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BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 17 de Agosto de 2006
de la Sociedad y por lo menos una vez cada tres meses en los días que se acuerde y con indicación del Orden del Día, con una anticipación mínima de veinticuatro 24 horas. El Directorio podrá sesionar con la presencia de por lo menos dos Directores Titulares de cada grupo y adoptará sus decisiones por unanimidad. Cada uno de los Directores tendrá derecho a un voto, sea o no el Presidente. De las reuniones de Directorio se labrarán actas que serán firmadas por todos los presentes y serán volcadas al Libro de Actas respectivo. En caso de que las decisiones no contaran con el voto favorable de la mayoría de los miembros del Directorio, éste dentro del plazo de veinticuatro 24 horas, deberá convocar a Asamblea General Ordinaria, la que deberá llevar a cabo dentro de un plazo no mayor a treinta 30 días hábiles contados desde su convocatoria, a fin de resolver en forma definitiva la cuestión en disenso. Artículo Décimo Primero:
La representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente. El uso de la firma social se realizará en forma conjunta por dos 2
Directores, uno de la clase "A" y uno de la clase "B". Será suficiente la firma de uno de los Directores con aclaración del cargo que desempeña en la Sociedad, para endosar cheques u otros valores que deban ser depositados en las cuentas bancarias de la Sociedad, otorgar recibos de dinero o valores y suscribir la correspondencia general. Artículo Décimo Cuarto: Quórum y Mayorías: A los fines de las mayorías para el funcionamiento se regirá por lo establecido por los Artículos N 243 y N 244 de la Ley 19550, excepto en lo referente a la toma de decisiones, la que necesitará una mayoría del 65 % sesenta y cinco por ciento de los votos presentes para resoluciones de Asamblea Ordinaria y del 80 %
ochenta por ciento del Capital Social para resolver sobre los siguientes puntos: a Aumentos del Capital Social; b Modificación del Estatuto. Se hace saber que en Actas de Directorio Nº 20 de fecha 12 de Mayo de 2003
con distribución de cargos se resolvió elegir las autoridades del Honorable Directorio que regirían por un periodo de dos ejercicios quedando integrado por Presidente: Julio Eduardo Perea Astrada L.E. N 7.988.367 por las Acciones Clase "A" , Vicepresidente: Ingeniero Alejandro Eugenio Garlot D.N.I. N 13.962.379 por las Acciones Clase "B", Secretario: Raúl Victorino Martínez D.N.I. N 11.441.136 por las Acciones Clase "B", Prosecretario: Enrique Perea Astrada D.N.I. N 10.378.420 por las Acciones Clase "A", y Vocales: León Alberto Garlot D.N.I. N
2.796.089 por las Acciones Clase "B" y Ricardo Perea Astrada D.N.I. N 7.630.406 por las Acciones Clase "A". Directores Suplentes: María Luz Perea Oliva DNI N: 25.367.471 por las Acciones Clase "A"; Agustín Perea Villegas DNI
N: 25.203.426 por las Acciones Clase "A";
Stella Marys Irene Lanza Castelli DNI N:
13.963.637 por las Acciones Clase "A"; Gustavo Alberto Garlot DNI N: 10.905.320 por las Acciones Clase "B"; Guillermo Martín Garlot DNI N: 16.082.128 por las Acciones Clase "B";
Marcela Inés Garlot DNI N: 12.564.987 por las Acciones Clase "B". En Actas de Directorio N 31 de fecha 10 de Mayo de 2005 con distribución de cargos se resolvió elegir las autoridades del Honorable Directorio que regirán por un período de dos ejercicios. Como consecuencia de ello, el directorio para los ejercicios N 5 y N 6, quedó integrado de la siguiente manera: Presidente: Ingeniero Alejandro Eugenio Garlot D.N.I. N 13.962.379 por las Acciones Clase "B", Vicepresidente: Julio Eduardo Perea Astrada L.E. N 7.988.367 por las Acciones Clase "A", Secretario: Enrique Perea Astrada D.N.I. N 10.378.420 por las Acciones Clase "A", Prosecretario: Raúl
Victorino Martínez D.N.I. N 11.441.136 por las Acciones Clase "B" y Vocales: León Alberto Garlot D.N.I. N 2.796.089 por las Acciones Clase "B" y Ricardo Perea Astrada D.N.I. N
7.630.406 por las Acciones Clase "A". Directores Suplentes: María Luz Perea Oliva DNI N:
25.367.471 por las Acciones Clase "A"; Agustín Perea Villegas DNI N: 25.203.426 por las Acciones Clase "A"; Stella Marys Irene Lanza Castelli DNI N: 13.963.637 por las Acciones Clase "A"; Gustavo Alberto Garlot DNI N:
10.905.320 por las Acciones Clase "B";
Guillermo Martín Garlot DNI N: 16.082.128
por las Acciones Clase "B"; Marcela Inés Garlot DNI N: 12.564.987 por las Acciones Clase "B".
