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BOLETÍN OFICIAL

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dinaria el día 4 de Abril de 2008, a las 12,00 hs.
en la sede social, Colón esq. Rivera Indarte 201
de esta ciudad de Córdoba, para tratar lo siguiente.
Orden del Día: 1 Designación de dos asambleístas para firmar el acta junto al presidente y secretario. 2 Consideración del balance general, memoria e informe de la comisión revisora de cuentas del ejercicio 2007. La comisión directiva.
N 3576 - $ 14.CAMARA DE FERRETERIAS, SANITARIOS HIERROS Y AFINES
Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 28/3/2008 a las 19,30 horas. Orden del Día: 1 Lectura y consideración del acta anterior. 2 Lectura y consideración de la memoria anual, balance general 2007 e informe del Revisor de Cuentas. 3 Renovación parcial de la comisión directiva. 4 Designación de dos socios para firmar el acta. Lugar: Sede Social Domingo Zípoli 2050 - Villa Cabrera - Córdoba. El Secretario.
N 3590 - $ 14.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
A.B.B. LOGÍSTICA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
RIO CUARTO
Constitución de Sociedad Socios: Prizzon, Bruno Enrique, argentino, casado, comerciante, nacido el 22 de enero de 1950, DNI 8.008.827, con domicilio real en calle Pasaje Pacheco de Melo Nº 1956, ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Prizzon, Bruno Marcos, argentino, casado, comerciante, nacido el 29 de junio de 1973, DNI 23.226.718, con domicilio real en calle B. OHiggins Nº 2040, ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Prizzon, Andrés Ernesto, argentino, casado, nacido el día 8 de febrero de 1975, DNI
24.333.347, con domicilio real en calle Pasaje Pacheco de Melo Nº 1956, ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Fecha de constitución:
11 de diciembre de 2007. Denominación: A.B.B.
Logística Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL. Domicilio: Pasaje Pacheco de Melo Nº 1956, ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Duración: la vigencia de la sociedad se extenderá hasta el 7 de marzo de 2027. Objeto:
la sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior. Las siguientes actividades.
Comerciales: la comercialización en el mercado interno, transporte terrestre y aéreo, importación, exportación, representaciones, comisiones y consignaciones, de todo tipo de bienes muebles. Industriales: la fabricación por cuenta propia y de terceros, así como también la exportación y la importación de todo tipo de bienes. Agropecuario y forestal: todo tipo de explotación vinculada a ambas actividades, en predios propios, de terceros, del estado nacional o provincial bajo las más diversas formas de contratación. La sociedad podrá accesoriamente y siempre que se relacione directa o indirectamente con su objeto principal, realizar actividades: Inmobiliarias: compra, venta, arrendamiento, administración y explotación de inmuebles urbanos y rurales, la subdivisión de tierras y su urbanización y la propiedad horizontal, la intermediación en la comercialización de inmuebles en general y contratar y administrar construcciones.
Financiera:
otorgar financiamiento por las operaciones vinculadas
al objeto principal. Excepto las reservadas para los entes comprendidos en la Ley de Entidades Financieras. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer actos que no sean prohibidos por las leyes y estatutos. Capital social: el capital social se fija en la suma de pesos treinta mil $ 30.000 formado por cuotas de capital de pesos trescientos $ 300 por lo que el capital total esta formado por cien cuotas de capital 100 cuotas de capital, que los socios suscriben e integran de la siguiente manera: el Sr.
Bruno Enrique Prizzon, cuarenta 40 cuotas de capital, el Sr. Bruno Marcos Prizzon, cuarenta 40 cuotas de capital, el Sr. Andrés Ernesto Prizzon, veinte 20 cuotas de capital, entregándose en este acto el 25% del capital en efectivo y el saldo en un año. Administración y representación: la sociedad será representada, dirigida y administrada por el Sr. Bruno Enrique Prizzón, DNI Nº 8.008.827, en su calidad de gerente de la misma, que durará en su cargo por el plazo de duración de la sociedad. Tendrá todas las facultades para poder actuar libre y ampliamente en todos los negocios sociales. A
estos fines, el gerente podrá comprar, gravar, vender y locar toda clase de bienes muebles o inmuebles, operar con todos los bancos ofíciales y privados, realizar operaciones con entes autárquicos o empresas del Estado. No podrá comprometer a la sociedad en fianzas o garantías a favor de terceros en operaciones ajenas al objeto societario. Fecha de cierre de ejercicio: el ejercicio económico financiero de la sociedad cerrará el día 31 de julio de cada año calendario. Fdo.
