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BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 27 de Octubre de 2006
acciones clase "B";Dario Alejandro Bossa y Mauro Roman Miretti 1.020 acciones Clase "A"
y 980 acciones Clase "B" c/u.-Administración:
A cargo de un directorio compuesto de 1 a 10
miembros titulares con mandato por 3 ejercicios, correspondiendo a la asamblea, sin distinción de clases, la determinación del número de directores que conformarán el directorio. Constituida la asamblea, para su elección se seguirá el siguiente procedimiento los accionistas de la clase "A"
podrán elegir por unanimidad o por mayoría absoluta las 2/3 partes de miembros en el directorio con relación a la cantidad de directores titulares determinados por la asamblea. Los cargos de presidente y vice-presidente, éste último si se designara, corresponderá que sean ejercidos por directores titulares designados por la clase "A".Los accionistas de la clase "B" elegirán por unanimidad o mayoría absoluta de votos presentes de dicha clase la cantidad de directores titulares necesarios para completar el número de directores de-terminados por la asamblea para conformar el directorio. Ambas clases podrán designar igual o menor número de directores suplentes. Elegidos el presidente y vicepresidente del directorio, en caso que éste último se nominara, los restantes miembros titulares y suplentes serán vocales. La elección de directores suplentes es obligatoria si se prescinde de la sindicatura. Si la totalidad de los accionistas de una clase no asistiere a la asamblea ordinaria, los directores titulares y suplentes que les correspondan serán elegidos por unanimidad o mayoría absoluta de votos de la clase presente.
La remoción de uno o más directores o síndicos será efectuada en asamblea especial ordinaria de los accionistas de la clase correspondiente, con los mismos requisitos y formalidades requeridos para su elección. La asamblea General Ordinaria, sin distinción de clase, puede remover de sus cargos la totalidad de los directores o síndicos.
El directorio deliberará con el quórum mínimo de la mayoría absoluta de sus miembros y resolverá por mayoría de los votos presentes.
En caso de empate, el presidente tiene doble voto. En el supuesto de existir nominación de vicepresidente éste reemplazará al presidente en caso de ausencia o impedimento. Si no llegara a existir nominación de vicepresidente, el presidente será reemplazado por el director, que represente a la misma clase de acciones, que el directorio designe, todo ello sin necesidad de efectuar comunicación alguna a los terceros en general. Composición del Directorio: Presidente:
Gustavo Ariel Biasutto, por accionistas Clase A, y Director Suplente Bario Alejandro Bossa por los accionistas clase B. Representación social y Uso de firma social: a cargo del presidente o del vicepresidente si éste fuera nominado o del director que en su caso lo reemplace, de manera conjunta o indistinta cualquiera de ellos.
Fiscalizacion:a cargo de 1 a 3 síndicos titulares e igual número de suplentes con mandato por 3
ejercicios, siendo reelegidos indefinidamente;
deberán reunir las condiciones y tendrán los derechos y obligaciones establecidas en la ley societaria. Los accionistas de la clase "A" tendrán derecho a elegir síndico titular y los accionistas de la clase B síndico suplente. En el caso que se designara más de un síndico para la fiscalización de la sociedad los mismos deberán ser de número impar correspondiendo a la clase A la elección de la mitad más uno de los síndicos titulares y suplentes de la clase B los restantes miembros titulares y suplentes para completar la comisión fiscalizadora. Mientras la sociedad no esté incluida en el art. 299 de la ley 19.550,se podrá prescindir de la sindicatura, lo que resolverá la asamblea ordinaria en cada caso, adquiriendo los accionistas los derechos acordados por el art. 55
de la misma ley. Se prescinde de sindicatura el 1º
ejercicio. Fecha de cierre de ejercicio social: 31/
12 de c/año.
Nº 23339 - $ 371.H.A.C. S.A.
