Voglio sapere a riguardo di…

Córdoba, 23 de Diciembre de 2008
su reemplazante legal o estatutario.
FISCALIZACION: La sociedad prescinde de la sindicatura de acuerdo con el artículo 284, adquiriendo los accionistas la facultad de contralor de los artículos 55 de la ley 19550, si la sociedad quedara comprendida en algunos de los incisos del art.299 de la Ley 19550, la fiscalización de la Sociedad estará a cargo de uno a tres Síndicos Titulares elegidos por la Asamblea Ordinaria por el término de un ejercicios. La Asamblea también deberá elegir igual número de suplentes en cada caso particular y por el mismo término.- CIERRE DE
EJERCICIO SOCIAL: 31 de diciembre de cada año.Nº 32756 - $ 379.EDIFICIO HOTEL CRILLON S.A.
Mediante Asamblea General Ordinaria Extraordinaria N 33 de fecha 03/05/07
ratificada mediante Acta de Asamblea Ordinaria - Extraordinaria N 34 de fecha 19/10/07, ambas ratificadas mediante Acta de Asamblea General Ordinaria Extraordinaria N 35 de fecha 31/06/
08 se resolvió ratificar y ampliar lo resuelto por Asamblea General Ordinaria N 29 de fecha 21/02/00, N 30 de fecha 30/12/00, N 31 de fecha 08/05/02 por la cual se eligió a los miembros del Directorio, cuyos cargos se distribuyeron mediante Acta de Directorio N
246 de fecha 08/05/02, quedando constituido de la siguiente manera: María Carlos Cayetano Celis Berreta, D.N.I. N 12.355.510, Presidente;
Angelina Berreta, D.N.I. N 2.990.836, Vicepresidente; Fernando Alfredo Celis Berreta, D.N.I 13.822.888, Secretario; Directores Suplentes: Fernando Julio Amoedo, D.N.I. N
12.873.982; Ivone Cristina Gizzi de Celis, D.N.I. N 13.370.881 y Gustavo José Argello, D.N.I. N 16.230.083 y N 32 de fecha 02/05/
03 y readecuar el estatuto social de la siguiente manera: Denominación de la sociedad:
"EDIFICIO HOTEL CRILLON S.A." Sede y Domicilio legal: Rivadavia Nº 85, 6º Piso, Of.
3, B Centro, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo de duración: 99 años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: La Sociedad tiene por objeto principal la explotación del Edificio denominado "Hotel Crillón", sito en calle Rivadavia número ochenta y cinco de esta ciudad de Córdoba, ya sea mediante su locación o bien directamente mediante el desarrollo de la actividad del negocio de hotel en el nombrado edificio. A tal fin, la sociedad puede realizar todos los actos jurídicos autorizados por la ley para el cumplimiento de su objeto y logro de sus fines, y en consecuencia, está facultada para: a Comprar, vender, permutar dar o recibir en pago todas clase de bienes inmuebles, urbanos o rurales, constituyendo o aceptando sobre los mismos hipotecas, usufructos, servidumbres, anticresis o cualquier otro derecho real, construir toda clase de edificios, públicos o privados, lotear, urbanizar, fomentar, financiar adquirir, comprar, vender, arrendar o prestar fincas, barrios, pueblos o ciudades; b Dar y tomar en arrendamiento bienes inmuebles, urbanos y rurales, aun por mayor plazo de seis años; c Comprar, vender, permutar, dar o recibir en pago cualquier clase de bienes muebles, semovientes derechos, valores y acciones de sociedades argentinas o extranjeras, constituyendo o aceptando contratos de prenda con o sin desplazamiento y cauciones; d Adquirir el activo de establecimientos industriales, comerciales o agropecuarios o hacerse cargo de sus activos y pasivos; e Tomar participación accidental o permanente en empresas o sociedades, ya sean
BOLETÍN OFICIAL
anónimas o en comanditas por acciones o simples, de responsabilidad limitada, de economía mixta, cooperativas o de otra forma jurídica, aportando todo o parte del capital e interviniendo a ese efecto en su constitución o participando posteriormente por la adquisición de acciones, cuotas, derechos o partes de interés;
f Efectuar toda clase de operaciones financieras o de financiación, con exclusión de las previstas en la ley 21.596 u otras por las que se requiere el concurso público de capitales; g Registrar, adquirir, explotar, arrendar, obtener licencias y disponer en cualquier forma de patentes de invención, marcos de fábricas, de comercio o de agricultura, procedimientos, diseños, dibujos y modelos industriales, enseñas y nombres comerciales y derechos intelectuales; h Solicitar concesiones, exenciones de impuestos, contribuciones y tasas, privilegios y franquicias de los gobiernos nacional, provinciales y municipales y/o de entidades autónomas o autárquicas del Estado, dentro del país y en el exterior, a fin de facilitar el giro de los negocios sociales o de las personas individuales y colectivas