Juzgado Civil y Comercial de 4 Nom. de Río Cuarto, Dr. Elio L. Pedernera Secretario. Río Cuarto, 15 de febrero de 2008.
Nº 2132 - $ 225.FRANCISCO BOIXADOS SOCIEDAD
ANONIMA COMERCIAL
Modificación de Estatuto Social Por acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria unánime Nº 48 del 4/5/2007 y Asamblea General Ratificativa de Ordinaria y Rectificativa de Extraordinaria Unánime Nº 49
del 10/10/2007 se resolvió modificar el estatuto social en los siguientes puntos: Artículo 4 La sociedad tiene por objeto el ejercicio de representaciones, comisiones, consignaciones y mandatos de cualquier naturaleza y dedicarse a importación y exportación, compra, venta y distribución de mercaderías, productos, maquinaria y materias primas en general, como también a explotar patentes de invención, marcas de fábrica o de comercio y cualquier otra actividad comercial lícita. Asimismo la sociedad podrá dedicarse por cuenta propia, de terceros o en participación con terceros, a operaciones comerciales relacionadas, afines y/o conexas al transporte automotor de cargas, con las limitaciones de ley, dentro o fuera del país. La sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionen con el objeto o tengan afinidad con él. Artículo 5 El capital social se fija en la suma de un millón quinientos mil pesos $ 1.500.000, representado por un millón quinientas mil acciones ordinarias, nominativas, no endosables de la clase "A" de un peso $ 1 de valor nominal cada una, con derecho a cinco 5
votos por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme el art. 188 de la Ley 19.550. Por último, se aprobó por unanimidad el texto ordenado del estatuto de la sociedad. Córdoba, febrero de 2008.
Nº 2732 - $ 79.-

Córdoba, 07 de Marzo de 2008

IMPAC S.A.
Aumento de Capital - Reforma del Estatuto Por acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 20/11/2007 se resolvió el aumentó del capital social en la suma de $4.130.000 y se trato la modificación del artículo quinto del estatuto social quedando este redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL - ACCIONES: El capital social es de pesos cuatro millones ciento sesenta mil $4.160.000, representado por cuatro millones ciento sesenta mil 4.160.000 acciones de un Peso $1,00 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase "A" con derecho a cinco 5 votos por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria, hasta el quíntuplo de su monto conforme el artículo 188 de la Ley 19.550/72.
Nº 3376 - $ 35.NOVA CONSTRUTRAK S.A.
HOY NOVA MOTOS S.A.
Publicación rectificativa Por Asamblea Ordinaria y extraordinaria Autoconvocada del 28/02/2008. Se Rectifica Publicación del 21/11/2007 N 25495. Estatuto Social: ARTICULO 1: La Sociedad se denomina, NOVA MOTOS S.A. tiene su Domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Nº 3091 - $ 35.GIANOTTI HERMANOS S.R.L.
RIO CUARTO
Por acta de constitución de fecha 05/11/2007
entre Marcos Esteban Gianotti, D.N.I. Nº 23.440.078, argentino, comerciante, soltero, nacido el 08/06/1973, Valentin Gianotti, D.N.I.