Modificación de Contrato Social Por Acta de Asamblea Extraordinaria Unánime de fecha 7 de junio de 2006 se resolvió: Reformar el Articulo Cuarto que quedará redactado de la siguiente forma: ARTÍCULO CUARTO: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros: a Asistencia técnica, asesoramiento y consultoría a personas físicas o jurídicas y/o demás organismos e instituciones públicas o privadas en general para lo atinente a su organización y desarrollo, mediante la realización de estudios, investigaciones, proyectos y planificación en los aspectos físicos, económicos, sociales y jurídicos. b Capacitación técnica, perfeccionamiento, investigación y desarrollo en materias y temas que hagan a la cultura y educación en todos sus niveles, organización de cursos, seminarios y eventos, pudiendo emitir títulos y/o certificados en la medida que así lo autoricen las leyes vigentes en la materia. c Actividades relacionadas con el turismo:
1Organización de viajes: Realización y explotación de todo lo concerniente a la contratación de viajes de turismo en general, dentro y fuera del territorio de la Nación; reserva y venta de pasajes terrestres, marítimos y aéreos, nacionales o internacionales; reserva y venta de excursiones programadas por terceros o propias;
reserva de hoteles, dentro y fuera del país; reserva y venta de entradas a espectáculos artísticos, sociales, culturales, deportivos; representaciones, comisiones, consignaciones y todo lo vinculado con viajes, excursiones y turismo individuales y colectivos en el país o en el exterior.- 2 Paquetes Turísticos: Desarrollar las actividades de intermediar en la reserva y locación de servicios en cualquier medio de transporte y en la contratación de servicios hoteleros;
organizar viajes de carácter individual o colectivo, excursiones, cruceros y similares, todo ello en el país o en el extranjero.- La recepción y asistencia de turistas durante sus viajes y su permanencia en el país; la prestación a éstos de los servicios de guías turísticos y el despacho de sus equipajes.- Gestiones para la obtención de documentación de viajes, visas de turismo e inmigración.- 3 Representación de personas físicas o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras con el fin de prestar en su nombre cualquiera de los servicios indicados en los puntos 1 y 2. d Explotación de centro de llamadas callcenter, a través de base/s de operación/es regionales, nacionales o internacionales y organización de recursos humanos y de tecnología de información con funcionamiento conjunto de los mismos; acceso a bases de datos con el fin de satisfacer necesidades empresariales propias o de terceros ubicados dentro o fuera del país, tales como la venta, promoción, atención al cliente, confección de estadísticas, reclamos y similares, relacionados con bienes y servicios y destinatarios ubicados dentro o fuera del país. e Compra venta de insumos informáticos hardware y software.- Compra venta, permuta, importación, exportación, consignación, distribución, transporte, servicios de logística, manipulación, fraccionamiento y empaque de toda clase de sistema de hardware y software, telefonía fija y celular, incluyendo productos elaborados por empresas locales o extranjeras.-. Creación, diseño, desarrollo, producción e implementación y puesta a punto de los sistemas de software desarrollados y su
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documentación técnica asociada, tanto en su aspecto básico como aplicativo, incluyendo el que se elabore para ser incorporado a procesadores utilizados en bienes de diversa índole, tales como consolas, centrales telefónicos, telefonía celular, máquinas y otros dispositivos.
d Compra Venta de libros de texto, textos de estudio tanto al por mayor como por menor y todo aquello que sea anexo al ramo. La sociedad podrá realizar todos los actos que se relacionan directamente con los puntos anteriores mencionados. Córdoba 17 de octubre de 2006.Nº 23356 - $ 199.SERGIO SEITZ S.A.
RIO CUARTO
Constitución de Sociedad 1 Fecha del contrato: 20/9/06. 2 Socios:
Seitz, Sergio José, argentino, divorciado, comerciante, DNI Nº 17.437.375, de 41 años de edad, domiciliado en calle Hipólito Yrigoyen 767, planta alta, Río Cuarto, Pcia. de Córdoba y Seitz, Jessica Verónica, argentina, soltera, comerciante, DNI Nº 31.321.463, de 21 años de edad, domiciliado en calle Hipólito Yrigoyen 667, planta alta, Río Cuarto, Pcia. de Córdoba.