a ellos vinculados, como así también contratar toda clase de operaciones con los referidos poderes públicos; i Producir, negociar, industrializar mercaderías materias primas, artículos semielaborados y todo género de bienes relacionados al objeto social que estén en el comercio de procedencia nacional o extranjera; j Administrar bienes de establecimientos hoteleros, comerciales, industriales, o agropecuarios o de cualquier naturaleza o encomendar a terceros la administración de los propios y aceptar funciones de mandatario, comisionista, consignatario, liquidador y otro género de representaciones; k Intervenir en sociedades mixtas y aceptar cargos directivos, prestar apoyo técnico y financiero a toda empresa particular, del Estado o extranjera que tenga por finalidad el progreso y desenvolvimiento de las actividades que constituyen el objeto de la sociedad; l Aceptar capitales del exterior o radicar capitales mediante la importación de maquinaria y equipos industriales, o parte de ellos, materias primas, medios de transporte y bienes en general relacionados al objeto social, de acuerdo con las normas legales vigentes que rijan en el caso; m Aceptar o tomar dinero en préstamo por sí o por cuenta de terceros, con o sin garantías reales y personales y/o de comerciantes, particulares, personas jurídicas, de toda clase, incluso del Estado Nacional, Provincial o Municipal y de estados o instituciones extranjeras y aceptar o acordar fianzas y avales requeridos por operaciones de toda índole con cualquier entidad crediticia o financiera, de carácter oficial, mixto o particular, tanto de la República como del exterior; n Concurrir a licitaciones públicas o privadas, concursos y exposiciones del país o del extranjero; ñ Recibir depósito de toda clase de bienes, dinero, títulos y valores con exclusión de los de índole bancaria; o Aceptar y hacer donaciones, conforme a lo preceptuado por el artículo 1807 inciso 6 del Código Civil; p Realizar todos los actos necesarios para la administración de los bienes sociales, como así también lo que corresponda a la administración de los bienes de terceros que la sociedad tenga a su cargo; q Adquirir, vender, equipar, armar, explotar, contratar los medios de transporte necesarios para el desplazamiento y traslado de productos, semovientes, mercaderías y bienes en general; r Todos y cada uno de los actos precedentemente enunciados podrán cumplirse en el país o en extranjero de acuerdo a las leyes, decretos, reglamentos y resoluciones en vigencia y toda y cada una de las operaciones mencionadas podrá efectuarlas la sociedad por
cuenta propia y/o de terceros, en participación y/o comisión o conjuntamente con terceros o como intermediaria; s En consecuencia, la sociedad podrá realizar todo tipo de actividades relacionadas con el objeto social, tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto. Capital social: El capital social se fija en la suma de Pesos Cincuenta y cuatro mil $
54.000.-, representado por cincuenta y cuatro 54 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal Pesos Un mil $
1.000.- cada una de ellas, con derecho a un 1
voto por acción, todas Clase "A" . El capital social así dividido en clases podrá ser aumentado con los alcances y limitaciones establecidas en este Estatuto, manteniéndose la proporción que a cada clase de acciones le corresponde en relación al total del capital social. El capital puede aumentarse al quíntuplo por decisión de la Asamblea ordinaria de accionistas, pudiendo delegar en el Directorio la época de emisión, condiciones y forma de pago de acuerdo a lo establecido por el art. 188 de la Ley Nro. 19.550.
Administración: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1
uno y un máximo de 3 tres miembros titulares, sin distinción de clases de acciones, pudiendo elegirse igual o menor número de suplentes, según lo decida la Asamblea, quienes, en su caso, reemplazarán a los Directores Titulares en caso de muerte, ausencia, renuncia o cualquier otro impedimento. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director/es suplente/s será obligatoria. El directorio en su primera reunión luego de su elección deberá designar de su seno un Presidente y, si la cantidad de directores designada fuere superior a uno, también designará un VicePresidente. En ausencia o impedimento del Presidente, sin que sea necesario justificar este hecho ante terceros, el mismo será reemplazado por el Vicepresidente, o, si fuese directorio unipersonal, por el Director Suplente designado que asuma el cargo en sustitución del Presidente.