Nº 26.671.814, argentino, Microbiologo, soltero, nacido el 02/06/1978, German Ariel, Gianotti, D.N.I. Nº 28.344.347, argentino, comerciante, soltero, nacido el 27/08/1980, y Damián Andrés Gianotti, D.N.I. Nº 32.373.872, argentino, comerciante, soltero, nacido el 26/05/1986, todos domiciliados en Calle Lamadrid Nº 1017, de la Ciudad de Río Cuarto, se constituye la sociedad de responsabilidad limitada GIANOTTI
HERMANOS S.R.L., con domicilio legal en Calle Lamadrid Nº 1017, de la Ciudad de Río Cuarto, Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio, OBJETO SOCIAL:
Dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a otras entidades a las siguientes actividades: a COMERCIO POR MENOR:
Venta por menor de electrodomésticos, artículos para decoración y accesorios para baños y griferia y b MANDATOS Y REPRESENTACIONES:
realizar todo tipo de mandatos, representaciones e intermediaciones, siempre que esten vinculados o relacionados con el objeto social precedente.
CAPITAL SOCIAL. $ 30.000 representados por 60 cuotas de capital de $500 cada una, que suscriben: Marcos Esteban Gianotti, quince 15
cuotas de Pesos Quinientos $500,00 cada una haciendo un importe de Pesos Siete mil, quinientos $7.500,00, Valentin Gianotti, quince 15 cuotas de Pesos Quinientos $500,00 cada una haciendo un importe de Pesos Siete mil, quinientos $7.500,00, Germán Ariel Gianotti quince 15 cuotas de Pesos Quinientos $500,00 cada una haciendo un importe de Pe-

sos Siete mil, quinientos $ 7.500,00 y Damián Andrés Gianotti quince 15 cuotas de Pesos Quinientos $500,00 cada una haciendo un importe de Pesos Siete mil, quinientos $7.500,00, Este capital es integrado en un 25%
por los socios en proporción a sus respectivas suscripciones en dinero efectivo.
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION:
La administración y representación de la sociedad será ejercida por Marcos Esteban Gianotti, el que revestirá el carácter de gerente y/o administrador y tendrá la representación legal de la empresa obligando a la sociedad mediante su firma individual. El uso de la firma social deberá ir precedida en todos los casos del sello de la empresa. Durará en su cargo el plazo de duración de la sociedad y mientras sea socio.
Sus tareas son indelegables. Los socios pueden disponer la designación de gerente y/o administradores con las facultades y en las condiciones que en cada caso se establezcan.
FECHA CIERRE DE EJERCICIO: 30 de abril de cada año. Oficina, 28 de Noviembre de 2007.Nº 3263 - $ 147.AGROPECUARIA SANTA LUCIA
SOCIEDAD ANONIMA.
Elección de Autoridades. Reforma Estatuto y Cambio de Domicilio Por Acta de Asamblea General Ordinaria nº 2
del 30/05/02 y nº4 del 28/05/04 nº 6 del 15/03/
06se resolvió designar como Presidente: Manuel Domingo Navazotti LE
6.115.266, Vicepresidente Hugo Luis Navazotti DNI
12.688.073, Director Titular Lydia María Manni DNI 2.830.103 y Director Suplente María celeste Bechara, DNI 17.154.949. Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria nº 7 del 15/03/07 se resolvió modificar el art. 7 de la siguiente manera: Artículo 7: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio, compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos por el término de tres ejercicios. La asamblea puede designar igual, mayor o menor número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los Directores en su primera sesión deben designar un Presidente y un Vicepresidente si el número lo permite; éste último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presente. El Presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del Directorio, de conformidad con el art. 261 de la Ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Directores suplentes es obligatoria." Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad la redacción del artículo mencionado." Se designaron nuevas autoridades: Presidente: Rodrigo Martín Morcos Porras DNI 23.439.207, argentino, casado, comerciante, fecha de nacimiento 18/05/1973, y Directora Suplente: Leticia Giserla Della Gaspera DNI 24.058.839, argentina, casada, comerciante, fecha de nacimiento 29/08/1974, ambos domiciliados en Av. Revolución de Mayo Nº 1629 de la Ciudad y Pcia. de Córdoba, República Argentina,.Cambio de domicilio de la Cede Social: calle pública s/n, Cruz de Caña, Dpto. Cruz del Eje, Pcia. de Córdoba, República Argentina. Se ratificaron las Asambleas celebradas con fecha 30/05/02, 30/05/03, 28/05/
04, 30/05/05 y 15/03/06.Nº 2919 - $ 115.T K MEDICA S.A.