Sindicatura: se prescinde. Córdoba 8/8/2006.
Sociedades por acciones.
N 16472 - $ 425
BAUEN S.A.
Cambio de sede social Por Acta de Directorio Nº 87 de fecha 14 de junio de 2.004 se ratificó el cambio de sede social a Av. Monseñor Pablo Cabrera Nº 6.500, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
N 16464 - $ 35
REDETICKET S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Denominación: REDETICKET S.A. Fecha Acta Constitutiva: 27 de junio de 2006. Fecha Acta Rectificativa Ratificativa: 24 de julio de 2006. Socios: Señores Diego Héctor Llamas de 53 años de edad, estado civil casado, nacionalidad argentino, de profesión Contador Público, con domicilio real en calle Luis de Azpeitía Nº 2266
del barrio Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina, D.N.I. 10.378.597 y Raúl Francisco Dentesano de 52 años de edad, estado civil casado, nacionalidad argentino, de profesión Contador Público, con domicilio real en calle Raymundo Montenegro Nº 2931 del barrio Altos de San Martín de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina, D.N.I.
10.697.962. Domicilio y Sede Social: El domicilio legal es en la jurisdicción de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina y estableciéndose la sede en calle Luis de Azpeitía Nº 2241 Depto. "A" Bº Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: Noventa y nueve 99 años contados a partir de la inscripción en Registro Público de Comercio. Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto las siguientes actividades: 1-a la intermediación en la reserva o locación de servicios en cualquier medio de transporte en el país o en el extranjero; b la intermediación en la contratación de servicios hoteleros en el país o en el extranjero; c la organización de viajes de carácter individual o colectivo, excursiones, cruceros o similares, con o sin inclusión de todos los servicios propios de los denominados viajes "a forfait", en el país o en el extranjero; d la recepción y asistencia de turistas durante sus viajes y su permanencia en el país, la prestación a los mismos de los servicios de guías turísticos y el despacho de sus equipajes; e la representación de otras agencias, tanto nacionales como extranjeras, a fin de prestar en su nombre cualesquiera de estos servicios; f la realización de actividades similares o conexas a las mencionadas con anterioridad en beneficio del turismo, las cuales se expresarán específicamente en la licencia respectiva; g la compra y venta de cheques del viajero y de cualquier otro medio de pago, por cuenta propia o de terceros; h la
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formalización, por cuenta de empresas autorizadas de seguros que cubran los riesgos de los servicios contratados; i los despachos de aduana en lo concerniente a equipajes y cargas de los viajeros, por intermedio de funcionarios autorizados; j la intermediación en la compra y venta de entradas para espectáculos públicos, ya sean deportivos, artísticos y/o culturales, sea que constituyan parte de otros servicios turísticos o no; k la prestación de cualquier otro servicio que sea consecuencia de las actividades específicas de los agentes de viajes. 2- El transporte aéreo, terrestre, naval o ferroviario de cargas, bienes registrables o no , encomiendas y paquetería. Para la realización de sus fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar actos y celebrar contratos relacionados al Objeto Social en áreas complementarias y de otra naturaleza. Asimismo, la sociedad esta facultada para establecer filiales, sucursales, agencias, otorgar franquicias, acordar representaciones u otras similares y afines, ya sea en el país o en el extranjero, de forma que posibilite el cumplimiento de sus fines. Capital:
Pesos Doce Mil Cuatrocientos $ 12.400,00
representado por Un Mil Doscientas Cuarenta acciones de pesos Diez $ 10,00 valor nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables de clase A con derecho a 1 votos por acción.
Suscripción: Sr. Diego Héctor Llamas Seiscientas Veinte 620 acciones y Sr. Raúl Francisco Dentesano Seiscientas Veinte 620 acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de cuatro, electos por el término de un ejercicio.La asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los Directores, en su primera reunión, deberán designar un presidente, un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo en su caso. El vicepresidente primero, reemplaza al presidente en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con el art. 261 de la Ley 19.550. Autoridades: Presidente Raúl Francisco Dentesano D.N.I. 10.697.962 y Director Suplente Diego Hector Llamas D.N.I.
