendo más que tratar, se da por concluido la sesión, siendo las 11 hs.
Nº 237 - 76
PLATINO S.A.
Renovación de Autoridades Se comunica que por asamblea general ordinaria del 31-8-2008 de Platino S.A., se estableció en uno el número de directores y se designaron: Director titular y presidente al Sr. Umberto Valdesolo, C.F. Nº 11.500.291 y director suplente al Sr.
Ricardo Oscar González Granda, D.N.I.
18.556.580. Ambos directores designados presentes en la reunión y en carácter de tales, aceptaron los cargos bajo responsabilidades legales, declararon con carácter de declaración jurada no encontrarse bajo ninguna de las prohibiciones y/o incompatibilidades que prescribe el Articulo 264 de la LSC y constituyeron domicilios especiales, ambos en calle Maestro Vidal 1.842 de esta ciudad de Córdoba. El mandato de acuerdo al estatuto social es por tres ejercicios.
N 360 - $ 35
EM JAPAN TECHNOLOGY
ARGENTINA S.A.
Elección de Autoridades Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 3
del 10 de noviembre de 2008, fue designado el directorio de S.A. por el término estatutario de tres ejercicios, quedando integrado de la siguiente manera: presidente: Sr. Raúl César Higa, DNI
12.746.800, directora suplente: Sra. Rie Tamashiro, DNI 14.219.059.
Nº 180 - $ 35
LA MERCED AGROPECUARIA S.R.L.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
Contrato Social de fecha 01/11/2007, suscripto el 20/11/2007 y Acta Nº 1 del 14/02/2008, suscripta el 21/02/2008 y el 26/02/2008. Se reúnen los Sres., Gielis José Alberto, Argentino, D.N.I.
13.426.592, de estado civil casado, nacido el 06/
09/1959, de profesión productor agropecuario, domiciliado en Pje El Crespón s/n de la localidad de La Granja y la Sra. Vantesone Maria Rosa,