Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 21/03/2007 - 3º Sección
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Source: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)
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doscientas setenta 270 acciones, Federico Augusto HAEFELI, cuarenta y cinco 45
acciones y Adolfo Andrés HAEFELI, cuarenta y cinco 45 acciones. Administración: a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno a un máximo de cinco, electos por tres ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
Designación de autoridades: Presidente Roberto HAEFELI, y Director Suplente Rosario Inés RUEDA. Representación legal y uso de la firma Social: La representación legal estará a cargo del Presidente del Directorio o de quien legalmente lo sustituya y el uso de la firma social será indistinta del Presidente o Vicepresidente del Directorio en su caso. Fiscalización: se prescinde de la sindicatura, salvo que quedare comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550. En ese caso o cuando se optare por designar fiscalizadores se designará un síndico titular y un suplente por tres ejercicios. Ejercicio Social: fecha de cierre 31 de diciembre de cada año.Nº 3931 - $ 151.CIA ALIMENTARIA TRASLASIERRA
SOCIEDAD ANÓNIMA
Por Asamblea General Ordinaria Extraordinaria Nro. 19 de fecha 20/12/06, auto convocada, se resolvió la ratificación de la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital y de las acciones con derecho a voto, en las asambleas que se detallan: Acta Número 4, de fecha 15/05/2000, Acta Número 8, de fecha 20/
06/2001, Acta Número 10, de fecha 20/06/2002, Acta Número 11, de fecha 20/09/2002, Acta Número 12, de fecha 01/10/2003, Acta Número 13, de fecha 30/09/2004, Acta Número 14, de fecha 20/11/2004, Acta Número 15, de fecha 25/
09/2005, Acta Número 16, de fecha 02/01/2006, Acta Número 17, de fecha 28/02/2006, Acta Número 18, de fecha 07/09/2006. Asimismo, por Asamblea General Ordinaria Nº18 del 07/
09/06, se resolvió la Ratificación de las Actas de Asambleas que tuvieron como objeto la aprobación de los Balances correspondientes a los Ejercicios 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. Específicamente las Actas de Asamblea ratificadas son: Acta Nro. 4 del 15/05/
2000 que aprueba el Ejercicio 1999; Acta Nro 7
del 10/04/2001 el Ejercicio 2000; Acta Nro. 10
del 20/06/2002 que aprueba el Ejercicio 2001;
Acta Nro. 11 del 20/09/2002 que aprueba el Ejercicio 2002; Acta Nro. 12 del 01/10/2003 que aprueba el Ejercicio 2003; Acta Nro. 14 del 20/
11/2004 que aprueba Ejercicio 2004; Acta Nro.
15 del 25/09/2005 que aprueba Ejercicio 2005.
Asimismo, se resolvió la ratificación de Actas de Asambleas que tratan la designación de Directores y la correspondiente aceptación de los cargos. Habiéndose designado para el cargo de Presidente del Directorio al Sr. Marcos Alfredo Fígaro, DNI: 18.329.237; y para el cargo de Director Suplente al Sr. Miguel Angel Martina, D.N.I: 21.999.403. En consecuencia queda ratificada el Acta de Directorio Nro. 42 y la correspondiente Acta de Asamblea Nro. 16, ambas del 02/01/2006, en las que se designan y aceptan las actuales autoridades. Se ratifica, además la publicación en el Boletín Oficial del edicto Nro. 3516, de fecha 16/03/06" Cba, .9 de marzo de 2007. Departamento Sociedades por acciones.
Nº 3980 - $ 84.-
BOLETÍN OFICIAL
Córdoba, 21 de Marzo de 2007