3 Denominación: Sergio Seitz S.A. 4 Domicilio legal: ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina. 5 Sede social:
en calle Hipólito Yrigoyen 767, Río Cuarto;
Pcia. de Córdoba. 6 Plazo: 99 años a contar desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. 7 Objeto social: la sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, con las limitaciones de la ley dentro o fuera del país a las siguientes actividades: a Comerciales: 1
Prestación de servicios de peluquería. 2
Elaboración, comercialización, distribución, consignación, exportación, importación, compraventa por mayor y menor de productos de cosmética, de tocador y perfumería y productos afines. 3 Consultoría, asesoramiento y servicio de enseñanza de peluquería. La sociedad podrá intervenir con plena capacidad en todo acto jurídico que haga o resulte necesario para el cumplimiento de su objetivo, podrá efectuar contrataciones con personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, con el Estado Nacional, los estados provinciales o sus municipios, empresas del Estado; entes autárquicos o descentralizados o sociedades del Estado. Asimismo la sociedad tendrá pleno derecho y capacidad para el ejercicio de comisiones, consignaciones, licencias, representaciones y mandatos. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tendrá capacidad jurídica para efectuar todas las operaciones, negocios, actividades, actos y contratos que se relacionen con su objetivo social. Actividades en general: Para el cumplimiento de su objeto social la sociedad podrá realizar actividades financieras mediante el aporte de capitales a otras sociedades por acciones, negociar valores mobiliarios y realizar operaciones de financiación en todas sus formas, exceptuándose las comprendidas en la Ley de Entidades financieras. Actividades Inmobiliarias:
compraventa, permuta, fraccionamiento, loteos, subdivisión, urbanización, administración, construcción, explotación de bienes inmuebles urbanos o rurales, como asimismo las operaciones comprendidas dentro en el régimen de Propiedad Horizontal. Asimismo podrá realizar operaciones de comercio exterior, importando bienes o materiales necesarios para la realización de los actos y actividades que conforman el objeto social, a tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. 8 Capital social: el capital es de pesos doce mil $ 12.000
representado por mil doscientas 1.200 acciones de valor nominal diez pesos V.N. $ 10 ordinarias nominativas no endosables de la clase "A" con derecho a cinco votos por acción. Suscripción:
Seitz, Jesica Verónica: 500 acciones, por un valor total de pesos cinco mil $ 5.000; Seitz, Sergio José: 700 acciones, por un total de pesos siete mil $ 7.000. El capital suscripto de los accionistas se integra: en efectivo, en este acto el veinticinco por ciento del capital, el saldo lo integran dentro de los dos años de la fecha de la constitución de esta sociedad. 9 Administración:
estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de tres electos por el término de tres ejercicios, siendo reelegibles. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término; con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura la elección de los directores suplentes es obligatoria.
El primer directorio estará integrado por:
Presidente: Seitz, Jesica Verónica, DNI Nº 31.321.463. Director suplente. Seitz, Sergio José DNI Nº 17.437.375. 10 Representación legal y uso de la firma social: a cargo del Presidente del Directorio y en su caso de quien legalmente lo sustituya, sin perjuicio de lo cual el Directorio podrá autorizar a tres directores para el uso de la firma en forma conjunta o indistinta. 11
Fiscalización: a Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299
de la Ley 19.550, podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. b Los socios podrán designar un Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios; en tal caso, la Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo término. Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la ley 19.550 de sociedades comerciales. Se prescinde de la sindicatura. 12 Cierre del ejercicio 31/8 de cada año. Dpto. Sociedades por Acciones. Río Cuarto, 11 de octubre de 2006.
Nº 22969 - $ 271
GRUPO DEL PLATA
SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
Modificación Estatuto Social Designación de Autoridades En Asamblea General Extraordinaria Nº 5, de fecha 15 de Diciembre del año 2003, se modifica el artículo 16, de los Estatutos Sociales, que a partir de las modificaciones, dice: ARTICULO
16: "El ejercicio social se cierra el 31 de Diciembre de cada año. A esa fecha se confeccionarán los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas de la materia. La Asamblea de Accionistas puede modificar la fecha de cierre de ejercicio, inscribiendo la Resolución pertinente en el Registro Público de Comercio, y comunicando la misma a las autoridades pertinentes." Por Acta de Asamblea Ordinaria N 6, celebrada el día 03 del mes de Mayo de 2.004, y Acta de Asamblea Ordinaria - Extraordinaria N 10, de fecha 13 de Septiembre de 2006, han quedado designados las Autoridades y distribuidos los cargos del Directorio: Presidente: Gustavo Juan Defilippi, argentino, DNI: 26.181.258, nacido el 06 de Enero de 1.978, soltero, de profesión Contador Público, con domicilio real en calle