Los Directores durarán tres 3 ejercicios en sus funciones, y son reelegibles indefinidamente. El cargo de los directores se entiende prorrogado hasta que sean designados sus reemplazantes y hasta tanto los nuevos miembros hayan tomado posesión de sus cargos. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría absoluta de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de empate.
La Asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550.
Los Directores deberán prestar la siguiente garantía: depositar en la Sociedad en efectivo, o en títulos públicos, o en acciones de otra/s sociedad/es, o constituir hipotecas, prenda o fianza otorgada por terceros a favor de la sociedad, en una cantidad equivalente a la suma de Pesos un mil $ 1.000.-, con el visto bueno de la sindicatura, en su caso. Este importe podrá ser actualizado por Asamblea Ordinaria. El Directorio se reunirá por convocatoria del Presidente con la frecuencia que exijan los intereses de la sociedad y por lo menos una vez cada tres 3 meses. También podrá ser convocado a solicitud de un Director, conforme lo previsto por el art. 267 de la Ley 19.550. El Directorio tiene las más amplias facultades para administrar, disponer de los bienes, conforme al Art. 1881 del Código Civil, excepto el inciso 6, y las establecidas en el Art. 9 del Decreto N 5965/63, pudiendo celebrar toda clase de actos, entre ellos: Establecer agencias, sucursales
3 y otra especie de representación, dentro o fuera del país; operar con todos los bancos e instituciones de crédito oficiales o privados;
otorgar poderes con el objeto y extensión que juzgue conveniente. Representación legal de la sociedad y uso de la firma social: La representación legal de la sociedad y el uso de la firma social estará a cargo del Presidente del Directorio. En ausencia o impedimento de éste sin que sea necesario justificar este hecho ante terceros, la representación será ejercida por el Vicepresidente, o, si fuese directorio unipersonal, por el Director Suplente designado que asuma el cargo en sustitución del Presidente.
Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de una Sindicatura integrada por un mínimo de uno 1 y un máximo de tres 3
Síndicos titulares e igual número de suplentes, elegido/s por la Asamblea Ordinaria, sin distinción de clases de acciones, por el término de tres 3 ejercicios, y podrán ser reelegidos indefinidamente. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del Art.55 de la Ley 19.550. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.Asimismo se resolvió establecer en uno 1 el número de Directores Titulares y en uno 1 el número de Directores Suplentes, y designar a las siguientes personas para integrar el Directorio: Sr. Carlos Cayetano CELIS
BERRETTA, D.N.I. Nro. 12.355.510, como Director Titular y Presidente y el Sr. Fernando Alfredo CELIS BERRETTA, D.N.I. Nro.
13.822.888, como Director Suplente cargos distribuidos mediante Acta de Directorio N
253 de fecha 03/05/07. Conforme lo autoriza el estatuto, se resolvió prescindir de la sindicatura.
Córdoba, 11 de Diciembre de 2008.Nº 32388 - $ 627.NUEVO SUR SRL
MORRISON
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
Lugar y fecha de constitución : Morrison ; 13/
11/08.-Denominación : NUEVO SUR SRL.Domicilio : Avda Leonardo Murialdo 482, Morrison , Córdoba .-Socios : José Armando MIRATS, argentino , de 67 años de edad , casado , agricultor , con domicilio en Avda del Agricultor 482 , de la localidad de Morrison ; Olga Edith CAPITANI , argentina ,de 65 años de edad , D.N.I. 4.618.173 , casada , ama de casa , con domicilio en Leonardo Murialdo 482 de la localidad de Morrison ; Daniel José MIRATS, argentino, de 41 años de edad , D.N.I. 18.232.370, casado , domicilio en Zona Rural de Morrison , agricultor y Valeria Vanesa REMONDETTI
,argentina , de 28 años de edad , DNI 27.445.554
,casada , profesora de sicología ,domicilio Zona Rural de Morrison .- Plazo : 20 años , a partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio .- Objeto social : realizar por cuenta propia , de terceros , asociada a terceros o con la colaboración empresaria de terceros , sea en campos propios o de terceros las siguientes actividades a Agrícolas : siembra , fumigaciones ,fertilizaciones , cosecha , acopio , y comercialización en todas las especialidades de especies cerealeras , forrajeras, graniferas , semilleras , oleaginosas .- b Pecuarias : compra , cria , cruza , engorde , invernada y venta de cualesquier tipo de ganado , tal como vacuno , porcino , etc.- Explotación de tambos , apicultura