10.378.597. Representación Social: La Representación de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio. Fiscalización: En virtud de ser una sociedad no contemplada en el Art. 299 de la ley 19550 se prescinde de la Sindicatura a tenor de lo prescripto por el Art. 284 in fine de la ley sustantiva, adquiriendo el derecho de contralor conferido por el art. 55 de igual texto legal, y correlativamente nombran un Director Suplente.
Fecha de cierre de Ejercicio: 30 de junio de cada año.
N 16344 - $ 251
NIÑA PAULA S.A.
UNQUILLO
Edicto Rectificatorio. Constitución de Sociedad Edicto Rectificatorio del Nº 8012 publicado los días 5/5/06 y 16/6/06. Fecha de constitución:
12/11/01. Acta rectificativa y ratificativa del 28/
2/03, acta rectificativa y ratificativa del contrato social de fecha 28/7/05, acta rectificativa y
ratificativa del 23/12/05 y acta rectificativa y ratificativa del contrato social de fecha 21/3/06.
Socios: Susana Beatriz Ríos Novillo, argentina, mayor de edad nacida el 29/2/1936, DNI N
2.780.177, viuda, comerciante, domiciliada en Poeta Lugones 378, 1 "B", ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Luis Ernesto Rabaglio, argentino, mayor de edad, nacido el 29/4/1960, DNI N 13.993.005, divorciado, comerciante, domiciliado en D. Rodríguez N 54, de la ciudad de General Baldisera, Provincia de Córdoba.
Denominación: Niña Paula S.A. Domicilio: Av.
San Martín N 2279, de la ciudad de Unquillo, de esta provincia de Córdoba, República Argentina. Objeto: la sociedad tiene por objeto, dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o mediante convenios y asociaciones con particulares y empresas, en el país o en el extranjero, a: 1 La representación como mandataria de todo sujeto de derecho, sea persona física o jurídica, esto es, todo tipo de persona, empresa, industria, sociedades, ente, etc.
A fin de representarlas en sus negocios, emprendimientos o actividades cualquiera sea éstas, sea gestionando, representando, generando, administrando, gerenciando y/o cualquier otro tipo de figura que pudiera ser útil y necesaria para dicho cometido. 2 La instalación; administración, explotación, concesión, programación, gerenciamiento, equipamiento provisión, y/o restauración de Estaciones de Servicios o cadenas y/o sistemas y/o redes integradas o asociadas de Estaciones de Servicios o establecimientos similares, tanto de su propiedad como de terceros. 3 La creación o administración y/o gerenciamiento de sistemas abiertos o cerrados de provisión de combustibles, lubricantes y todo otro tipo de bienes que comercializan en la actualidad o en el futuro las Estaciones de Servicios al Estado Nacional, Provincial, Municipal y/o Mutuales, Obras Sociales y demás instituciones u organizaciones que lo requieran, tanto de modo directo como mediante convenios suscriptos con entidades autónomas o intermedias. 4 Venta, compra, distribución, explotación, importación, consignación o financiación de todos los bienes que comercializan en la actualidad y/o anexaren en el futuro la Estaciones de Servicios, incluido el gas licuado y/o envasado en todas sus formas.
5 La explotación de establecimientos agrícolas, ganaderos, mediante la cría e invernada de hacienda vacuna, lanar, yeguariza, caprina y de cerdos, instalación y explotación de tambos, el cultivo y la cosecha de todo tipo de cereales y forrajes y la explotación de campos de pastoreo e invernada y la compra venta, consignación o distribución de agroquímicos. 6 La realización de obras públicas y privadas, tales como la construcción de todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura, de inmuebles, obras viales, hidráulicas, energéticas, gasoductos, oleoductos, mineras, desages, diques, puertos, demoliciones y la explotación, compraventa, administración e intermediación en dichas operaciones sobre bienes inmuebles propios o de terceros, excepto las operaciones de corretaje inmobiliario. 7 La realización de todo tipo de operación financiera y de inversión, con exclusión de las previstas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso público. El otorgamiento o gerenciamiento de tarjetas de crédito personales.
Celebrar contratos de leasing conforme a lo dispuesto por la ley 24.441, sus modificaciones o cualquier otra norma que sancione en el futuro. 8 La compraventa, consignación, permuta, distribución, importación y exportación de automotores, acoplados, motores, motocicletas, lanchas y rodados en general, nuevos o usados, repuestos y accesorios automotrices y la